Thẩm phán của tòa án New York yêu cầu Tether cung cấp hồ sơ tài chính để chứng minh USDT được hỗ trợ 1:1 với USD.
Tether bị yêu cầu cung cấp tài liệu giao dịch USDT
Thẩm phán của Tòa án New York, Katherine Polk Failla, đã bác bỏ đề nghị chống lại việc công khai báo cáo tài chính của Tether (USDT). Theo đó, Tether phải chứng minh khả năng thanh khoản của USDT được hỗ trợ 1:1 với USD. Cụ thể, lệnh yêu cầu Tether công khai sổ kế toán chung, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo lãi lỗ cho tòa án. Đồng thời, công ty có thể phải cung cấp các tài liệu riêng tư hơn như mốc thời gian của các giao dịch.
Bên cạnh đó, Tether cũng được yêu cầu phải nộp thông tin chi tiết về các tài khoản mà họ nắm giữ tại Bitfinex, Poloniex và Bittrex. Để giải thích cho các yêu cầu trên, thẩm phán cho biết nhằm mục đích để đánh giá sự ủng hộ của USD với USDT.
Vụ kiện liên quan đến nghi vấn Tether sử dụng USDT để bơm giá hoặc thao túng giá Bitcoin đã kéo dài khá lâu. Với động thái lần này của tòa án, các luật sư đại diện cho Tether cho rằng nó đã đi sâu vào hoạt động tài chính của công ty.
USDT lọt vào “mắt xanh” của các cơ quan quản lý
USDT là stablecoin có vốn hóa thị trường lớn nhất, trị giá khoảng 67.9 tỷ USD (chiếm khoảng 47% thị phần stablecoin) tại thời điểm viết bài. Việc sở hữu thị phần lớn đã khiến Tether bị nhiều cơ quan quản lý để tâm. Vào tháng 2/2021, Bộ Tư pháp phát hiện iFinex (nhà điều hành Bitfinex) và Tether đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về sự hỗ trợ của USDT. Từ vụ điều tra trên đã khiến Bitfinex và Tether khó thể hoạt động tại New York. Thậm chí, iFinex đồng ý bồi thường 18.5 triệu USD như một lệnh trừng phạt.
Sau vụ kiện trên, Tether có động thái thận trọng hơn với hoạt động kiểm toán. Cách đây 1 tháng, Tether hợp tác công ty kiểm toán BDO Ý phát hành báo cáo hàng tháng. Tuy nhiên, vụ kiện tập thể nhắm vào hoạt động kinh doanh của Tether vẫn như “cái bóng” ám ảnh công ty này.
