• TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Press Releases
    • Sponsored
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
  • bitcoinBitcoin$26,581.000.08%
  • ethereumEthereum$1,594.710.62%
  • rippleXRP$0.511.25%
  • polkadotPolkadot$4.020.23%
  • Xem tất cả
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Press Releases
    • Sponsored
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
No Result
View All Result

Ví Alameda đã hoán đổi được hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ sau một đêm

Thứ Năm, 29/12/2022 - 16:44 (GMT+0700)
Ví Alameda đã hoán đổi được hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử chỉ sau một đêm

30 ví tiền điện tử được liên kết với Alameda Research, công ty chị em đã phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã bắt đầu hoạt động vào ngày 28 tháng 12 sau bốn tuần không hoạt động. Các ví này đã hoán đổi và trộn tài sản tiền điện tử trị giá hơn 1,7 triệu USD thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác nhau.

Dịch vụ trộn tiền điện tử thường được sử dụng bởi hacker và bọn tội phạm nhằm che dấu nguồn gốc của dòng tiền.

Như Cafebitcoin đã đưa tin vào ngày 28 tháng 12, việc chuyển tiền đột ngột từ ví Alameda chỉ vài ngày sau khi Sam Bankman Fried được tại ngoại đã làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng tiền điện tử. Gần 24 giờ sau, có vẻ như thủ phạm đằng sau các giao dịch chuyển tiền này đã sử dụng kế hoạch mở rộng để che giấu các lộ trình giao dịch.

Theo dữ liệu được chia sẻ bởi nhóm điều tra tiền điện tử Arkham, lần chuyển tiền đầu tiên bắt đầu với nhiều địa chỉ Alameda hoán đổi token lấy Ether (ETH), USDT và gửi chúng đến máy trộn tiền điện tử. Phần lớn các giao dịch chuyển tiền này được theo dõi đến hai ví chính bắt đầu bằng 0xe5D và 0x971.

Chuyển tiền từ ví Alameda. Nguồn: Arkham

Đầu tiên, token từ ví Alameda được gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng 0x738, sau đó đến địa chỉ 0x64e. Sau đó, ví 0x64e này sẽ chia nhỏ ETH và gửi đến các ví nhỏ hơn, với kích thước thường là 200.000 USD và 50.000 USD. Sau đó, nó được gửi đến các dịch vụ trộn như Fixedfloat và ChangeNOW.

ETH đã hoán đổi được chuyển sang các ví nhỏ hơn. Nguồn: Arkham

Một ví khác được sử dụng để hoán đổi lấy stablecoin, trong đó tài sản trong ví đầu tiên được hoán đổi thành USDT và sau đó được gửi đến Fixedfloat. Tổng cộng 800.000 USDT đã được hoán đổi bằng dịch vụ trộn, trong khi 400.000 USDT khác được chuyển qua các phương pháp khác. Thêm một lượng stablecoin trị giá 200.000 USDT đã được gửi đến mạng BTC bằng renBTC.

Tổng cộng, số tiền trị giá 1,7 triệu USD đã được hoán đổi và gửi qua các dịch vụ trộn khác nhau như sau:

  • 270,5 ETH thông qua ChangeNOW (325.000 USD)
  • 800.000 USDT thông qua Fixedfloat
  • 200.000 USDT thông qua Curve SynthSwap (sang BTC gốc)
  • 200.000 USDT thông qua Airswap
  • 200.000 USDT thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử khác

Chuyển động của tiền từ ví Alameda thông qua các dịch vụ trộn đã tạo ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người đặt câu hỏi về thời điểm chuyển tiền trong khi những người khác chỉ ra việc sử dụng các dịch vụ hỗn hợp khiến các cơ quan chức năng khó thu hồi.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

ADVERTISEMENT

TIN TỨC LIÊN QUAN

Người sáng lập giao thức DeFi Nexus Mutual bị hack 8 triệu đô la

Người dùng của Nansen bị lộ thông tin email, password hash và địa chỉ blockchain

13 giờ trước
Venezuela, Argentina lập kỷ lục khối lượng giao dịch Bitcoin P2P hàng tuần mới

Bitcoin vượt mức cao nhất mọi thời đại năm 2021 ở Argentina, nhưng siêu lạm phát vượt xa mức tăng

13 giờ trước
“Hacker” Transit Swap trả lại 70% trong số 23 triệu USD bị đánh cắp

Linear Finance bị hack, stablecoin LUSD bị depeg

19 giờ trước
“Tất cả các tuyên bố của SEC đều thất bại” — Binance.US bác bỏ đề nghị đóng băng tiền

Binance nộp đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của SEC

19 giờ trước

ĐỌC NHIỀU TUẦN QUA

Binance sắp niêm yết 8 dự án tiền điện tử mới: Những ICO nóng hổi bạn không nên bỏ qua

Giá bitcoin cao nhất mọi thời đại sẽ xảy ra trước halving năm 2024 – Dự đoán mới

Giá Bitcoin có thể xuống thấp đến mức nào?

Cá voi tiền điện tử đang tích lũy những loại altcoin này với giá chiết khấu

Tại sao giá Bitcoin tăng ngày hôm nay?

  • CONTACT US
  • ADVERTISING
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

© 2018-2021 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Press Releases
    • Sponsored
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2018 - 2021 CAFFE BITCOIN. All Rights Reserved.