Các cơ quan thực thi pháp luật Bungari đã đột kích các văn phòng của Onecoin ở Sofia như là một phần của nỗ lực đa quốc gia để vô hiệu hóa những gì chính quyền gọi là “kế hoạch kim tự tháp tập trung tiền ảo”. Theo báo chí, ba triệu người có thể đã bị lừa bởi công ty cung cấp dịch vụ trên bốn châu lục. Các quan chức Bungari đã lưu ý rằng Onecoin không có điểm gì chung với Bitcoin được phân quyền.
50 người bị điều tra nhưng không có ai bị bắt giữ
Các máy chủ, tài liệu và các bằng chứng khác đã bị tịch thu từ Onecoin và khoảng 50 người đã bị điều tra tuy nhiên chưa có vụ bắt giữ nào được báo cáo cho đến nay. Các công tố viên an ninh quốc gia và các thành viên của tổ chức chống tội phạm có tổ chức đã tham gia vào hoạt động chung. Họ đã hổ trợ theo yêu cầu từ Đức, nơi mà “người sáng lập và điều hành” đã sáng lập ra Onecoin ở Bulgary, Ruja Ignatova, đã bị đưa ra tòa. Các khoản thanh toán “Onecoin” đã bị cấm ở Cộng hòa Liên bang và năm 2016, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh đã đưa ra cảnh báo về công ty.
Chỉ trong ba năm, khoảng ba triệu người đã đăng ký gói giáo dục do Onecoin cung cấp , các công tố viên Bungari đã thông báo tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Công ty bị nghi ngờ gian lận thương mại, rửa tiền và thanh toán bất hợp pháp. Trong buổi họp báo, các quan chức an ninh đã làm rõ cho người dân rằng trong khi Bitcoin là một hệ thống phân quyền, “cái gọi là Onecoin” là tập trung.
“Bạn chỉ có thể mua từ một công ty thuộc Hiệp hội Tiếp thị Quốc tế của Onecoin”, người đứng đầu Văn phòng Kiểm sát đặc biệt của Bulgaria, Ivan Geshev cho biết. Văn phòng của công ty con “One Network Services” EOOD ở Sofia và 14 công ty khác đã bị các nhà chức trách Bungari lục soát.
Onecoin nổ, Onecoin vẫn tồn tại
Các hoạt động của Onecoin đã không ngừng sau khi các máy chủ ở Sofia bị ngưng hoạt động, các công tố viên Bulgaria đã thừa nhận. Công ty con tại địa phương đang cung cấp dịch vụ trên bốn lục địa, nhưng “Onecoin Ltd” được đăng ký ở các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và hoạt động thông qua hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới, với các thị trường chính như Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ La Tinh và Châu Phi. Các công ty liên kết đã bị các cơ quan có thẩm quyền tại Anh, Ireland, Ý, Mỹ, Canada, Ukraine, các quốc gia Baltic và các nước khác điều tra.
Việc phân phối Onecoin bị cấm ở một số khu vực pháp lý, bao gồm cả Đức. Chính quyền Bungari đã tiến hành hoạt động từ ngày 17 và 18 tháng Giêng để đáp lại yêu cầu trợ giúp pháp lý từ Văn phòng Công tố ở thành phố Bielefeld của Đức từ tháng 10 năm 2017. Ignatova, cựu giám đốc điều hành Onecoin, có quốc tịch Đức. Theo luật tài chính Bafin của Đức, “đồng tiền ảo” mà Onecoin cung cấp cho khách hàng của nó đã được sử dụng như một phương tiện thanh toán, phá vỡ luật lệ địa phương bao gồm các dịch vụ thanh toán. Các nhà chức trách cũng lưu ý về khả năng sử dụng để gây quỹ cho mạng lưới tội phạm có tổ chức và khủng bố.
Các đại diện của Văn phòng Công tố viên Bungari, các cán bộ của Tổng cục Phòng chống tội phạm có tổ chức và Cơ quan An ninh Quốc gia đã tham gia vào hoạt động. Các hành động của họ chống lại tổ chức tội phạm quốc tế đã được quan sát bởi các đại biểu của Europol và các nhà điều tra Đức.
Mô hình Ponzi bị phát giác
Onecoin, và mạng lưới các công ty đằng sau nó, đã được phát hiện dưới dạng mô hình Ponzi, trong nhiều báo cáo của các phương tiện truyền thông và bởi nhiều chuyên gia về tiền kỹ thuật số. Các nhà báo đã bị các luật sư của Onecoin đe dọa vì đã làm sáng tỏ bản chất của hoạt động kinh doanh toàn cầu. Các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật ở các nước như Hungary và Italy đã áp dụng các biện pháp chống lại nó và áp đặt các khoản tiền phạt, như News.Bitcoin.com đã báo cáo. Vào tháng Tư, cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức đã thu giữ các khoản tiền từ một công ty liên quan đến kế hoạch tiếp thị đa cấp để thúc đẩy và bán “tiền kỹ thuật số”.
Công ty đã bị nhiều cảnh báo được ban hành bởi chính quyền trên toàn thế giới và được các cơ quan có liên quan điều tra. Những nỗ lực gần đây nhất để chấm dứt hoạt động của nó có quy mô lớn nhất cho đến nay và đã được phối hợp với các nước khác. Theo một ấn phẩm của Dnevnik, Công ty trách nhiệm hữu hạn “One Network Services” có trụ sở tại Sofia đã được đăng ký với vốn ủy quyền 2 BGN (≈1 EUR).
Trong một tuyên bố gửi tới các phương tiện truyền thông, “One Network Services” cho biết nó nằm trong mục tiêu hoạt động của cảnh sát. Công ty này đã tuyên bố họ không hoạt động bất hợp pháp ở Bungari, cũng như ở các nước khác, thông cáo báo chí đã nêu. Các đại diện của họ cho biết thêm họ đang hợp tác với chính quyền nhưng không công bố nguyên nhân bị điều tra.
Trong một bài thuyết trình năm 2016, người sáng lập và điều hành của Onecoin đã nói: “Chúng tôi sẽ viết lại lịch sử … Trong hai năm tới, sẽ không có ai nhắc đến bitcoin nữa“.
Tham khảo News.bitcoin biên dịch cafebitcoin
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
