Bộ Tư pháp (DOJ) đã thông báo rằng người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymo, đã bị bắt tại Miami vì điều hành một hoạt động bất hợp pháp.
Báo cáo cáo buộc rằng sàn giao dịch Bitzlato phục vụ rất nhiều cho hoạt động tội phạm liên tiền điện tử. Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace đã bình luận về việc bắt giữ Legkodymo trong đó anh nhấn mạnh rằng các tổ chức giao dịch tiền điện tử không nằm ngoài luật pháp và chủ sở hữu của họ không nằm ngoài tầm với kiểm soát của chính quyền.
Thông qua một nhóm điều tra ở nước ngoài, cùng với các nguồn lực địa phương ở Hoa Kỳ, hoạt động rửa tiền phục vụ cho một loạt các tội phạm có trụ sở tại Trung Quốc này đã không nằm ngoài tầm theo dõi của Bộ Tư pháp. Phó Tổng chưởng lý Monaco nói thêm rằng hành động hôm nay của DOJ phát đi thông điệp rõ ràng là cho dù bạn vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ nhưng ở Trung Quốc hay Châu Âu hoặc lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ ở bất cứ đâu.
Sàn giao dịch Bitzlato đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tội phạm tiền điện tử
Legkodymo được cho là đã vận hành sàn giao dịch Bitzlato và biến nó trở thành một trong những sàn giao dịch tội phạm tiền điện tử lớn nhất. Sàn giao dịch được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ nhóm tội phạm rửa tiền điện tử từ các cuộc tấn công của ransomware và chuyển tiền từ buôn bán ma túy. Sàn giao dịch đã đăng ký tại Hồng Kong và không chú trọng đến vấn đề KYC khách hàng để giao dịch trên sàn.
Việc thiếu KYC từ sàn giao dịch cho Bitzlato phép tội phạm tự do sử dụng sàn mà không cần phải xác định danh tính. Legkodymo trước đây cũng đã thừa nhận trên dịch vụ trò chuyện của sàn giao dịch rằng người dùng thường sử dụng các danh tính giả để qua mặt sàn. Người sáng lập cũng nhận xét rằng Bitzlato phục vụ cho những kẻ lừa đảo.
Bitzlato tagged wallets have $11k in them. At peak they had $6M. https://t.co/CF7yjYfEIS pic.twitter.com/JHEtAFuPfB
— Conor (@jconorgrogan) January 18, 2023
Thị trường darknet tận dụng Bitzlato như thế nào?
Một trong những người dùng lớn nhất của Bitzlato là thị trường darknet, Hydra Market. Thị trường ẩn danh cung cấp một thị trường cho tội phạm mua/bán ma tuý. Ngoài ra, nó có cung cấp các dịch vụ khác bao gồm các tài liệu nhận dạng gian lận và thông tin tài chính bị đánh cắp, cũng như hỗ trợ các dịch vụ rửa tiền.
DoJ báo cáo rằng có đến 700 triệu USD tiền điện tử được cho là đã được rửa thông qua sàn giao dịch Bitzlato, có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Không dừng lại có đó, DOJ cũng ước tính có thêm 15 triệu USD tiền thu được từ các hoạt động tấn công ransomware cũng được thực hiện thông các giao dịch mờ ám trên sàn này. Hydra Market đã bị cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vào tháng 4/2022.
Mặc dù được cho là đã vi phạm một cách trắng trợn các quy định về rửa tiền và phạm tội nhưng sàn giao dịch này dường như lại khoe khoang một trong những mặt tích cực của mình là không cung cấp KYC. Dường như họ đã quên đi rằng mặt tiêu cực mà sàn đang phải đối mặt từ việc buông lỏng KYC đó là tiền bẩn. Không chỉ DOJ, một nhóm toàn cầu bao gồm Europol và một số quốc gia đã mạnh tay với sàn giao dịch Bitzlato với những hành động nhất định.
