Câu chuyện về một trong những dự án lừa đảo lớn nhất thế giới tiền điện tử vẫn tiếp tục. Các lãnh đạo của PlusToken đã bị bắt giữ vài tháng trước, nhưng một báo cáo gần đây cho thấy rằng Ethereum trị giá hơn 100 triệu đô la đã được chuyển từ ví của PlusToken sang một ví dụ không xác định.
100 triệu đô la ETH được chuyển từ PlusToken
Tài nguyên giám sát tiền điện tử phổ biến, Whale Alert, gần đây đã bắt được một giao dịch lớn 789.525 ETH trị giá hơn 105 triệu đô la vào thời điểm đó. Điều dễ thấy ở đây là nó có nguồn gốc từ ví của PlusToken.
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 789,525 #ETH (105,099,509 USD) transferred from PlusToken to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) December 19, 2019
789,525 ETH (105,099,509 USD) được chuyển từ PlusToken sang ví không xác định.
Giao dịch diễn ra vào hôm qua, với địa chỉ người nhận không xác định. Vì có sáu thành viên chính của nhóm đã bị bắt giữ, cộng đồng suy đoán rằng ít nhất một thành viên chính của nhóm vẫn còn ngoài vòng pháp luật và hiện đang truy cập vào các quỹ.
Lịch sử lừa đảo bị cáo buộc của PlusToken
PlusToken được giới thiệu là một ví tiền điện tử có thể tạo ra tỷ lệ lợi nhuận cao cho người dùng. Tất cả những gì họ phải làm là mua mã thông báo tiền điện tử PLUS bằng Bitcoin và Ethereum, và lợi nhuận sẽ được tạo ra bởi lợi nhuận giao dịch, thu nhập khai thác và hoa hồng giới thiệu.
PlusToken đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc, được liệt kê trên một số sàn giao dịch trong nước. Hơn nữa, nó đã đạt đến mức giá $350 mỗi mã thông báo trước khi nó bắt đầu sụp đổ khi cộng đồng nhận thấy sự bất thường và chính quyền bắt đầu đàn áp vào nó.
Bắc Kinh tuyên bố rằng PlusToken là một kế hoạch Ponzi bất hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã đến Vanuatu để thực hiện vụ bắt giữ sáu người nói trên.
Sau các vụ bắt giữ, một báo cáo của Chainalysis đã theo dõi ít nhất 800.000 ETH và 45.000 BTC được chuyển từ ví chính thức của PlusToken đến địa chỉ của những kẻ lừa đảo để rửa tiền. Chainalysis cũng nói thêm rằng 790.000 ETH đã được giữ trong một ví khác, có thể là giao dịch lớn hôm qua.
PlusToken để đổ lỗi cho sự sụp đổ giá?
Thị trường tiền điện tử đã mất khoảng 12 tỷ đô la trong tổng vốn hóa thị trường sau vài ngày liên tiếp biến động giá âm. Ví dụ, giá của Bitcoin đã chạm mốc 6.400 đô la, trong khi Ethereum xuống dưới 120 đô la, Litecoin ở mức 35 đô la và hơn thế nữa.
Báo cáo tương tự đã được công bố vài giờ trước khi giảm giá bắt đầu, và nó cũng cho thấy việc thanh lý một lượng tiền điện tử đáng chú ý như vậy có thể đứng sau sự sụt giảm.
Theo đó, những kẻ lừa đảo đã rút tiền mặt trị giá 185 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng các nhà môi giới OTC. Tuy nhiên, Chainalysis không thể xác nhận chắc chắn liệu việc thanh lý có gây sụp đổ giá hay không.
Tham khảo Cryptopotato
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
