Vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi đã báo cáo về một cuộc tranh cãi quanh Bitfinex, sau khi các công tố viên Ba Lan thông báo thu được 400 triệu euro từ hai tài khoản tại một ngân hàng nhỏ của Ba Lan, một trong số đó được cho là liên quan đến Bitfinex.
Sự nghi ngờ đã được nêu lên trên các phương tiện truyền thông Ba Lan rằng các quỹ bị tịch thu đã tham gia vào một chương trình gian lận và rửa tiền quốc tế, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi các tài khoản tiền thật thành tiền ảo thông qua trao đổi và các tài khoản liên kết của nó.
Các báo cáo cho biết các quỹ này cuối cùng đã dẫn đến việc buôn bán ma túy và rằng một người sử dụng Bitfinex đã bị tra hỏi bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước khi bị bắt giữ, làm vấn đề thêm nghi ngại.
Một quản trị viên thread subreddit của Bitfinex lần đầu tiên phát biểu chống lại các cáo buộc:
Điều này không đúng và Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ công bố một tuyên bố chính thức về điều này vào cuối ngày hôm nay.
Vào thời điểm báo chí, tuyên bố chính thức này chưa được công bố. Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với các trang tin tức để xác nhận rằng họ nhận thức được các cáo buộc và phủ nhận một cách dứt khoát:
Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện tại đã được các phương tiện truyền thông Ba Lan báo cáo trong vài giờ gần đây.Bitfinex tin rằng những lời cáo buộc này là không đúng sự thật, các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả mạo. sàn giao dịch hàng đầu và trong khả năng này hoạt động không mệt mỏi để duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt của chính quyền và nhà quản lý trên toàn thế giới.
Bitfinex và công ty liên kết Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Mỹ vào tháng 12 vì những lý do không được tiết lộ. Các mối quan tâm đã được lặp lại liên tục về tính minh bạch của các hệ thống ngân hàng của họ, với US Wells Fargo & Co bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng liên kết năm ngoái.
Để bảo vệ danh tiếng của mình, Bitfinex sau đó đã chuyển sang hành động pháp lý nhưng nhanh chóng bị bỏ hoặc chỉ đơn giản là để đe dọa. Đầu năm nay, Tether quyết định chấm dứt mối quan hệ với một công ty kiểm toán bên thứ ba đã gây ra nhiều lo ngại hơn nữa trong cộng đồng tiền ảo.
Câu chuyện này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.
Nguồn Cointelegraph
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
