Tin tức đang nổi lên trong vụ tịch thu 400 triệu euro từ một tài khoản có liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, Ba Lan. Cuộc điều tra được cho là gắn liền với hoạt động của cartel Colombia, một tờ báo địa phương đã báo cáo ngày 6 tháng 4. Bản báo cáo vẫn chưa được Bitfinex xác nhận hoặc bác bỏ.
Các quỹ tịch thu được cho là phù hợp với việc lừa đảo 400.000 euro từ Bộ Ngoại giao Bỉ trong quá trình xây dựng đại sứ quán của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Các công tố viên được cho là đang điều tra các tài khoản có liên quan đến hai công ty. Một được đăng ký trong vùng lân cận của Pruszków và được cho là đứng đầu bởi một người gốc Canada-Panama. Công ty thứ hai được cho là chủ trì bởi một người đàn ông có quốc tịch Colombia và Panama. Cả hai công ty này đều có khoản tiền trên 270 triệu bảng Anh.
Đây là tài khoản thứ hai được báo cáo là gắn với Bitfinex. Vào cuối năm 2017, các tài liệu đăng trực tuyến dường như cho thấy Bitfinex chỉ dẫn khách hàng của mình tới một tài khoản tại Ngân hàng Hợp tác ở Skierniewice, như Bloomberg đã đưa tin.
Trên một diễn đàn ở Ba Lan, Bitcoin.pl, một người sử dụng Bitfinex đã tuyên bố anh ta bị xét hỏi bởi cảnh sát Ba Lan vào tuần trước: “Tôi đã làm chứng về vụ Crypto sp z oo vì họ đã gửi tiền cho tôi từ Bitfinex và tài khoản của họ đã bị chặn.”
Các báo cáo ngày hôm nay trên các phương tiện truyền thông Ba Lan đã đưa ra nghi ngờ rằng có một mối liên hệ giữa Panama với Crypto sp. Z oo và công ty mẹ Crypto Capital Corp. và các mạng lưới buôn người ma túy, cho thấy những kẻ tội phạm đã chuyển đổi fiat thành crypto để che dấu vết của họ.
Chưa có khoản phí nào được nộp, với các công tố viên Ba Lan đang chờ Europol và hợp tác Interpol.
Đã có nhiều tranh cãi xung quanh Bitfinex và Tether, cả hai đều nhận được trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Mỹ vào tháng 12 vì những lý do không được tiết lộ. Năm 2017, Wells Fargo & Co. bị cáo buộc từ chối tiếp tục hoạt động như một ngân hàng đại lý cho Bitfinex và Tether. Bitfinex sau đó đã đệ đơn kiện nhưng đã được nhanh chóng thu hồi.
Blogger Bitfinex đã liên tục đăng những lo ngại của mình về sự tối tăm xung quanh các tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch, kết quả là Bitfinex đe dọa sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại ông ta.
Sự đầu cơ cũng xuất hiện khi Tether đã vận hành dự trữ một phần và dự báo về sự thiếu hụt dự trữ của nó trong sự hợp tác với Bitfinex. Những nghi ngờ gắn kết hơn nữa khi Tether bị cáo buộc huỷ bỏ mối quan hệ của mình với một kiểm toán viên bên thứ ba.
Tính đến thời điểm báo chí, Bitfinex đã không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí.
Nguồn Cointelegraph
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
