CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Rủi ro pháp lý tăng lên đối với DeFi khi nó như một ‘thiên đường rửa tiền’

DeFi có thể chịu áp lực pháp lý nếu nó được coi là thiên đường rửa tiền.

Thứ Tư, 16/09/2020, 13:56 (GMT+0700)
Rủi ro pháp lý tăng lên đối với DeFi khi nó như một ‘thiên đường rửa tiền’

Theo một báo cáo gần đây, sự tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung và canh tác năng suất có thể sẽ thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý, theo Cointelegraph.

Một bài báo nghiên cứu chung của công ty tư vấn quản lý toàn cầu BCG Platinion và Crypto.com đã chỉ ra rằng tốc độ phát triển nhanh chóng của DeFi vào năm 2020 đã tạo ra tiềm năng cho hoạt động rửa tiền và sẽ khiến nó nằm trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý.

Kể từ đầu năm, giá trị đô la của tài sản thế chấp tiền điện tử được khóa trên các nền tảng DeFi đã tăng hơn 1200% để đạt 9 tỷ đô la, theo DeFi Pulse.

DeFi theo thiết kế là phi tập trung, có nghĩa là, không giống như các sàn giao dịch tập trung, không có yêu cầu KYC (biết khách hàng của bạn) đối với người dùng. Nó hoạt động phần lớn ngoài phạm vi kiểm soát của chính phủ và cơ quan quản lý, điều này làm dấy lên lo ngại về việc tiếp cận bất hợp pháp các dịch vụ tài chính.

Nhận xét về báo cáo trong bản tin của mình, Ciphertrace lưu ý:

Vì các giao thức DeFi được thiết kế phi tập trung, bất kỳ ai ở bất kỳ quốc gia nào đều có thể truy cập chúng mà không cần tuân thủ quy định nào. Kết quả là DeFi có thể dễ dàng trở thành nơi ẩn náu của những kẻ rửa tiền.

Các giao thức DeFi tin rằng họ có thể thoát khỏi mối đe dọa về quy định bằng cách chuyển sang phân quyền hoàn toàn bao gồm quản trị, có nghĩa là các nhà quản lý sẽ không thể đóng các nền tảng ngay cả khi họ muốn.

Có một mối lo ngại rằng các nhà quản lý toàn cầu có thể chuyển sự chú ý của họ sang DeFi khi nó phát triển về quy mô. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ kiểm tra danh tính và địa chỉ phi tập trung để đưa vào danh sách đen những người dùng nhất định.

Fiat cũng cần phải tham gia vào hệ sinh thái tại một số điểm, thường là thông qua các sàn giao dịch tập trung truyền thống ngày càng được quản lý chặt chẽ. Các quy định của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) bao gồm ‘Quy tắc Du lịch’ yêu cầu Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) thu thập và chuyển thông tin khách hàng trong quá trình giao dịch.

Điều này có thể dẫn đến việc đưa vào danh sách trắng và danh sách đen hàng loạt các địa chỉ blockchain được liên kết với một số token, sàn giao dịch, giao thức và thậm chí cả người dùng. Nếu các onramp-fiat, chẳng hạn như các sàn giao dịch tập trung, bị ngăn không cho chuyển tiền điện tử đến các địa chỉ liên kết với DeFi, thì các giao thức DeFi có thể buộc phải áp dụng KYC và các quy định khác.

Nghiên cứu lưu ý rằng khuyến nghị hiện tại của FATF là nếu giao thức DeFi được phân cấp đầy đủ và thực thể đằng sau nó không tham gia vào các hoạt động hàng ngày, nó có thể không được phân loại là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và do đó sẽ không bị ‘Quy tắc Du lịch’ Qui định.

Nhưng như Ciphertrace đã lưu ý:

Đánh giá theo xu hướng quy định hiện tại của KYC lớn hơn và các yêu cầu tuân thủ khác như Quy tắc Du lịch của FATF, DeFi cuối cùng có thể thuộc phạm vi của các cơ quan quản lý toàn cầu khi nó phát triển về quy mô.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TAGS: DEFI

TIN TỨC LIÊN QUAN

ByBit đưa ra Báo cáo về sự tăng trưởng Mạng mạnh mẽ của Solana trong Quý 2 nhờ sự hỗ trợ của GameFi & DAO

DeFi Development bổ sung thêm 17.760 SOL vào kho dự trữ

4 Tháng 7, 2025
Bitcoin vượt qua mức cao lịch sử trên 20 nghìn đô la – Đây là lý do tại sao nó khác với năm 2017

Giá Bitcoin hướng đến mức cao mới nhưng “phân kỳ” đặt mức kháng cự là 110.000 USD

4 Tháng 7, 2025
Sinh nhật lần thứ 8 của Ethereum: Ngành công nghiệp tiền điện tử chia sẻ những khoảnh khắc đỉnh cao

Các nhà giao dịch ETH nhắm mục tiêu 3,2 nghìn USD sau khi ra mắt “giao cắt vàng”, dữ liệu phái sinh không đồng tình

4 Tháng 7, 2025
Thụy sỹ “bật đèn xanh” cho quỹ đầu tư tiền điện tử được quản lý đầu tiên

Ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch RLUSD của Ripple

4 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

ChatGPT báo hiệu mùa altcoin đã bắt đầu -Top altcoin có thể tăng 1000 lần

5 altcoin vốn hóa nhỏ có thể tăng mạnh trong quý 3/2025

Biểu đồ Ethereum báo hiệu “mùa altcoin” khi các nhà phân tích dự đoán giá ETH đạt đỉnh 10.000 USD

Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn tích lũy 800.000 BTC mỗi tháng trong đợt hodl kỷ lục

Giai đoạn “tạo nhu cầu” của Bitcoin phản ánh đáy thị trường năm 2022 — Liệu có sắp đạt mức cao mới không?

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.