Công ty tư vấn và kiểm toán ‘Big Four‘ PwC đã liên kết các công dân Iran đứng sau chương trình ransomware Bitcoin SamSam với sàn giao dịch tiền điện tử WEX trong một báo cáo gần đây được công bố vào tháng Hai.
Báo cáo này dựa trên những thông tin mà trước đây đã được tiết lộ bởi Sở Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Theo DOJ, hai người Iran – Faramarz Shahi Savandi và Mohammad Mehdi Shah Mansouri – chịu trách nhiệm tạo ra SamSam. SamSam là một ransomware đòi tiền chuộc bằng Bitcoin đã gây thiệt hại cho nhiều công ty, cơ quan chính phủ, trường đại học và bệnh viện của Hoa Kỳ. Trong vòng 34 tháng, tin tặc đã tìm cách tống tiền hơn 6 triệu đô la Bitcoin và gây ra thiệt hại hơn 30 triệu đô la.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) cũng đã xử phạt thêm hai người Iran, Mohammad Ghorbaniyan và Ali Khorashadizadeh. Họ được cho là đang điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Iran đã giúp Savandi và Mansouri trao đổi thu được BTC.
Sau khi phân tích địa chỉ ví và email do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp, PwC đã đi đến kết luận rằng Khorashadizadeh và Ghorbaniyan có thể được liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử WEX.
WEX được gọi là BTC-e trước khi đổi thương hiệu vào tháng 9 năm 2017. Sàn giao dịch đã đổi thương hiệu để tránh xa cuộc điều tra rửa tiền đã đóng cửa BTC-e vào tháng 7 cùng năm. PwC tuyên bố thêm rằng BTC-e đã tham gia trao đổi ít nhất 1,9 triệu đô la liên quan đến SamSam:
BTC-e được biết đến với việc tham gia rửa tiền khoảng 4 tỷ đô la và chịu trách nhiệm thanh toán 95% tất cả các khoản thanh toán ransomware được thực hiện từ 2014 đến 2017 – trong đó 1,9 triệu đô la đến từ ransomware SamSam.
Hơn nữa, PwC trích dẫn một cuộc điều tra khác liên kết các giao dịch Bitcoin trên BTC-e với Tổng cục Tình báo chính của Nga (GRU). Nhóm gián điệp không gian mạng, Fancy Bear, liên quan đến một cuộc tấn công mạng vào Ủy ban bầu cử Quốc gia trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
Như chúng tôi đã báo cáo trước đó, Alexander Vinnik, người được cho là cựu nhà điều hành của BTC-e, đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ vào tháng 7 năm 2017 khi DOJ cáo buộc ông ta lừa đảo và rửa tiền. Các quan chức nhân quyền Nga đã tìm cách dẫn độ của Vinnik trở về quê nhà sau những biến chứng về sức khỏe là kết quả của cuộc tuyệt thực kéo dài nhiều tháng.
Nguồn Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
