Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Hai cho biết giao dịch dựa trên API hiện chiếm khoảng 30% tổng khối lượng mua bán tiền điện tử, đồng thời cảnh báo rằng một số nhà giao dịch đang sử dụng các công cụ tự động để thổi phồng khối lượng và thao túng giá cả.
Theo các báo cáo từ hãng tin Yonhap và báo Maeil Business Newspaper, cơ quan quản lý đã cảnh báo rằng một số nhà giao dịch đang sử dụng các công cụ tự động để thổi phồng khối lượng giao dịch và thao túng giá cả, dẫn chứng các trường hợp liên quan đến các giao dịch nhỏ lặp đi lặp lại, lệnh giả mạo và hoạt động phối hợp trên nhiều tài khoản.
Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cho biết sẽ tiến hành điều tra có mục tiêu vào các tài khoản bị nghi ngờ sử dụng API cho các hoạt động giao dịch quá mức hoặc bất thường, báo hiệu việc giám sát chặt chẽ hơn đối với hoạt động giao dịch tự động trên thị trường.
Cảnh báo này được đưa ra sau nỗ lực rộng rãi hơn của Hàn Quốc nhằm kiềm chế tình trạng lạm dụng thị trường tiền điện tử, khi các cơ quan quản lý tăng cường thực thi ngay cả khi một số phần của khung pháp lý vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Cơ quan quản lý vạch trần các chiến thuật thao túng, cảnh báo nhà đầu tư
Theo các báo cáo, FSS đã mô tả một số phương pháp được sử dụng để bóp méo giá cả, bao gồm việc liên tục đặt các lệnh mua và bán nhỏ trên thị trường để tạo ra ảo tưởng về giao dịch sôi động. Cơ quan quản lý cho biết thêm rằng các nhà giao dịch đã sử dụng các lệnh giới hạn giá cao hơn để thổi phồng giá một cách giả tạo.
Trong một trường hợp được FSS nêu ra, một nhà giao dịch đã sử dụng các lệnh mua bán dựa trên API với giá từ 5.000 won (khoảng 3 USD) đến 10.000 won (khoảng 6 USD) để mô phỏng hoạt động giao dịch trước khi bán ra khi giá tăng do các nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia thị trường. Trong một trường hợp khác cũng được FSS nêu ra, một nhà giao dịch đã đặt giá mục tiêu và liên tục đặt lệnh mua với giá cao hơn để đẩy giá lên mức đó.
Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) cảnh báo người dùng không nên sử dụng bừa bãi mã giao dịch tần suất cao được chia sẻ trực tuyến và kêu gọi các nhà đầu tư tránh chạy theo các tài sản có sự tăng đột biến về giá và hoạt động giao dịch mà không có lý do rõ ràng.
Hàn Quốc tăng cường thực thi pháp luật trong bối cảnh có những lỗ hổng pháp lý
Cảnh báo này được đưa ra khi chính quyền Hàn Quốc tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử sau một loạt các sự cố liên quan đến hoạt động và gian lận.
Ngày 7 tháng 4, các cơ quan quản lý đã yêu cầu các sàn giao dịch phải đối chiếu sổ cái nội bộ với số tài sản thực tế cứ sau mỗi năm phút sau khi các cuộc kiểm tra phát hiện việc kiểm tra số dư bị chậm trễ và hệ thống tạm dừng giao dịch yếu kém.
Các nhà chức trách Hàn Quốc cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ chống lại các vụ lừa đảo. Vào ngày 8 tháng 4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) cho biết các quy định miễn trừ trì hoãn rút tiền không nhất quán đã cho phép những kẻ xấu chuyển tiền nhanh chóng, với các tài khoản được miễn trừ chiếm phần lớn các khoản thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại.
Đồng thời, các nỗ lực thực thi pháp luật đã gặp phải những hạn chế về mặt pháp lý. Vào ngày 9 tháng 4, một tòa án Hàn Quốc đã bác bỏ quyết định đình chỉ một phần hoạt động của Dunamu, nhà điều hành Upbit, với lý do các quy định không rõ ràng và chỉ ra những lỗ hổng trong khung pháp lý.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
