• TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Press Releases
    • Sponsored
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
  • bitcoinBitcoin$26,832.001.98%
  • ethereumEthereum$1,638.082.21%
  • rippleXRP$0.500.31%
  • polkadotPolkadot$4.061.12%
  • Xem tất cả
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Press Releases
    • Sponsored
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
No Result
View All Result

Solidus Labs phát hiện các giao dịch rửa trị giá 2 tỷ USD trên các sàn giao dịch phi tập trung

Chủ Nhật, 17/09/2023 - 07:44 (GMT+0700)
Hơn 4 tỷ USD được rửa thông qua DEX, hoán đổi coin và cầu nối chuỗi chéo

Báo cáo thao túng thị trường mới nhất từ ​​Solidus Labs, chuyên giám sát giao dịch tiền điện tử và giám sát rủi ro, đã xác định hoạt động giao dịch rửa tiền điện tử trị giá ít nhất 2 tỷ USD trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) dựa trên Ethereum kể từ năm 2020.

Solidus Labs đã phân tích một mẫu gồm khoảng 30.000 liquid pool DEX và phát hiện ra rằng các nhà giao dịch rửa tiền đã thao túng 67% trong số đó. Giao dịch rửa đề cập đến việc các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tự minh bạch hoặc che giấu để tạo ra các chuyển động giả tạo về giá hoặc khối lượng mã thông báo tiền điện tử. Giao dịch rửa chiếm 16% tổng khối lượng giao dịch trong các pool bị thao túng này.

Báo cáo, một phần trong Chuỗi báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử của Solidus Labs, cung cấp dữ liệu toàn diện và các ví dụ cụ thể về các phương pháp chính của những kẻ lừa đảo để thực hiện giao dịch rửa tiền. Trong không gian DeFi, sự phân tán thanh khoản trên nhiều DEX khác nhau khiến các thị trường nhỏ hơn dễ bị thao túng giá và khối lượng hơn.

Bài viết cũng nêu bật một trường hợp trong đó, Solidus đã xác định một mạng lưới các ví được kết nối tham gia giao dịch rửa token meme có tên là “SHIBAFARM” để thu hút các nhà đầu cơ, thao túng giá của nó và sau đó lợi dụng lợi nhuận vượt quá 2 triệu USD. Điều đó minh họa cho các hành vi thao túng cần được giải quyết để có được sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực tiền điện tử và DeFi.

Asaf Meir, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Solidus Labs, nhấn mạnh rằng thao túng thị trường vẫn là một thách thức đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong thời điểm các cơ quan quản lý ngày càng tăng cường giám sát và áp dụng thể chế. Ông tuyên bố rằng hoạt động giao dịch rửa tiền mà họ phát hiện được ở đây là một dấu hiệu rõ ràng về việc thao túng thị trường và nó phải được ngăn chặn để tiền điện tử và DeFi phát triển.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

ADVERTISEMENT

TIN TỨC LIÊN QUAN

Khách hàng Vương quốc Anh của PayPal hiện có thể mua, bán và giữ Bitcoin

Crypto.com trở thành sàn giao dịch ưu tiên cho PayPal USD

2 phút trước
Sau FTX, liệu Crypto.com có mất các hợp đồng tài trợ thể thao?

Tottenham Hotspur ra mắt mã thông báo người hâm mộ Web3 trên blockchain Chiliz

12 phút trước
Phe bán Bitcoin đối mặt với khoản lỗ lớn nhất kể từ tháng 3/2020

Giá Bitcoin sẽ sụp đổ lần nữa?

3 giờ trước
Công ty đã kiểm toán cả Binance và Crypto.com – Mazars tạm dừng làm việc với khách hàng tiền điện tử

Binance kêu gọi người dùng chuyển đổi euro sang USDT sau khi Paysafe ngừng hỗ trợ

6 giờ trước

ĐỌC NHIỀU TUẦN QUA

Binance sắp niêm yết 8 dự án tiền điện tử mới: Những ICO nóng hổi bạn không nên bỏ qua

Wall Street Memes chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc đợt bán trước – Tiền điện tử tiếp theo bùng nổ sau khi gây quỹ được 25 triệu USD?

Mạng Bitcoin đối mặt với tình trạng tắc nghẽn với hơn 470.000 giao dịch đang chờ xử lý

Shibarium đạt kỷ lục mới: Giá Shiba Inu (SHIB) sắp tăng vọt?

Phân tích giá BTC: Khối lượng Futures đang gấp 17 lần Spot

  • CONTACT US
  • ADVERTISING
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

© 2018-2021 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Press Releases
    • Sponsored
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2018 - 2021 CAFFE BITCOIN. All Rights Reserved.