CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Người sáng lập BTC-e nhận tội âm mưu rửa tiền 9 tỷ USD

Chủ Nhật, 05/05/2024, 07:27 (GMT+0700)
Sam Bankman-Fried đang “bị quản thúc” ở Bahamas, tìm cách trốn sang Dubai

Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã nhận tội âm mưu rửa tiền sau một cuộc điều tra trên diện rộng phát hiện các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.

Trong thông cáo báo chí ngày 3 tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tuyên bố rằng dưới thời Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và có cơ sở người dùng vượt quá một triệu trên toàn cầu, với nhiều người dùng ở Mỹ.

DOJ nhấn mạnh rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền có được từ các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.

BTC-e Operator Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy

Exchange Moved Over $9B Worth of Transactions; Defendant Caused Criminal Losses in Excess of $100M

🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) May 3, 2024

Theo DOJ, một cuộc điều tra đã phát hiện rằng BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ pháp lý thiết yếu, bao gồm đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Chống rửa tiền (AML) hoặc các giao thức Xác minh khách hàng (KYC).

Những thiếu sót này đã khiến BTC-e trở nên phổ biến đối với những cá nhân đang tìm cách che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, Vinnik bị phát hiện đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên toàn cầu, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, dẫn đến thiệt hại với tổng trị giá ít nhất là 121 triệu USD.

Vinnik đã bị lôi kéo vào các cuộc chiến pháp lý trong 5 năm qua vì bị cáo buộc đóng vai trò là kẻ chủ mưu đằng sau BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Vinnik bị bắt vì tội rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 và bị dẫn độ về Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, Vinnik được xóa tội về cáo buộc tấn công ransomware nhưng bị kết tội rửa tiền và  bị kết án 5 năm tù.

Các luật sư của Vinnik đã kháng cáo không thành công, cho rằng Vinnik chỉ là nhân viên sàn giao dịch và không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp tại BTC-e. Sau hai năm ngồi tù ở Pháp, anh ta bị dẫn độ sang Mỹ vào ngày 5 tháng 8 năm 2022.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trader Dogecoin giải thích lý do tại sao nên short DOGE bây giờ

Bit Origin huy động 500 triệu USD để thành lập kho bạc Dogecoin

18 Tháng 7, 2025
HashKey cho phép giao dịch bán lẻ Bitcoin và Ether tại Hồng Kông từ ngày 28 tháng 8

SharpLink Gaming bổ sung thêm 118 triệu USD ETH

18 Tháng 7, 2025
Cá voi ẩn danh mua 276 tỷ SHIB sau lần mua đầu tiên 6 nghìn tỷ SHIB vào thứ Năm

Cá voi Bitcoin thời Satoshi chuyển lô 40.000 BTC thứ hai sang Galaxy Digital

18 Tháng 7, 2025
DEX được giải cứu sau khi Trung Quốc cấm tiền điện tử

Tỷ lệ DEX-to-CEX đạt mức cao mới khi các trader crypto tránh xa sự tập trung hóa

18 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

NIVEX- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

Bitcoin tăng vọt lên 118,000 USD gây ra thanh lý kỷ lục 1.25 tỷ USD

Ethereum có vẻ sẽ phá vỡ mốc 3.500 USD khi RSI “tín hiệu mua” nhắm tới mức giá là 10.000 USD

Chatgpt dự báo giá XRP, Pi coin và Dogecoin vào cuối năm 2025

Các tín đồ ETH hò reo vì mốc 3,000 USD, nhưng dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn đang thận trọng

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.