Thương nhân LocalBitcoins Theresa Lynn Tetley, hay còn gọi là “Bitcoin Maven“, đã bị kết án tù 12 tháng một ngày, phạt 20.000 đô la và chịu sự giám sát ba năm sau khi rửa tiền bán ma tuý bằng Bitcoin và vai trò của cô trong điều hành một sàn trao đổi Bitcoin thành tiền mặt bất hợp pháp, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Trung tâm California. Cô cũng được yêu cầu nộp toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp của mình, bao gồm 292.264 đô la tiền mặt, 25 thỏi vàng và 40 Bitcoin.
- Poloniex ra mắt ứng dụng di động chính thức cho Android và IOS
- Báo cáo: 81% số ICO là lừa đảo
- Tòa án Chile gỡ bỏ lệnh cấm của ngân hàng, cho phép sàn giao dịch tiền điện tử Orionx tiếp tục kinh doanh
Thẩm phán Quận Manuel Real của Mỹ đã kết án Tetley 50 tuổi, một nhà đầu tư bất động sản và người môi giới chứng khoán, vì đã tham gia vào các giao dịch Bitcoin bất hợp pháp. Tetley đã nhận tội với một số hoạt động rửa tiền và một số hoạt động kinh doanh chuyển tiền không được cấp phép. Trường hợp này là đầu tiên của California.
Tetley đã thất bại trong việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới Thi hành tội phạm tài chính (FinCEN) trước khi cung cấp dịch vụ trao đổi Bitcoin cho tiền mặt, cũng như không tuân thủ các hoạt động chống rửa tiền bao gồm báo cáo các loại giao dịch cụ thể và sự tích cực của khách hàng, theo các tài liệu của tòa án.
Cô đã trao đổi tổng cộng 6 triệu đô la đến 9,5 triệu đô la cho khách hàng trên toàn quốc và được tính phí trên các thực thể đã đăng ký của FinCEN. Cô quảng cáo dịch vụ trao đổi trên nền tảng giao dịch peer-to-peer LocalBitcoins.
Bằng cách điều hành một công ty chưa đăng ký, cô đã giúp một cảnh sát bị nghi ngờ nhận Bitcoin thông qua các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả bán thuốc trên web đen, theo các tài liệu của tòa án. Cô cũng trao đổi BTC thành tiền mặt với một nhân viên giấu mặt, người đã nói với cô rằng số tiền này đến từ buôn bán ma tuý.
Cơ quan quản lý thực thi ma túy của IRS đã tiến hành điều tra. Puneet Kakkar, một trợ lý luật sư Hoa Kỳ với Ban Nhiệm vụ thực thi tội phạm có tổ chức, đã khởi kiện vụ án.
Đầu năm nay, các quan chức thi hành luật Hải quan và Di trú Hoa Kỳ đã bắt giữ Morgan Rockcoons ở Las Vegas và buộc tội anh ta rửa tiền và điều hành một công ty chuyển tiền bất hợp pháp. Rockcoons, Giám đốc điều hành của Bitcoin Inc., đã trao đổi 10 Bitcoin cho 10.000 đô la với một cảnh sát giấu mặt trong năm 2017.
Năm ngoái, cảnh sát đã buộc tội Bradley Anthony Stetkiw hoạt động kinh doanh chuyển tiền bất hợp pháp sau khi anh ta bán được 150.000 đô la Bitcoin từ năm 2013 đến năm 2015, trong đó 56.000 đô la đã được bán cho cảnh sát giấu mặt.
Nguồn CCN
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
