Viện minh bạch Blockchain (BTI) đã thu thập bằng chứng cho một đề xuất rằng Tether (USDT) được sử dụng có chủ ý để gây ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử. Rửa giao dịch được ghi nhận chiếm tới 64% của tất cả các hoạt động giao dịch USDT.
Theo Bitcoinist, nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi Viện minh bạch Blockchain đã xác định một số số liệu đáng báo động liên quan đến số lượng giao dịch rửa diễn ra giữa các loại tiền điện tử hàng đầu. Bằng cách tính toán chênh lệch giữa khối lượng được báo cáo và điều chỉnh của từng loại tiền điện tử, BTI đã có thể xác định chính xác lượng khối lượng được ‘giả mạo‘ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ 4 tính theo vốn hóa thị trường và stablecoin lớn nhất theo khối lượng, Tether (USDT), được phát hiện là một trong những tài sản rửa giao dịch nhiều nhất trong danh sách. Theo một phát hiện của BTI, một con số khổng lồ 64% khối lượng của nó được làm giả bằng giao dịch rửa.
Báo cáo mới nhất của BTI về giao dịch rửa liên quan đến 40 sàn giao dịch được chọn thủ công đang hợp tác chia sẻ dữ liệu. BTI lưu ý rằng vào năm 2019, giao dịch rửa thực sự đã giảm 35,7% trong số các sàn giao dịch đó.
Theo dữ liệu của chúng tôi, các sàn giao dịch sạch nhất trong thời gian này tiếp tục là Kraken, Poloniex, Coinbase và Upbit. Mặt khác, OKEx và Bibox dẫn đầu các sàn giao dịch có tỷ lệ giao dịch rửa cao nhất trong bảng xếp hạng thực tế của chúng tôi trong Top-40. Khối lượng giả của các sàn giao dịch này vượt quá 75%, tuy nhiên, khối lượng thực của họ (đã loại bỏ các giao dịch rửa) vẫn đưa họ vào Top 20.
Một sự cố về các đồng tiền riêng biệt cho thấy đối với BTC, giao dịch rửa chiếm 48% hoạt động của thị trường. Nhưng có những đồng tiền có số liệu tồi tệ hơn nhiều – 91,23% giao dịch Monero (XMR) là giao dịch rửa. Đối với một số đồng tiền nhỏ và kém thanh khoản, giao dịch rửa là phổ biến.
Rửa giao dịch là thực hành bán và mua lại mã thông báo để tạo ra khối lượng giao dịch cao một cách giả tạo. Một số sàn giao dịch tiền điện tử thực hiện việc này thường xuyên để giả mạo số lượng hoạt động trên nền tảng của họ và thu hút khách hàng mới.
Tether (USDT) có khối lượng chủ yếu trên Binance và OKEx, nơi các nhà phân tích đã lưu ý các dấu hiệu của hoạt động giao dịch tự động hoặc giả mạo. Gần đây, OKEx đã từ chối giao dịch rửa trên nền tảng của mình hoặc giả mạo khối lượng.
Sự tăng trưởng của giá BTC trong hai năm qua trùng khớp với việc đúc tiền Tether tăng. Stablecoin hàng đầu đã đi từ một tài sản quy mô nhỏ với vài triệu đồng tiền, đến các đồng tiền được giao dịch tích cực nhất. Bây giờ, giao dịch bot USDT có thể được thực hiện trên nhiều sàn giao dịch thích hợp, cũng như các hoạt động giao dịch chưa niêm yết. USDT không thể được rút tiền trực tiếp và thường được trao đổi với các stablecoin khác phù hợp với quy định để rút tiền mặt.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
