Cảnh sát Nam Phi cho biết hôm nay họ đã đưa ra một cuộc điều tra về một vụ lừa đảo được cho là hơn một tỷ Rand (80 triệu USD) bằng Bitcoin từ 30.000 nhà đầu tư.
The Hawks have launched an investigation into alleged fraud totalling more than one-billion rand by Bitcaw Trading Company, commonly known as BTC Global, after close to 30-thousand investors suffered losses. #sabcnews pic.twitter.com/xXxNMWq0qo
— SAfm news (@SAfmnews) May 25, 2018
Hawks đã đưa ra một cuộc điều tra về cáo buộc gian lận tổng cộng hơn một tỷ rand bởi Công ty Thương mại Bitcaw, thường được gọi là BTC Global, sau khi gần 30 nghìn nhà đầu tư bị mất tiền.
Người quản lý quỹ của BTC Global, Steven Twain, đã biến mất vào ngày 18 tháng 2 để lại cho nhân viên quản trị và khách hàng một khoản lỗ.
Một tuyên bố trên trang web của BTC Global cho biết:
Nhóm quản trị không thể định vị anh ta. Nếu bất cứ ai có thông tin về anh ấy, xin hãy liên lạc và cho chúng tôi biết. Cho đến khi Steven Twain xuất hiện hoặc bị phát hiện thì chúng tôi không thể làm gì được.
Tuyên bố bao gồm một yêu cầu cho các mối đe dọa đối với các nhà lãnh đạo và quản trị viên để ngăn chặn, cho thấy thủ tục pháp lý như là một hành động thay thế. Họ nói rằng tất cả các nhân viên quản trị đã tài trợ cho anh ta một cách độc lập và rằng họ đang thiếu một tuần lương. Họ cũng thừa nhận rằng các nhân viên chỉ có hai cách liên lạc với anh ta.
Trong một tuyên bố email, cảnh sát nói:
Các thành viên của công chúng được cho là đã được nhắm mục tiêu như là một phần của lừa đảo và khuyến khích bởi các đại lý BTC Global để đầu tư với lời hứa 2 phần trăm lãi suất mỗi ngày, 14 phần trăm mỗi tuần và cuối cùng là 50 phần trăm mỗi tháng.
Một mô hình Ponzi hoặc kim tự tháp, chương trình là một mô hình kinh doanh đòi hỏi phải có một nguồn cung cấp không ngừng mở rộng của các thành viên mới. Họ là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia bởi vì trong khi họ có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các thành viên sáng lập, số lượng cao các thành viên mới bị mất khi kế hoạch sụp đổ.
Nhiều nhà quan sát bên ngoài lo lắng về công ty sau khi cố gắng nghiên cứu Steven Twain. Cơ quan tiếp thị SEO Spark đã xem xét BTC Global và kết luận rằng mặc dù người quản lý quỹ có vẻ “mục tiêu hàng đầu“, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào để thể hiện chỉ mình anh ta.
Bài đánh giá dự đoán:
Điều này biến BTC Global Team thành một kế hoạch Ponzi và khi câu chuyện diễn ra, công ty sẽ đóng cửa và hoạt động đầu tư sụp đổ. Khi điều này xảy ra, các quản trị viên ẩn danh sẽ nắm giữ lượng lớn tiền, người đầu tư sẽ mất trắng.
Vào tháng 2, chuyên gia bảo mật Mike Bolhuis đã đăng trên Facebook một báo cáo về BTC Global: “Những kẻ này chưa giao dịch, vì không có bằng chứng về hoạt động giao dịch”, Mike Bolhuis cho biết thêm: “Họ đã chạy kế hoạch kim tự tháp khi thanh toán được chấp nhận bằng Bitcoin và các thành viên hứa hẹn doanh thu mà họ sẽ không bao giờ kiếm được”.
Nam Phi gần đây đã được tin tức sau khi một yêu cầu đòi tiền chuộc bằng Bitcoin trong vụ bắt cóc Katlego Marite. Hôm thứ Tư, NewsBTC báo cáo rằng ba nghi phạm trong vụ bắt cóc đã bị bắt giam. Tiền chuộc đã được trả bằng 15 Bitcoin, trị giá khoảng 123.000 đô la tại thời điểm đó.
Ngân hàng trung ương Nam Phi cũng đã thông báo họ đang thành lập một tổ chức tự quản lý cho không gian tiền điện tử. Mục đích là để giảm nguy cơ lừa đảo và sơ suất trong khi khuyến khích sự đổi mới. Bridget King, Giám đốc Ngân hàng Practice cũng bài tỏ lo ngại của mình về sự ẩn danh trong tiền điện tử.
Nguồn newsbtc
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
