Theo NEWSBTC: Theo nghiên cứu mới, kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc gần đây của PlusToken có thể là lớn nhất trong lịch sử. Nghiên cứu, được thực hiện bởi Elementus, cho thấy các Ethereum (ETH) trị giá khoảng 2 tỷ USD đã tham gia vào kế hoạch này.
Cho rằng hoạt động chấp nhận thanh toán bằng một loạt các loại tiền điện tử khác, cũng như các giao dịch Ethereum được nghiên cứu, công ty có lý do để tin rằng tổng số cuối cùng sẽ lớn hơn 2 tỷ đô la.
PlusToken đã lấy bao nhiêu tiền từ các nhà đầu tư?
Như đã đề cập trong bản báo cáo, cho đến gần đây, hầu hết các mạng nói tiếng Anh đều không biết về PlusToken. Mặc dù thông tin chi tiết về câu chuyện vẫn còn ít ỏi, nhưng chúng tôi biết rằng các thành viên chủ chốt của hoạt động đã bị bắt ở Trung Quốc hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, các số liệu quan trọng khác được cho là vẫn còn rất lớn.
Dovey Wan, một đối tác sáng lập tại công ty nắm giữ tiền điện tử Primitive Ventures, đã cung cấp rất nhiều thông tin về vụ việc khi các chi tiết trở nên rõ ràng hơn:
JUST IN
as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH
I mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Dovey Wan ? ? (@DoveyWan) August 14, 2019
Việc bán tháo đang diễn ra bởi PLUS Token, PONZI lớn nhất của Trung Quốc đã lừa đảo ~ 70K BTC + ~ 800K ETH
Khoảng 820,000 ETH đã không di chuyển kể từ cuối tháng Sáu. Chúng hiện đang được liên kết với ba ví PlusToken. 9 triệu khác đã được gửi tới gần 250.000 địa chỉ.
Trong số các địa chỉ này, khoảng 7.000 địa chỉ nhận được khoảng 5 triệu ETH. Các nhà nghiên cứu Elementus không có đủ bằng chứng để xác định liệu có bất kỳ địa chỉ nào được xác định đại diện cho những người đăng ký sớm hợp pháp vào nền tảng hay không.
Thật thú vị, các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy một ưu tiên cao bất thường cho sàn giao dịch tiền điện tử Trung Quốc Huobi. Hơn 50 phần trăm số tiền rút từ chương trình được chuyển trực tiếp đến sàn giao dịch. Tuy nhiên, Elementus không muốn tuyên bố rằng họ nghi ngờ Huobi đã thông đồng.
Các nhà nghiên cứu nói rằng PlusToken cũng đã nhận thanh toán bằng Bitcoin, XRP và EOS. Họ tuyên bố:
Một khi số tiền này được xem xét, chúng tôi dự đoán PlusToken sẽ nổi lên như là chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất, vượt qua BitConnect / OneCoin / MMM với một tỷ lệ đáng kể.
Nghiên cứu của Dovey Wan cho thấy PlusToken cũng có thể đang sở hữu khoảng 74.000 BTC và 95.000 BTC trong hai ví riêng biệt.
Just dig my old chats (was in their chat rooms) there are two others BTC addresses belong to PlusToken
74K $BTC ???1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe
95K $BTC ???
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm pic.twitter.com/eZEYQmB8ST— Dovey Wan ? ? (@DoveyWan) August 14, 2019
Có hai địa chỉ BTC khác thuộc về PlusToken
74K BTC trong ví 1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe
95K BTC trong ví 14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm
Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn nhiều hơn về câu chuyện này khi nó tiếp tục phát triển.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
