Trích dẫn mối quan tâm về rửa tiền, sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Bithumb đã cấm giao dịch ở 11 quốc gia bao gồm Triều Tiên, Iran, Iraq.
Trong một thông báo hôm thứ Hai, sàn giao dịch nói rằng họ sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu bằng cách ngăn chặn tất cả các giao dịch của cư dân trong khu vực pháp lý thuộc danh sách đen của các nước không thuộc hợp tác xã và vùng lãnh thổ (NCCT).
11 quốc gia NCCT được tổ chức tài chính liên chính phủ (FATF) liệt vào danh sách là các quốc gia không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các mối đe dọa khác đối với hệ thống tài chính quốc tế. Các quốc gia, bao gồm Triều Tiên, Bosnia và Herzegovina, Ethiopia, Syria, Iran, Iraq, Sri Lanka, Trinidad và Tobago, Tunisia, Vanuatu và Yemen.
Biện pháp này có hiệu lực vào ngày 27 tháng 5 với Bithumb không còn chấp nhận người dùng mới từ 11 quốc gia được liệt kê theo sáng kiến NCCT. Người dùng hiện tại từ các quốc gia đó sẽ bị vô hiệu hóa tài khoản từ ngày 21 tháng 6.
Theo dữ liệu từ Coinmarketcap, Bithumb là sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc và lớn thứ năm trên thế giới với hơn 400 triệu đô la được giao dịch trong khoảng thời gian 24 giờ.
Ngoài ra, Bithumb cho biết họ đã tăng cường chính sách chống rửa tiền bằng cách thực hiện các khuyến nghị của chính quyền Hàn Quốc và Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc, một nhóm công nghiệp tự điều tiết. Được thành lập vào tháng 12, cơ quan đã giới thiệu một số biện pháp bao gồm các quy tắc đạo đức nhằm thúc đẩy sự minh bạch trong các thị trường giao dịch tiền điện tử trong nước. Cơ quan công nghiệp cũng bắt buộc các quy tắc nghiêm ngặt để ngăn chặn thao túng thị trường và giao dịch nội gián. Một số sàn giao dịch lớn bao gồm Bithumb và Upbit sẽ trải qua các đánh giá định kỳ.
Người phát ngôn của Bithumb cho biết thêm:
Chúng tôi sẽ thực thi nghiêm chỉnh các quy tắc của chúng tôi và bảo vệ các nhà đầu tư của chúng tôi trong khi chúng tôi tích cực hợp tác với chính quyền địa phương.
Đối với người dùng quốc tế, Bithumb đang trong quá trình ủy thác quá trình xác minh di động để tránh bất kỳ trường hợp nào giả mạo thông tin người dùng.
Nguồn CCN
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
