Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng số USDT trị giá khoảng 225 triệu USD như một phần của cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về một tổ chức buôn người ở Đông Nam Á.
Trong một thông báo ngày 20 tháng 11, Tether cho biết họ đã làm việc với DOJ và sàn giao dịch tiền điện tử OKX để đóng băng số USDT trị giá 225 triệu USD trong “ví tự lưu trữ bên ngoài”. Công ty báo cáo rằng số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về vụ romance scam (lừa đảo tình cảm) “pig butchering” – một kỹ thuật mà những kẻ xấu cố gắng phát triển mối quan hệ trực tuyến với những cá nhân không nghi ngờ, thường thuyết phục họ đầu tư vào các doanh nghiệp hợp pháp trước khi lừa gạt họ.
Theo Tether, việc đóng băng USDT diễn ra sau “nỗ lực điều tra kéo dài nhiều tháng” về vị trí của các quỹ giữa công ty, OKX, DOJ và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Nhà phát hành stablecoin cho biết họ sẽ làm việc với chính quyền Hoa Kỳ để giải phóng bất kỳ ví “hợp pháp” nào có thể đã bị tịch thu như một phần của nỗ lực này.
Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino cho biết:
Thông qua sự tham gia chủ động với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết minh bạch của chúng tôi, Tether đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử. Sự hợp tác gần đây của chúng tôi với Bộ Tư pháp nhấn mạnh sự cống hiến của chúng tôi trong việc thúc đẩy một môi trường an toàn. Chúng tôi tin vào việc tận dụng công nghệ và các mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất trong ngành.
Impressive work by @Tether_to and @okx teams, alongside with Law Enforcement to stop bad guys🤝 https://t.co/P0U8ydP91x
— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 20, 2023
Tether trước đây đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để đóng băng tài sản được cho là có liên quan đến các nhóm tội phạm, chẳng hạn như khi công ty phối hợp với Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia của Israel để đóng băng số USDT trị giá khoảng 873.000 USD được cho là được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở Israel và Ukraine. Đợt đóng băng trị giá 225 triệu USD mới nhất dường như là đợt đóng băng lớn nhất trong lịch sử của Tether.
