• TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO
No Result
View All Result
  • bitcoinBitcoin$22,845.00-2.29%
  • ethereumEthereum$1,630.57-2.17%
  • rippleXRP$0.397662-3.17%
  • polkadotPolkadot$6.70-2.14%
  • Xem tất cả
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO
No Result
View All Result
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
No Result
View All Result

Bitfinex phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến các quỹ bị tịch thu ở Ba Lan

Thứ Ba, 10/04/2018 - 06:52 (GMT+0700)
Bitfinex phủ nhận cáo buộc gian lận liên quan đến các quỹ bị tịch thu ở Ba Lan
FacebookTwitterTelegramLinkedin

Vào ngày 7 tháng 4, chúng tôi đã báo cáo về một cuộc tranh cãi quanh Bitfinex, sau khi các công tố viên Ba Lan thông báo thu được 400 triệu euro từ hai tài khoản tại một ngân hàng nhỏ của Ba Lan, một trong số đó được cho là liên quan đến Bitfinex.

Sự nghi ngờ đã được nêu lên trên các phương tiện truyền thông Ba Lan rằng các quỹ bị tịch thu đã tham gia vào một chương trình gian lận và rửa tiền quốc tế, trong đó bọn tội phạm đã chuyển đổi các tài khoản tiền thật thành tiền ảo thông qua trao đổi và các tài khoản liên kết của nó.

Các báo cáo cho biết các quỹ này cuối cùng đã dẫn đến việc buôn bán ma túy và rằng một người sử dụng Bitfinex đã bị tra hỏi bởi cảnh sát Ba Lan trong tuần trước khi bị bắt giữ, làm vấn đề thêm nghi ngại.

Một quản trị viên thread subreddit của Bitfinex lần đầu tiên phát biểu chống lại các cáo buộc:

Điều này không đúng và Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ công bố một tuyên bố chính thức về điều này vào cuối ngày hôm nay. 

Vào thời điểm báo chí, tuyên bố chính thức này chưa được công bố. Trong khi đó, Bitfinex đã liên hệ với các trang tin tức để xác nhận rằng họ nhận thức được các cáo buộc và phủ nhận một cách dứt khoát:

Bitfinex có thể khẳng định rằng họ nhận thức được các cáo buộc hiện tại đã được các phương tiện truyền thông Ba Lan báo cáo trong vài giờ gần đây.Bitfinex tin rằng những lời cáo buộc này là không đúng sự thật, các khách hàng và hoạt động của Bitfinex không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn giả mạo. sàn giao dịch hàng đầu và trong khả năng này hoạt động không mệt mỏi để duy trì sự tuân thủ nghiêm ngặt của chính quyền và nhà quản lý trên toàn thế giới. 

Bitfinex và công ty liên kết Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Mỹ vào tháng 12 vì những lý do không được tiết lộ. Các mối quan tâm đã được lặp lại liên tục về tính minh bạch của các hệ thống ngân hàng của họ, với US Wells Fargo & Co bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng liên kết năm ngoái.

Để bảo vệ danh tiếng của mình, Bitfinex sau đó đã chuyển sang hành động pháp lý nhưng nhanh chóng bị bỏ hoặc chỉ đơn giản là để đe dọa. Đầu năm nay, Tether quyết định chấm dứt mối quan hệ với một công ty kiểm toán bên thứ ba đã gây ra nhiều lo ngại hơn nữa trong cộng đồng tiền ảo.

Câu chuyện này sẽ được cập nhật khi có thêm thông tin.

Nguồn Cointelegraph


Theo dõi chúng tôi trên Facebook


TAGS: BA LANBITFINEXCáo buộc
ADVERTISEMENT

TIN TỨC LIÊN QUAN

Các nhà quản lý Trung Quốc “đoàn kết” đàn áp tiền điện tử

Trung Quốc chi hàng triệu nhân dân tệ kỹ thuật số để thúc đẩy việc áp dụng

2 giờ trước
Binance mua lại sàn giao dịch tiền điện tử được quy định tại Nhật Bản

Hoạt động trên BNB Chain tăng bất chấp xu hướng giảm của thị trường gấu trong Q4

2 giờ trước
Tích lũy Bitcoin tiếp tục khi giá thu hồi 46,000 USD

HODLer BTC dài hạn đạt mức cao nhất mọi thời đại khi Bitcoiner từ chối bán

7 giờ trước
Binance tiếp tục rút tiền DOGE vài ngày sau bình luận của Elon Musk

EthereumFair (ETHF) nuôi tham vọng phát triển một bản fork cho Dogecoin

7 giờ trước

ĐỌC NHIỀU TUẦN QUA

Top 9 Altcoin tiềm năng, giá rẻ cho năm 2023

Những altcoin này chuẩn bị tăng khi giá Bitcoin nhắm mục tiêu 24.000 USD

Phân tích Bitcoin: 3 tín hiệu dự báo triển vọng tăng giá của Bitcoin năm 2023

Phân tích giá Bitcoin: Biến động biên độ lớn có thể sắp xảy ra

Bitcoin bám vào mức 23,5 nghìn USD khi nhà giao dịch nói rằng BTC “giống hệt” với đột phá năm 2020

  • VỀ CHÚNG TÔI
  • LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
  • QUẢNG CÁO
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

© 2018-2021 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO

© 2018 - 2021 CAFFE BITCOIN. All Rights Reserved.