Theo Bitcoinist, tỷ phú Mark Cuban gần đây đã chia sẻ suy nghĩ của mình về yếu tố có thể gây ra “thảm họa” tiền điện tử tiếp theo – Wash trading.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với TheStreet, Cuban – cũng được biết đến là một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng, đã không ngần ngại khi đưa ra nhận định rằng năm 2023 cũng sẽ là một năm đánh dấu những vụ bê bối và lừa đảo tàn phá ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số.
Trên thực tế, “ông trùm kinh doanh” cho biết vấn đề không còn là liệu điều này có xảy ra hay không mà là khi nào thì một sự kiện khác làm tê liệt thị trường sẽ diễn ra. Khoảng thời gian này, các sàn giao dịch tập trung sẽ không may trở thành tâm điểm chú ý của “wash trading”. Wash trading được hiểu là giao dịch thao túng giá tài sản.
Chủ sở hữu đội NBA Dallas Mavericks cho biết:
Tôi nghĩ khả năng “thảm họa” tiếp theo là việc phát hiện và loại bỏ các giao dịch wash trading trên các sàn giao dịch tập trung. Có hàng chục triệu USD được giao dịch và thanh khoản đối với các token mà chúng có rất ít sử dụng. Tôi không hiểu làm thế nào chúng có thể có được số thanh khoản đó.
Wash Trading hoạt động như thế nào?
Được phân loại là một hành vi thao túng giá, “wash trading” liên quan đến việc tạo ra “lãi suất giả tạo” cho một tài sản tài chính như tiền điện tử.
Trong quá trình này, một trader sẽ khiến công chúng tin rằng một token kỹ thuật số nhất định đang có nhu cầu cao bằng cách sử dụng sức mạnh của phương tiện truyền thông xã hội sau khi cố tình mua và bán một số lượng lớn loại tiền điện tử đó.
Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, hành vi bất hợp pháp này cho phép những người đứng sau nó hoàn thành các giao dịch mà không có rủi ro hoặc ít rủi ro và không thay đổi vị thế thị trường của họ.
Cuban tin rằng hình thức giao dịch này sẽ kích hoạt “vụ nổ” thị trường tiền điện tử tiếp theo, mặc dù tỷ phú này thừa nhận rằng tại thời điểm này, anh không có bằng chứng hữu hình nào để chứng minh cho luận điểm của mình.
Một năm 2022 tàn khốc đối với tiền điện tử
Vào tháng 5/2022, khi thị trường tiền điện tử vẫn đang quay cuồng trong “cú sốc” giảm giá hoành hành đối với hầu hết các tài sản tiền điện tử bao gồm cả Bitcoin, “thảm họa” Luna và UST (TerraUSD) sụp đổ đã khiến thị trường tổn thất thêm hàng tỷ USD.
Sự kiện này đã gây ra một phản ứng dây chuyền khiến các công ty như Three Arrows Capital (3AC) rơi vào tình thế không thể thanh toán nợ với Voyager Digital và Celsius Network – cả hai đều là những công ty cho vay tiền điện tử.
Do đó, 3AC đã bị thanh lý và hai bên cho vay không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nộp hồ sơ phá sản theo Chương 11 – tình trạng tương tự đã diễn ra đối với sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 năm ngoái.
Những sự cố này đã gây ra làn sóng chấn động đến thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, khiến nhiều tài sản kỹ thuật số “chìm trong biển lửa”. Nhiều loại tiền kỹ thuật số vẫn chưa phục hồi sau những tổn thất mà chúng phải gánh chịu từ những sự cố này.
Trong khi đó, những nỗ lực của các sàn giao dịch Bitcoin nhằm tăng khối lượng giao dịch của họ thông qua wash trading đã là nguyên nhân chính gây lo ngại trong ngắn hạn.
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch nghiêm cấm các giao dịch wash trading như một chiến thuật thao túng và các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang ngày càng gắt gao trong việc kiểm soát các giao dịch wash trading liên quan đến tiền điện tử.
