30 ví tiền điện tử được liên kết với Alameda Research, công ty chị em đã phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 12 sau bốn tuần không hoạt động. Các ví này đã hoán đổi và trộn tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau.
Dịch vụ trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi hacker và bọn tội phạm nhằm che dấu nguồn gốc của dòng tiền.
Như Cafebitcoin đã đưa tin vào ngày 28 tháng 12, việc chuyển tiền đột ngột từ ví Alameda chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman Fried được tại ngoại đã làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng tiền điện tử. Gần 24 giờ sau, có vẻ như thủ phạm đằng sau các giao dịch chuyển tiền này đã sử dụng kế hoạch mở rộng để che giấu các lộ trình giao dịch.
Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nhóm điều tra tiền điện tử Arkham, lần chuyển tiền đầu tiên bắt đầu với nhiều địa chỉ Alameda hoán đổi token lấy Ether (ETH), USDT và gửi chúng đến máy trộn tiền điện tử. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền này được theo dõi đến hai ví chính bắt đầu bằng 0xe5D và 0x971.
Đầu tiên, token từ ví Alameda được gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x738, sau đó đến địa chỉ 0x64e. Sau đó, ví 0x64e này sẽ chia nhỏ ETH và gửi đến các ví nhỏ hơn, với kích thước thường là 200.000 USD và 50.000 USD. Sau đó, nó được gửi đến các dịch vụ trộn như Fixedfloat và ChangeNOW.
Một ví khác được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, trong đó tài sản trong ví đầu tiên được hoán đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được hoán đổi bằng dịch vụ trộn, trong khi 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương pháp khác. Thêm một lượng stablecoin trị giá 200.000 USDT đã được gửi đến mạng BTC bằng renBTC.
Tổng cộng, số tiền trị giá 1,7 triệu USD đã được hoán đổi và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau như sau:
- 270,5 ETH thông qua ChangeNOW (325.000 USD)
- 800.000 USDT thông qua Fixedfloat
- 200.000 USDT thông qua Curve SynthSwap (sang BTC gốc)
- 200.000 USDT thông qua Airswap
- 200.000 USDT thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác
Chuyển động của tiền từ ví Alameda thông qua các dịch vụ trộn đã tạo ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ hỗn hợp khiến các cơ quan chức năng khó thu hồi.
