Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động quy trình bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu Ponzi trị giá 4 tỷ USD mang tên OneCoin, sử dụng tài sản bị tịch thu từ một số kẻ chủ mưu của vụ lừa đảo này.
Bộ Tư pháp hôm thứ Hai cho biết hơn 40 triệu USD tài sản bị tịch thu có sẵn để bồi thường cho bất kỳ ai đã mua OneCoin trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2019 và ghi nhận khoản lỗ ròng.
Jay Clayton, công tố viên liên bang khu vực Manhattan, cho biết quá trình bồi thường là “một bước quan trọng hướng tới việc hoàn trả tiền cho những người bị thiệt hại”.
OneCoin được ra mắt vào năm 2014 với mục tiêu vượt qua Bitcoin, và mặc dù đã vươn lên trở thành loại tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, nhưng sau đó đã sụp đổ khi người dùng phát hiện ra đồng tiền này không có tiện ích gì, và các nhà chức trách trên toàn thế giới bắt đầu điều tra hoạt động của nó.
“Từ năm 2014 đến năm 2019, những người sáng lập OneCoin đã bán một lời nói dối được ngụy trang dưới hình thức tiền điện tử, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 4 tỷ USD trên toàn thế giới”, Clayton nói. “Mặc dù không có biện pháp nào có thể hoàn toàn khắc phục được thiệt hại, Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và ưu tiên việc trả lại tiền cho các nạn nhân”.
Đồng sáng lập OneCoin mất tích, người khác bị kết án 20 năm tù
OneCoin được Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood ra mắt tại Bulgaria và bắt đầu hoạt động tại Hoa Kỳ vào khoảng năm 2015.
Bộ Tư pháp ước tính rằng từ năm 2014 đến cuối năm 2016, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 4 tỷ USD từ khoảng 3,5 triệu nạn nhân. Tuy nhiên, một số ước tính cho rằng tổng thiệt hại trên toàn thế giới lên tới 19 tỷ USD.
Trước khi OneCoin sụp đổ, một số ngân hàng trung ương, bao gồm cả Latvia, Thụy Điển và Na Uy, đã cảnh báo các nhà đầu tư về loại tiền điện tử này, cho rằng nó có thể là một mô hình lừa đảo kiểu Ponzi.
Cảnh sát Bulgaria cuối cùng đã đột kích trụ sở của OneCoin vào năm 2018 và bắt giữ Greenwood.
Ông ta bị kết án 20 năm tù vào tháng 9 năm 2023 vì vai trò của mình trong vụ án này.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Ignatova là vào năm 2017, khi bà lên máy bay đến Athens. Bà là một trong “Mười tội phạm bị truy nã gắt gao nhất” của FBI, và cơ quan này đang treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
