• TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO
No Result
View All Result
  • bitcoinBitcoin$22,872.00-0.44%
  • ethereumEthereum$1,627.53-0.30%
  • rippleXRP$0.393407-2.22%
  • polkadotPolkadot$6.55-2.76%
  • Xem tất cả
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO
No Result
View All Result
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
No Result
View All Result

Sàn giao dịch Bitzlato bị cáo buộc rửa tiền, người sáng lập bị DOJ bắt

Thứ Năm, 19/01/2023 - 14:11 (GMT+0700)
Hàn Quốc bắt đồng phạm của Do Kwon
FacebookTwitterTelegramLinkedin

Bộ Tư pháp (DOJ) đã thông báo rằng người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato của Nga, Anatoly Legkodymo, đã bị bắt tại Miami vì điều hành một hoạt động bất hợp pháp.

Báo cáo cáo buộc rằng sàn giao dịch Bitzlato phục vụ rất nhiều cho hoạt động tội phạm liên tiền điện tử. Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace đã bình luận về việc bắt giữ Legkodymo trong đó anh nhấn mạnh rằng các tổ chức giao dịch tiền điện tử không nằm ngoài luật pháp và chủ sở hữu của họ không nằm ngoài tầm với kiểm soát của chính quyền.

Thông qua một nhóm điều tra ở nước ngoài, cùng với các nguồn lực địa phương ở Hoa Kỳ, hoạt động rửa tiền phục vụ cho một loạt các tội phạm có trụ sở tại Trung Quốc này đã không nằm ngoài tầm theo dõi của Bộ Tư pháp. Phó Tổng chưởng lý Monaco nói thêm rằng hành động hôm nay của DOJ phát đi thông điệp rõ ràng là cho dù bạn vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ nhưng ở Trung Quốc hay Châu Âu hoặc lạm dụng hệ thống tài chính của Hoa Kỳ ở bất cứ đâu.

Sàn giao dịch Bitzlato đóng vai trò then chốt trong các hoạt động tội phạm tiền điện tử

Legkodymo được cho là đã vận hành sàn giao dịch Bitzlato và biến nó trở thành một trong những sàn giao dịch tội phạm tiền điện tử lớn nhất. Sàn giao dịch được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ nhóm tội phạm rửa tiền điện tử từ các cuộc tấn công của ransomware và chuyển tiền từ buôn bán ma túy. Sàn giao dịch đã đăng ký tại Hồng Kong và không chú trọng đến vấn đề KYC khách hàng để giao dịch trên sàn.

Việc thiếu KYC từ sàn giao dịch cho Bitzlato phép tội phạm tự do sử dụng sàn mà không cần phải xác định danh tính. Legkodymo trước đây cũng đã thừa nhận trên dịch vụ trò chuyện của sàn giao dịch rằng người dùng thường sử dụng các danh tính giả để qua mặt sàn. Người sáng lập cũng nhận xét rằng Bitzlato phục vụ cho những kẻ lừa đảo.

Bitzlato tagged wallets have $11k in them. At peak they had $6M. https://t.co/CF7yjYfEIS pic.twitter.com/JHEtAFuPfB

— Conor (@jconorgrogan) January 18, 2023

Thị trường darknet tận dụng Bitzlato như thế nào?

Một trong những người dùng lớn nhất của Bitzlato là thị trường darknet, Hydra Market. Thị trường ẩn danh cung cấp một thị trường cho tội phạm mua/bán ma tuý. Ngoài ra, nó có cung cấp các dịch vụ khác bao gồm các tài liệu nhận dạng gian lận và thông tin tài chính bị đánh cắp, cũng như hỗ trợ các dịch vụ rửa tiền.

DoJ báo cáo rằng có đến 700 triệu USD tiền điện tử được cho là đã được rửa thông qua sàn giao dịch Bitzlato, có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Không dừng lại có đó, DOJ cũng ước tính có thêm 15 triệu USD tiền thu được từ các hoạt động tấn công ransomware cũng được thực hiện thông các giao dịch mờ ám trên sàn này. Hydra Market đã bị cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và Đức đóng cửa vào tháng 4/2022.

Website sàn giao dịch Bitzlato đã bị đóng.

Mặc dù được cho là đã vi phạm một cách trắng trợn các quy định về rửa tiền và phạm tội nhưng sàn giao dịch này dường như lại khoe khoang một trong những mặt tích cực của mình là không cung cấp KYC. Dường như họ đã quên đi rằng mặt tiêu cực mà sàn đang phải đối mặt từ việc buông lỏng KYC đó là tiền bẩn. Không chỉ DOJ, một nhóm toàn cầu bao gồm Europol và một số quốc gia đã mạnh tay với sàn giao dịch Bitzlato với những hành động nhất định.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

ADVERTISEMENT

TIN TỨC LIÊN QUAN

Bitcoin thống trị như là trọng tâm chính cho các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số

Bitcoin thống trị như là trọng tâm chính cho các nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số

2 giờ trước
Binance, OKX và Bybit tạm dừng tiền gửi USDT và USDC trên Solana

Binance tạm thời đình chỉ chuyển khoản ngân hàng bằng đô la Mỹ bắt đầu từ ngày 8 tháng 2

2 giờ trước
COO Helium: “Không có cơ sở” cho việc Binance hủy niêm yết một số cặp giao dịch HNT

TVL của ShibaSwap tăng gấp đôi, cộng đồng kiến nghị Binance niêm yết BONE

10 giờ trước
Chủ tịch CFTC: Bitcoin là tài sản tiền điện tử duy nhất có thể được xem như một loại hàng hóa

Giá bitcoin trên 20 nghìn USD tạo ra FOMO với 620 nghìn ví BTC mới

12 giờ trước

ĐỌC NHIỀU TUẦN QUA

Top 9 Altcoin tiềm năng, giá rẻ cho năm 2023

Phân tích Bitcoin: 3 tín hiệu dự báo triển vọng tăng giá của Bitcoin năm 2023

Phân tích giá Bitcoin: Biến động biên độ lớn có thể sắp xảy ra

Những altcoin này chuẩn bị tăng khi giá Bitcoin nhắm mục tiêu 24.000 USD

Bitcoin bám vào mức 23,5 nghìn USD khi nhà giao dịch nói rằng BTC “giống hệt” với đột phá năm 2020

  • VỀ CHÚNG TÔI
  • LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
  • QUẢNG CÁO
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

© 2018-2021 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
    • Thông cáo báo chí
    • Được tài trợ
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • QUẢNG CÁO

© 2018 - 2021 CAFFE BITCOIN. All Rights Reserved.