Bốn giao dịch Bitcoin có tổng cộng 22.923 BTC (trị giá 237 triệu đô la) có thể được kết nối với một kế hoạch Ponzi của Trung Quốc.
Những người theo dõi cá voi tiền điện tử đã phát hiện ra các phong trào vào thứ Bảy, tất cả diễn ra giữa các ví không xác định cùng một lúc: 3:17 sáng PST.
- 4.923 BTC trị giá 51,6 triệu đô la được chuyển từ ví không xác định sang ví không xác định
- 7.000 BTC trị giá 72,4 triệu đô la được chuyển từ ví không xác định sang ví không xác định
- 5.000 BTC trị giá 51,7 triệu đô la được chuyển từ ví không xác định sang ví không xác định
- 6.000 BTC trị giá 62,0 triệu đô la được chuyển từ ví không xác định sang ví không xác định
Theo công cụ theo dõi tiền điện tử Whale Alert, các giao dịch có khả năng từ PlusToken, một nền tảng được tạo ra vào năm 2018 ở Trung Quốc hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Nền tảng này đã bị phá sản hơn một tháng trước, khiến các nhà đầu tư trắng tay. Trong khi các nhà phân tích pháp y blockchain đang cố gắng theo dõi các khoản đầu tư vào PlusToken đã được chuyển đổi thành Bitcoin, thì kế hoạch Ponzi này là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.
The recent large BTC transactions are likely from PlusToken, but we have not been able to confirm it yet.
— Whale Alert (@whale_alert) August 17, 2019
Các giao dịch BTC lớn gần đây có khả năng từ PlusToken, nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận nó.
Trong báo cáo mới nhất về tội phạm tiền điện tử, Cexttrace cho biết các nhà đầu tư của PlusToken đã mất khoảng 2,9 tỷ USD khi ứng dụng và sàn giao dịch của nó không hoạt động. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo. Bất chấp các vụ bắt giữ, một số người trong cuộc về tiền điện tử tin rằng một lượng lớn Bitcoin được kết nối với PlusToken dường như đang di chuyển.
Các công ty pháp y bao gồm Peckshield và Chainalysis đang theo dõi BTC đã được chuyển sang PlusToken. Dovey Wan, đối tác sáng lập của Primitive Ventures, người cũng đã theo dõi vụ lừa đảo, nói rằng các thương nhân ở Trung Quốc tin rằng một số BTC của PlusToken đang bị bán phá giá trên các sàn giao dịch.
Wan nói:
3. We found that there are still key criminal suspects absconding, the flow and movements of funds are unclear, which is still under further investigation
(so this confirmed that private keys are NOT seized)
— Dovey Wan ? ? (@DoveyWan) August 17, 2019
Chúng tôi thấy rằng vẫn còn những nghi phạm hình sự quan trọng bỏ trốn, dòng chảy và chuyển động của các quỹ không rõ ràng, vẫn đang được điều tra thêm (vì vậy điều này đã xác nhận rằng khóa riêng KHÔNG bị thu giữ)
Tuy nhiên, Sid Shekhar, người đồng sáng lập TokenAnalyst nói rằng:
Chỉ có một vài địa chỉ liên quan đến PlusToken đã chuyển tiền gần đây. Có vẻ như không có bất kỳ địa chỉ nào trong số những địa chỉ này thuộc sở hữu sàn giao dịch. Chúng tôi sẽ theo dõi điều này để xem liệu họ có chuyển hàng 100 triệu vào sàn giao dịch một lúc nào đó không.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
