Theo một báo cáo độc quyền từ Global Ledger, sàn giao dịch Garantex của Nga, bị buộc phải đóng cửa vào tháng 03, vẫn đang tích cực rửa tiền điện tử.
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy Garantex đã sử dụng Tornado Cash để chuyển ETH trị giá hơn 261,000 USD. Mặc dù bị Mỹ trừng phạt, công ty này vẫn đang thử nghiệm các cách để tiếp tục hoạt động rửa tiền của mình.
Garantex vẫn hoạt động trong bóng tối
Garantex, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nga, đã gặp phải những trở ngại lớn sau các lệnh trừng phạt quốc tế về rửa tiền gần đây. Bộ Tư pháp Mỹ đã thu giữ các tên miền của nó, chính quyền Ấn Độ bắt giữ đồng sáng lập của nó, và Tether đã đóng băng hơn 28 triệu USD tài sản của nó vào tháng 03.
Kể từ đó, Garantex được cho là đã ngừng hoạt động, nhưng dữ liệu mới cho thấy nó đang sử dụng Tornado Cash để di chuyển Ethereum.
Global Ledger tuyên bố:
Chúng tôi đã xác định được một dòng chảy đáng ngờ từ một ví Garantex đang hoạt động đến Tornado Cash, cho thấy hoạt động rửa tiền vẫn tiếp tục mặc dù đã chính thức đóng cửa. Các ví hoạt động của Garantex vẫn hoạt động trên Ethereum, và tài sản vẫn đang được chuyển qua các tuyến đường che giấu. Tổng cộng, khoảng 261,000 USD đang được di chuyển từ các ví nóng của Garantex trên Ethereum.
Vài tháng trước, BeInCrypto đã báo cáo rằng Garantex được cho là đã đổi tên thành Grinex sau khi đóng cửa. Sàn giao dịch này đã sử dụng stablecoin A7A5 được hỗ trợ bằng đồng rúp để chuyển tiền vào nền tảng mới.
Hôm nay, Global Ledger đã xác định một lô token ETH khác được chuyển từ ví nóng của Grantex đến máy trộn Tornado Cash.
Cụ thể, ví nóng của Garantex đã khởi tạo một giao dịch chuyển 99 ETH, trị giá khoảng 261,000 USD, đến một địa chỉ trung gian.
Từ ví trung gian này, ETH được chia thành ba giao dịch riêng biệt, được gửi đến một ví trung gian khác (0x3f…7e6a). Điều này cho thấy một nỗ lực để phân lớp và che giấu dấu vết, một kỹ thuật rửa tiền đã được thiết lập.
Vậy điều này có ý nghĩa gì? Ví ban đầu được gán cho Garantex vẫn có khả năng thực hiện các giao dịch. Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố đã hoàn toàn đóng cửa nó, cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch vẫn còn ít nhất một phần hoạt động.
Trước đây, Chainalysis đã xác định rằng Garantex nhận được tiền từ mọi loại hoạt động tội phạm. Phần lớn số tiền của nó bao gồm tiền điện tử bị đánh cắp liên quan đến các vụ hack lớn, ransomware và thị trường darknet.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cho rằng sàn giao dịch này vẫn đang cố gắng rửa những khoản tiền bất hợp pháp này thông qua ví Ethereum đang hoạt động.
Về phần mình, Tornado Cash cũng gặp một số rắc rối với pháp luật. Mặc dù công ty đã thắng một vài bước đột phá pháp lý vào năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ tái khẳng định cam kết truy tố đồng sáng lập Roman Storm.
Thực thi tiền điện tử đã bị suy yếu dưới thời chính quyền Trump, nhưng các quan chức vẫn cam kết truy tố các tội phạm lớn.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
