CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Ví Alameda đã hoán đổi được hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ sau một đêm

Thứ Năm, 29/12/2022, 16:44 (GMT+0700)
Ví Alameda đã hoán đổi được hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ sau một đêm

30 ví tiền điện tử được liên kết với Alameda Research, công ty chị em đã phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 12 sau bốn tuần không hoạt động. Các ví này đã hoán đổi và trộn tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau.

Dịch vụ trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi hacker và bọn tội phạm nhằm che dấu nguồn gốc của dòng tiền.

Như Cafebitcoin đã đưa tin vào ngày 28 tháng 12, việc chuyển tiền đột ngột từ ví Alameda chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman Fried được tại ngoại đã làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng tiền điện tử. Gần 24 giờ sau, có vẻ như thủ phạm đằng sau các giao dịch chuyển tiền này đã sử dụng kế hoạch mở rộng để che giấu các lộ trình giao dịch.

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nhóm điều tra tiền điện tử Arkham, lần chuyển tiền đầu tiên bắt đầu với nhiều địa chỉ Alameda hoán đổi token lấy Ether (ETH), USDT và gửi chúng đến máy trộn tiền điện tử. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền này được theo dõi đến hai ví chính bắt đầu bằng 0xe5D và 0x971.

Chuyển tiền từ ví Alameda. Nguồn: Arkham

Đầu tiên, token từ ví Alameda được gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x738, sau đó đến địa chỉ 0x64e. Sau đó, ví 0x64e này sẽ chia nhỏ ETH và gửi đến các ví nhỏ hơn, với kích thước thường là 200.000 USD và 50.000 USD. Sau đó, nó được gửi đến các dịch vụ trộn như Fixedfloat và ChangeNOW.

ETH đã hoán đổi được chuyển sang các ví nhỏ hơn. Nguồn: Arkham

Một ví khác được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, trong đó tài sản trong ví đầu tiên được hoán đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được hoán đổi bằng dịch vụ trộn, trong khi 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương pháp khác. Thêm một lượng stablecoin trị giá 200.000 USDT đã được gửi đến mạng BTC bằng renBTC.

Tổng cộng, số tiền trị giá 1,7 triệu USD đã được hoán đổi và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau như sau:

  • 270,5 ETH thông qua ChangeNOW (325.000 USD)
  • 800.000 USDT thông qua Fixedfloat
  • 200.000 USDT thông qua Curve SynthSwap (sang BTC gốc)
  • 200.000 USDT thông qua Airswap
  • 200.000 USDT thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác

Chuyển động của tiền từ ví Alameda thông qua các dịch vụ trộn đã tạo ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ hỗn hợp khiến các cơ quan chức năng khó thu hồi.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Cardano hợp tác với Chainlink để phát triển hợp đồng thông minh DeFi

OKX tham gia mạng lưới USDG của Paxos khi làn sóng stablecoin ngày càng mạnh mẽ

15 Tháng 7, 2025
Bitcoin đấu tranh để giữ trên mức hỗ trợ $9.270 – Điều gì xảy ra nếu nó phá vỡ?

Bitfinex: Ngay cả nhu cầu bán lẻ hiện cũng đang vượt xa nguồn cung Bitcoin

15 Tháng 7, 2025
Khối lượng giao dịch token AI bị trì trệ bất chấp tiếng vang của Worldcoin

Token PUMP bắt đầu giao dịch với mức tăng 50% so với giá bán công khai

15 Tháng 7, 2025
VanEck: Hyperliquid phải thu hút các nhà phát triển hoặc có nguy cơ tan rã

Công ty công nghệ sinh học Sonnet sẽ thành lập quỹ HYPE trị giá 888 triệu USD

14 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

NIVEX- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

Bitcoin tăng vọt lên 118,000 USD gây ra thanh lý kỷ lục 1.25 tỷ USD

Dòng stablecoin tăng 31 tỷ USD trên Binance thổi bùng hy vọng altseason của các nhà giao dịch

Grayscale thêm BONK, Hypeliquid và 30 token khác vào danh sách tài sản mới trong quý 3

Giá Bitcoin từng tăng 72% và 84% trong hai lần gần nhất các holder BTC làm điều này

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.