CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Sàn giao dịch Bitzlato bị cáo buộc rửa tiền, người sáng lập bị DOJ bắt

Thứ Năm, 19/01/2023, 14:11 (GMT+0700)
Hàn Quốc bắt đồng phạm của Do Kwon

Bộ Tư pháp (DOJ) đã thông báo rằng người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymo, đã bị bắt tại Miami vì điều hành một hoạt động bất hợp pháp.

Báo cáo cáo buộc rằng sàn giao dịch Bitzlato phục vụ rất nhiều cho hoạt động tội phạm liên tiền điện tử. Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace đã bình luận về việc bắt giữ Legkodymo trong đó anh nhấn mạnh rằng các tổ chức giao dịch tiền điện tử không nằm ngoài luật pháp và chủ sở hữu của họ không nằm ngoài tầm với kiểm soát của chính quyền.

Thông qua một nhóm điều tra ở nước ngoài, cùng với các nguồn lực địa phương ở Hoa Kỳ, hoạt động rửa tiền phục vụ cho một loạt các tội phạm có trụ sở tại Trung Quốc này đã không nằm ngoài tầm theo dõi của Bộ Tư pháp. Phó Tổng chưởng lý Monaco nói thêm rằng hành động hôm nay của DOJ phát đi thông điệp rõ ràng là cho dù bạn vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ nhưng ở Trung Quốc hay Châu Âu hoặc lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ ở bất cứ đâu.

Sàn giao dịch Bitzlato đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tội phạm tiền điện tử

Legkodymo được cho là đã vận hành sàn giao dịch Bitzlato và biến nó trở thành một trong những sàn giao dịch tội phạm tiền điện tử lớn nhất. Sàn giao dịch được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ nhóm tội phạm rửa tiền điện tử từ các cuộc tấn công của ransomware và chuyển tiền từ buôn bán ma túy. Sàn giao dịch đã đăng ký tại Hồng Kong và không chú trọng đến vấn đề KYC khách hàng để giao dịch trên sàn.

Việc thiếu KYC từ sàn giao dịch cho Bitzlato phép tội phạm tự do sử dụng sàn mà không cần phải xác định danh tính. Legkodymo trước đây cũng đã thừa nhận trên dịch vụ trò chuyện của sàn giao dịch rằng người dùng thường sử dụng các danh tính giả để qua mặt sàn. Người sáng lập cũng nhận xét rằng Bitzlato phục vụ cho những kẻ lừa đảo.

Bitzlato tagged wallets have $11k in them. At peak they had $6M. https://t.co/CF7yjYfEIS pic.twitter.com/JHEtAFuPfB

— Conor (@jconorgrogan) January 18, 2023

Thị trường darknet tận dụng Bitzlato như thế nào?

Một trong những người dùng lớn nhất của Bitzlato là thị trường darknet, Hydra Market. Thị trường ẩn danh cung cấp một thị trường cho tội phạm mua/bán ma tuý. Ngoài ra, nó có cung cấp các dịch vụ khác bao gồm các tài liệu nhận dạng gian lận và thông tin tài chính bị đánh cắp, cũng như hỗ trợ các dịch vụ rửa tiền.

DoJ báo cáo rằng có đến 700 triệu USD tiền điện tử được cho là đã được rửa thông qua sàn giao dịch Bitzlato, có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Không dừng lại có đó, DOJ cũng ước tính có thêm 15 triệu USD tiền thu được từ các hoạt động tấn công ransomware cũng được thực hiện thông các giao dịch mờ ám trên sàn này. Hydra Market đã bị cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vào tháng 4/2022.

Website sàn giao dịch Bitzlato đã bị đóng.

Mặc dù được cho là đã vi phạm một cách trắng trợn các quy định về rửa tiền và phạm tội nhưng sàn giao dịch này dường như lại khoe khoang một trong những mặt tích cực của mình là không cung cấp KYC. Dường như họ đã quên đi rằng mặt tiêu cực mà sàn đang phải đối mặt từ việc buông lỏng KYC đó là tiền bẩn. Không chỉ DOJ, một nhóm toàn cầu bao gồm Europol và một số quốc gia đã mạnh tay với sàn giao dịch Bitzlato với những hành động nhất định.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TIN TỨC LIÊN QUAN

ByBit đưa ra Báo cáo về sự tăng trưởng Mạng mạnh mẽ của Solana trong Quý 2 nhờ sự hỗ trợ của GameFi & DAO

DeFi Development bổ sung thêm 17.760 SOL vào kho dự trữ

4 Tháng 7, 2025
Bitcoin vượt qua mức cao lịch sử trên 20 nghìn đô la – Đây là lý do tại sao nó khác với năm 2017

Giá Bitcoin hướng đến mức cao mới nhưng “phân kỳ” đặt mức kháng cự là 110.000 USD

4 Tháng 7, 2025
Sinh nhật lần thứ 8 của Ethereum: Ngành công nghiệp tiền điện tử chia sẻ những khoảnh khắc đỉnh cao

Các nhà giao dịch ETH nhắm mục tiêu 3,2 nghìn USD sau khi ra mắt “giao cắt vàng”, dữ liệu phái sinh không đồng tình

4 Tháng 7, 2025
Thụy sỹ “bật đèn xanh” cho quỹ đầu tư tiền điện tử được quản lý đầu tiên

Ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch RLUSD của Ripple

4 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

ChatGPT báo hiệu mùa altcoin đã bắt đầu -Top altcoin có thể tăng 1000 lần

5 altcoin vốn hóa nhỏ có thể tăng mạnh trong quý 3/2025

Biểu đồ Ethereum báo hiệu “mùa altcoin” khi các nhà phân tích dự đoán giá ETH đạt đỉnh 10.000 USD

Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn tích lũy 800.000 BTC mỗi tháng trong đợt hodl kỷ lục

Giai đoạn “tạo nhu cầu” của Bitcoin phản ánh đáy thị trường năm 2022 — Liệu có sắp đạt mức cao mới không?

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.