• TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO
No Result
View All Result
  • bitcoinBitcoin$22,903.00-1.88%
  • ethereumEthereum$1,627.03-2.04%
  • rippleXRP$0.398852-2.63%
  • polkadotPolkadot$6.67-2.13%
  • Xem tất cả
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO
No Result
View All Result
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
No Result
View All Result

Ví Alameda đã hoán đổi được hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ sau một đêm

Thứ Năm, 29/12/2022 - 16:44 (GMT+0700)
Ví Alameda đã hoán đổi được hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ sau một đêm
FacebookTwitterTelegramLinkedin

30 ví tiền điện tử được liên kết với Alameda Research, công ty chị em đã phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 12 sau bốn tuần không hoạt động. Các ví này đã hoán đổi và trộn tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau.

Dịch vụ trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi hacker và bọn tội phạm nhằm che dấu nguồn gốc của dòng tiền.

Như Cafebitcoin đã đưa tin vào ngày 28 tháng 12, việc chuyển tiền đột ngột từ ví Alameda chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman Fried được tại ngoại đã làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng tiền điện tử. Gần 24 giờ sau, có vẻ như thủ phạm đằng sau các giao dịch chuyển tiền này đã sử dụng kế hoạch mở rộng để che giấu các lộ trình giao dịch.

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nhóm điều tra tiền điện tử Arkham, lần chuyển tiền đầu tiên bắt đầu với nhiều địa chỉ Alameda hoán đổi token lấy Ether (ETH), USDT và gửi chúng đến máy trộn tiền điện tử. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền này được theo dõi đến hai ví chính bắt đầu bằng 0xe5D và 0x971.

Chuyển tiền từ ví Alameda. Nguồn: Arkham

Đầu tiên, token từ ví Alameda được gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x738, sau đó đến địa chỉ 0x64e. Sau đó, ví 0x64e này sẽ chia nhỏ ETH và gửi đến các ví nhỏ hơn, với kích thước thường là 200.000 USD và 50.000 USD. Sau đó, nó được gửi đến các dịch vụ trộn như Fixedfloat và ChangeNOW.

ETH đã hoán đổi được chuyển sang các ví nhỏ hơn. Nguồn: Arkham

Một ví khác được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, trong đó tài sản trong ví đầu tiên được hoán đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được hoán đổi bằng dịch vụ trộn, trong khi 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương pháp khác. Thêm một lượng stablecoin trị giá 200.000 USDT đã được gửi đến mạng BTC bằng renBTC.

Tổng cộng, số tiền trị giá 1,7 triệu USD đã được hoán đổi và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau như sau:

  • 270,5 ETH thông qua ChangeNOW (325.000 USD)
  • 800.000 USDT thông qua Fixedfloat
  • 200.000 USDT thông qua Curve SynthSwap (sang BTC gốc)
  • 200.000 USDT thông qua Airswap
  • 200.000 USDT thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác

Chuyển động của tiền từ ví Alameda thông qua các dịch vụ trộn đã tạo ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ hỗn hợp khiến các cơ quan chức năng khó thu hồi.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

ADVERTISEMENT

TIN TỨC LIÊN QUAN

Tích lũy Bitcoin tiếp tục khi giá thu hồi 46,000 USD

HODLer BTC dài hạn đạt mức cao nhất mọi thời đại khi Bitcoiner từ chối bán

55 phút trước
Binance tiếp tục rút tiền DOGE vài ngày sau bình luận của Elon Musk

EthereumFair (ETHF) nuôi tham vọng phát triển một bản fork cho Dogecoin

1 giờ trước
Token tiền điện tử Dingo bị gắn cờ là lừa đảo “qua cửa hậu” khi có thể thay đổi phí mua và bán lên tới 99%

Token tiền điện tử Dingo bị gắn cờ là lừa đảo “qua cửa hậu” khi có thể thay đổi phí mua và bán lên tới 99%

1 giờ trước
a16z bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai Uniswap v3 trên BNB Chain

a16z bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai Uniswap v3 trên BNB Chain

2 giờ trước

ĐỌC NHIỀU TUẦN QUA

Top 9 Altcoin tiềm năng, giá rẻ cho năm 2023

Những altcoin này chuẩn bị tăng khi giá Bitcoin nhắm mục tiêu 24.000 USD

Phân tích Bitcoin: 3 tín hiệu dự báo triển vọng tăng giá của Bitcoin năm 2023

Phân tích giá Bitcoin: Biến động biên độ lớn có thể sắp xảy ra

Bitcoin bám vào mức 23,5 nghìn USD khi nhà giao dịch nói rằng BTC “giống hệt” với đột phá năm 2020

  • VỀ CHÚNG TÔI
  • LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
  • QUẢNG CÁO
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

© 2018-2021 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO

© 2018 - 2021 CAFFE BITCOIN. All Rights Reserved.