Vào năm 2019, tội phạm liên quan đến tiền điện tử – trộm cắp, hack, gian lận lên tới 4,5 tỷ đô la. Dữ liệu mới nhất từ công ty pháp y blockchain CipherTrace cho thấy con số này đã giảm xuống 1,8 tỷ đô la trong năm nay – giảm 60%. Tuy nhiên, không gian DeFi đã chứng kiến sự bùng nổ hoạt động tội phạm.
Tội phạm tiền điện tử giảm trong năm 2020
Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Giám đốc điều hành CipherTrace Dave Jevans đã quan sát thấy rằng các sàn giao dịch tiền điện tử và những người hỗ trợ giao dịch tài sản kỹ thuật số đã nâng cao trò chơi bảo mật của họ. Điều này xảy ra sau hơn một thập kỷ tấn công các nền tảng tiền điện tử bởi tin tặc và các tác nhân độc hại.
Điều này có lẽ giải thích việc giảm 60 phần trăm các hành vi tội phạm từ $4,5 tỷ vào năm 2019 xuống $1,8 tỷ trong năm nay.
Những gì chúng tôi đã thấy là các sàn giao dịch và những người chơi tiền điện tử khác đã thực hiện nhiều quy trình bảo mật hơn. Họ đã hướng dẫn và thực hiện các thủ tục để đảm bảo tiền của họ an toàn hơn. Vì vậy, bạn sẽ ít thấy các vụ hack quy mô lớn hơn.
Nhưng có một xu hướng đáng lo ngại mà các nhà nghiên cứu CiperTrace đã quan sát thấy trong năm nay.
tấn công Defi chiếm 20% tội phạm tiền điện tử vào năm 2020
Báo cáo của CipherTrace chỉ ra rằng các vụ trộm và hack liên quan đến tài sản kỹ thuật số, không bao gồm hành vi chiếm đoạt và gian lận, lên tới 468 triệu đô la vào cuối tháng 10. Đây là mức tăng 30% so với con số 361 triệu đô la cho cả năm 2019.
Theo công ty phân tích blockchain, các vụ hack DeFi đã đóng góp vào 20% con số của năm 2020.
Khoảng 20% trong số các vụ hack đó, hoặc khoảng 98 triệu đô la, đến từ “tài chính phi tập trung” hoặc DeFi, là các giao dịch trên các nền tảng tạo điều kiện cho vay bên ngoài ngân hàng.
CipherTrace cho rằng xu hướng gia tăng này của các cuộc tấn công DeFi là do sự tăng trưởng bùng nổ của hệ sinh thái dựa trên Ethereum vào năm 2020. Tổng giá trị USD bị khóa trong các giao thức tài chính phi tập trung đang trên đường chạm mốc 13 tỷ USD.
Đây là một mức tăng trưởng đáng kinh ngạc so với năm ngoái khi tổng giá trị thị trường DeFi chỉ đạt 680 triệu đô la. Jevans quan sát thấy rằng các vụ hack DeFi vào năm 2019 gần như không đáng kể, nhưng năm nay lại khác.
Các công ty và cá nhân đã vội vã tung ra thị trường các sản phẩm DeFi mà chưa qua kiểm tra và xác nhận bảo mật. Vì vậy, mọi người đang phát hiện ra rằng có một điểm yếu ở đây.
CEO của CipherTrace thậm chí còn tiếp tục và gọi các thị trường DeFi là một ‘thiên đường tiềm năng cho những kẻ rửa tiền’. Tại sao? Bởi vì các giao thức DeFi không được kiểm soát theo thiết kế, và điều này về cơ bản làm giảm rào cản truy cập cho người dùng trên toàn thế giới.
Với các mạng DeFi không được kiểm soát theo thiết kế, có nghĩa là chúng thường thiếu tuân thủ quy định rõ ràng, bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể truy cập chúng mà không có hoặc không gặp phải trở ngại xác minh KYC.
Không gian DeFi của Ethereum đang phát triển nhảy vọt, nhưng liệu nó có khuyến khích tin tặc thực hiện nhiều vụ hack lớn hơn trong tương lai? Ngoài ra, nó có thực sự trở thành phương tiện cho tội phạm tài chính không? Điều đó vẫn còn được xem.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
