Các công tố viên liên bang đang điều tra một số giao dịch tiền điện tử nhất định, từ những ví liên quan đến Sam Bankman-Fried (SBF) và Alameda Research khi mà có thông tin Sam Bankman-Fried rút tiền gần đây.
Theo báo cáo, các công tố viên đang cố gắng xác định những người đứng sau các giao dịch rút tiền này. Trong trường hợp đó là Sam Bankman-Fried rút tiền, các nhà chức trách sẽ điều tra xem liệu tài sản đó có phải của Sam hay anh ta đang chuyển tiền bất hợp pháp. Theo đó, một trong những điều kiện tại ngoại khi bảo lãnh bằng 250 triệu USD của SBF là anh ta không thể tham gia vào các giao dịch tài chính trên 1,000 USD.
Một số báo cáo trên các phương tiện truyền thông, trích dẫn các nhà phân tích on-chain, tiết lộ rằng SBF rút tiền tổng cộng 684,000 USD thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử ở Seychelles. Một báo cáo riêng từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence cho biết một số ví được liên kết với Alameda đã chuyển hơn 1 triệu USD.
SBF phủ nhận liên quan
Tuy nhiên, SBF đã phủ nhận việc mình đứng sau giao dịch rút tiền này. “Người thực hiện những giao dịch này không phải là tôi. Tôi không và không thể chuyển bất kỳ khoản tiền nào trong số đó. Tôi không có quyền truy cập vào chúng nữa.”
Sam nói thêm rằng những người phụ trách thanh lý FTX có thể là những người có quyền tiếp cận hợp pháp các khoản tiền và nếu không, anh ta hy vọng ai đó sẽ sớm làm như vậy. SBF cũng đề nghị tư vấn cho các cơ quan quản lý về bất kỳ điều gì trong số này nếu họ muốn.
Người sáng lập sở hữu khối tài sản trị giá 24 tỷ USD vào đầu năm nay, gần đây cho biết mình hiện có ít hơn 100,000 USD trong tài khoản và không biết làm thế nào để trả cho luật sư của mình. Từ vụ FTX sụp đổ đến nay, mới chỉ có FTX Japan là bắt đầu có những động thái đầu tiên trả lại tiền cho nhà đầu tư.
Cộng đồng không chấp nhận lời giải thích của SBF
Sự phủ nhận về việc Sam Bankman-Fried rút tiền đã gây hoang mang cho cộng đồng tiền điện tử. Nhiều người nói rằng anh ta đang nói dối. Giám đốc điều hành của Polygon, Ryan Wyatt cho biết:
Anh dối trá trong các dòng tweet của mình đến mức thậm chí việc anh phủ nhận điều này khiến tôi hoàn toàn tin rằng đó là anh. 110 năm tù tại Rikers. Không hơn không kém.
Wyatt nói thêm rằng Sam đáng lẽ phải bị cấm truy cập Internet, như một điều kiện bảo lãnh.
Trong khi đó, nhà phân tích on-chain ZachXBT lại đặt ra câu hỏi về việc ai có quyền truy cập vào ví. ZachXBT chỉ ra rằng “bảo mật ví khá tệ.” Anh nhấn mạnh một phần của hồ sơ tòa án, trong đó cho biết FTX đã thực hiện một hành vi không thể chấp nhận được là sử dụng email nhóm không bảo mật với tư cách là người dùng gốc để lấy dữ liệu nhạy cảm và quyền truy cập vào các khóa riêng tư. Người sáng lập Gokhshtein Media, David Gokhshtein, cho rằng CFO có thể là người đã truy cập vào ví.
Các thành viên khác trong cộng đồng bày tỏ sự ngạc nhiên khi SBF vẫn có quyền truy cập Internet trong điều kiện tại ngoại của anh ta. SBF đã được phóng thích vào tuần trước với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD. Trước đó, người sáng lập FTX đã bị bắt với 8 tội danh lừa đảo và được cho là sẽ lên kế hoạch nhận mình “vô tội”.
