Gemini, sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập bởi anh em nhà Winklevoss giàu có, đã đệ đơn kiện Digital Currency Group (DCG) và CEO kiêm người sáng lập của nó, Barry Silbert.
Trong một thread trên Twitter ngày 07/7, Cameron Winklevoss của sàn Gemini đã cáo buộc DCG và CEO, Barry Silbert, gian lận và lừa dối. Theo Winklevoss, DCG và Silbert đã tham gia vào một kế hoạch nhằm che giấu việc Genesis mất khả năng thanh toán và lừa dối các chủ nợ. DCG chính là công ty mẹ của Genesis.
Mảng tối trên bảng cân đối kế toán của Genesis
Cameron Winklevoss trước đây đã đe dọa kiện Silbert và DCG về việc trả khoản vay 900 triệu USD sau khi Genesis nộp đơn xin phá sản. Gemini có mối liên hệ chặt chẽ với Genesis và hướng các nhà đầu tư đến với nền tảng này thông qua chương trình Gemini Earn của nó.
Trong đơn khiếu nại, Winklevoss tuyên bố rằng khi Gemini quyết định chấm dứt chương trình Gemini Earn vào tháng 10/2022, Silbert đã liên hệ với Gemini để thuyết phục sàn giao dịch này tiếp tục chương trình. Winklevoss tuyên bố: “Anh ấy đã làm những điều đó khi biết Genesis đang vỡ nợ ồ ạt trên diện rộng.”
Genesis đã hỗ trợ chương trình Gemini Earn của sàn Gemini. Nó cung cấp lợi tức cho người gửi tiền lên tới 8%. Những người gửi tiền ủy thác tiền của họ cho Genesis, sau đó họ cho họ vay để tạo ra lãi suất cho khách hàng của Gemini.
Trên thực tế, Genesis đã có một lỗ hổng tài chính lớn do sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC). Theo đơn khiếu nại, thay vì trung thực về những khoản lỗ, Genesis và DCG đã nghĩ ra một mưu mẹo.
DCG bị cáo buộc giả vờ rằng họ đã bù đắp khoản lỗ của Genesis và cung cấp một kỳ phiếu 10 năm với lãi suất thấp. Genesis nói với các chủ nợ và người gửi tiền rằng công ty mẹ của nó, DCG, đã đứng ra xử lý ổn thỏa các khoản lỗ liên quan đến 3AC.
DCG, Genesis “âm mưu” chống lại các chủ nợ
Khiếu nại của Gemini cáo buộc rằng kỳ phiếu chỉ đơn giản là một thủ thuật trong lĩnh vực kế toán. Nó được thiết kế để làm cho trông như thể công ty đang gặp khó khăn trong khi vẫn có vốn chủ sở hữu dương. Khi làm như vậy, Genesis dường như vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ trong khi DCG không thực sự cần phải ra mặt để bơm thêm tiền mặt cho nó.
Winklevoss cáo buộc rằng Genesis và DCG đã âm mưu lập báo cáo tài chính sai lệch, xuyên tạc giá trị của kỳ phiếu. Sau đó, họ bị cáo buộc đã che giấu điều này với Gemini và các chủ nợ khác. Anh ta còn cáo buộc các giám đốc điều hành của DCG, bao gồm cả Mark Murphy (khi đó là COO và chủ tịch hiện tại), đã biết về hành vi lừa dối và không sửa chữa các báo cáo sai lệch.
Khiếu nại cung cấp nhiều bảng cân đối “giả mạo” cho thấy DCG và Genesis đang cố gắng che giấu tình trạng khó khăn tài chính của họ. Theo Winklevoss, vụ lừa đảo này có sự “tham gia trực tiếp” và hợp tác của Barry Silbert, DCG và Genesis.
DCG đã phản hồi lại trên Twitter trong vòng vài giờ, gọi hành động pháp lý này là “một pha làm chệch hướng đổ lỗi và trách nhiệm”. Công ty bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái và xác nhận rằng họ mong đợi thủ tục phá sản theo Chương 11 của Genesis sẽ sớm kết thúc.
Vào tháng 1, SEC đã chỉ đích danh Genesis và Gemini trong đơn khiếu nại cáo buộc cả hai chào bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua chương trình Gemini Earn của Gemini. Vào tháng 5, Gemini đã cố gắng đưa ra khiếu nại, lập luận rằng nó nằm ngoài phạm vi cáo buộc của cơ quan quản lý.
