Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng 5,2 triệu USD stablecoin Tether (USDT) có liên quan đến các vụ lừa đảo vào ngày 14 tháng 5. USDT này được lưu trữ trong 12 ví Ethereum được gắn thẻ là “Địa chỉ USDT bị cấm”.
Giám đốc an ninh của công ty phân tích chuỗi SlowMist cho biết các địa chỉ này đang được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo mà không giải thích thêm.
Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng hàng tỷ USD tài sản liên quan đến các vụ hack, khai thác và lừa đảo. Trong một bài đăng trên X, CEO Tether, Paolo Ardoino, cho biết công ty đã phong tỏa hơn 1,3 tỷ USD kể từ khi ra mắt, trong đó khoảng 1,6 triệu USD liên quan đến tài trợ khủng bố.
Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã thêm ba địa chỉ Ethereum nắm giữ USDT trị giá hơn 150 triệu USD vào danh sách đen của mình. Vào tháng 10 năm 2022, Tether đã đóng băng 8,2 triệu USDT trên Ethereum và thêm 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum vào danh sách đen của mình.
Vào cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD. Vào tháng 10 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đã đóng băng 817.000 USD có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel. Một tháng sau, nó đóng băng 225 triệu USDT có liên quan đến những kẻ lừa đảo tình cảm (romance scam).
Nhà phát hành stablecoin cũng đã làm việc với 24 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia. Công ty đã hợp tác thực hiện 198 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật để chặn ví trong 12 tháng qua và 339 yêu cầu trong ba năm qua.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
