CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Bitfinex phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến các quỹ bị tịch thu ở Ba Lan

Thứ Ba, 10/04/2018, 06:52 (GMT+0700)
Bitfinex phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến các quỹ bị tịch thu ở Ba Lan

Vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi đã báo cáo về một cuộc tranh cãi quanh Bitfinex, sau khi các công tố viên Ba Lan thông báo thu được 400 triệu euro từ hai tài khoản tại một ngân hàng nhỏ của Ba Lan, một trong số đó được cho là liên quan đến Bitfinex.

Sự nghi ngờ đã được nêu lên trên các phương tiện truyền thông Ba Lan rằng các quỹ bị tịch thu đã tham gia vào một chương trình gian lận và rửa tiền quốc tế, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi các tài khoản tiền thật thành tiền ảo thông qua trao đổi và các tài khoản liên kết của nó.

Các báo cáo cho biết các quỹ này cuối cùng đã dẫn đến việc buôn bán ma túy và rằng một người sử dụng Bitfinex đã bị tra hỏi bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước khi bị bắt giữ, làm vấn đề thêm nghi ngại.

Một quản trị viên thread subreddit của Bitfinex lần đầu tiên phát biểu chống lại các cáo buộc:

Điều này không đúng và Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ công bố một tuyên bố chính thức về điều này vào cuối ngày hôm nay. 

Vào thời điểm báo chí, tuyên bố chính thức này chưa được công bố. Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với các trang tin tức để xác nhận rằng họ nhận thức được các cáo buộc và phủ nhận một cách dứt khoát:

Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện tại đã được các phương tiện truyền thông Ba Lan báo cáo trong vài giờ gần đây.Bitfinex tin rằng những lời cáo buộc này là không đúng sự thật, các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả mạo. sàn giao dịch hàng đầu và trong khả năng này hoạt động không mệt mỏi để duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt của chính quyền và nhà quản lý trên toàn thế giới. 

Bitfinex và công ty liên kết Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Mỹ vào tháng 12 vì những lý do không được tiết lộ. Các mối quan tâm đã được lặp lại liên tục về tính minh bạch của các hệ thống ngân hàng của họ, với US Wells Fargo & Co bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng liên kết năm ngoái.

Để bảo vệ danh tiếng của mình, Bitfinex sau đó đã chuyển sang hành động pháp lý nhưng nhanh chóng bị bỏ hoặc chỉ đơn giản là để đe dọa. Đầu năm nay, Tether quyết định chấm dứt mối quan hệ với một công ty kiểm toán bên thứ ba đã gây ra nhiều lo ngại hơn nữa trong cộng đồng tiền ảo.

Câu chuyện này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

Nguồn Cointelegraph


Theo dõi chúng tôi trên Facebook


Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TAGS: BA LANBITFINEXCáo buộc

TIN TỨC LIÊN QUAN

Bitwise nộp hồ sơ đăng ký cho quỹ XRP ETF spot với SEC

ETF hợp đồng tương lai XRP chứng kiến khối lượng tăng gấp 5 lần

13 Tháng 7, 2025
Dự đoán giá Bitcoin 13.000 USD xuất hiện khi BTC giảm xuống dưới đường xu hướng lịch sử

CEO của Ngân hàng Xapo: Chu kỳ thị trường bốn năm của Bitcoin vẫn chưa kết thúc

13 Tháng 7, 2025
Circle đặt mục tiêu lấp đầy quỹ dự trữ vào năm 2023

ICO Pump.fun huy động được 500 triệu USD, bán hết trong vòng vài phút

13 Tháng 7, 2025
Bitcoin ETF spot ghi nhận mức ATH mới về dòng tiền vào hàng ngày

Bitcoin có thể tăng giá lên 200.000 USD hoặc 300.000 USD dựa trên mô hình “luật lũy thừa”

12 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

NIVEX- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

Bitcoin đột phá “cốc và tay cầm” mang lại mục tiêu 230.000 USD khi SOL hướng tới mức tăng 2800%

Bitcoin tăng vọt lên 118,000 USD gây ra thanh lý kỷ lục 1.25 tỷ USD

Dòng stablecoin tăng 31 tỷ USD trên Binance thổi bùng hy vọng altseason của các nhà giao dịch

Grayscale thêm BONK, Hypeliquid và 30 token khác vào danh sách tài sản mới trong quý 3

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.