Solidus Labs phát hiện các giao dịch rửa trị giá 2 tỷ USD trên các sàn giao dịch phi tập trung

Báo cáo thao túng thị trường mới nhất từ ​​Solidus Labs, chuyên giám sát giao dịch tiền điện tử và giám sát rủi ro, đã xác định hoạt động giao dịch rửa tiền điện tử trị giá ít nhất 2 tỷ USD trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên Ethereum kể từ năm 2020.

Solidus Labs đã phân tích một mẫu gồm khoảng 30.000 liquid pool DEX và phát hiện ra rằng các nhà giao dịch rửa tiền đã thao túng 67% trong số đó. Giao dịch rửa đề cập đến việc các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tự minh bạch hoặc che giấu để tạo ra các chuyển động giả tạo về giá hoặc khối lượng mã thông báo tiền điện tử. Giao dịch rửa chiếm 16% tổng khối lượng giao dịch trong các pool bị thao túng này.

Báo cáo, một phần trong Chuỗi báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử của Solidus Labs, cung cấp dữ liệu toàn diện và các ví dụ cụ thể về các phương pháp chính của những kẻ lừa đảo để thực hiện giao dịch rửa tiền. Trong không gian DeFi, sự phân tán thanh khoản trên nhiều DEX khác nhau khiến các thị trường nhỏ hơn dễ bị thao túng giá và khối lượng hơn.

Bài viết cũng nêu bật một trường hợp trong đó, Solidus đã xác định một mạng lưới các ví được kết nối tham gia giao dịch rửa token meme có tên là “SHIBAFARM” để thu hút các nhà đầu cơ, thao túng giá của nó và sau đó lợi dụng lợi nhuận vượt quá 2 triệu USD. Điều đó minh họa cho các hành vi thao túng cần được giải quyết để có được sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực tiền điện tử và DeFi.

Asaf Meir, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Solidus Labs, nhấn mạnh rằng thao túng thị trường vẫn là một thách thức đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong thời điểm các cơ quan quản lý ngày càng tăng cường giám sát và áp dụng thể chế. Ông tuyên bố rằng hoạt động giao dịch rửa tiền mà họ phát hiện được ở đây là một dấu hiệu rõ ràng về việc thao túng thị trường và nó phải được ngăn chặn để tiền điện tử và DeFi phát triển.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER