Theo CCN.com: Văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James đã chính thức nhận được lệnh của tòa án để yêu cầu iFinex Inc, nhà điều hành sàn giao dịch bitcoin Bitfinex và Tether, ngừng hoạt động tại New York.
Văn phòng Tổng chưởng lý đã phát hiện ra rằng Bitfinex bị cáo buộc đã trao 850 triệu đô la cho khách hàng và công ty hợp tác Crypto Capital Corp, một công ty có trụ sở tại Panama.
Bitfinex được cho là chưa bao giờ nhận được tiền từ công ty Panama, dẫn đến mất hơn 850 triệu đô la.
Văn phòng Tổng chưởng lý cáo buộc Bitfinex đã được cấp quyền truy cập vào kho bạc của Tether và đã sử dụng 900 triệu đô la dự trữ tiền mặt của stablecoin để giúp che giấu tổn thất 850 triệu đô la.
Tổng chưởng lý James nói:
Điều tra của chúng tôi đã xác định rằng các nhà khai thác của nền tảng giao dịch ‘Bitfinex‘, người cũng kiểm soát ‘Tether‘, đã tham gia vào một vụ che giấu để che giấu sự mất mát 850 triệu đô la của khách hàng và các quỹ công ty. Tiểu bang New York đã dẫn đầu trong việc yêu cầu các doanh nghiệp tiền ảo hoạt động theo luật pháp. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ các nhà đầu tư và tìm kiếm công lý thay cho họ khi bị lừa dối bởi bất kỳ công ty nào trong số này.
CHUYỆN ĐÃ XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?
Vấn đề cốt lõi với Tether là nó không phát hành kiểm toán công khai như các stablecoin được quy định chặt chẽ như Gemini Dollar và Circle. Do đó, các nhà đầu tư không biết những khoản phải thu tiềm năng có thể là gì và các giao dịch của Tether.
Một cuộc kiểm toán công khai đã buộc Tether phải tiết lộ các giao dịch được cho là 900 triệu đô la do Bitfinex khởi xướng nếu nó được ghi nhận trên tài chính của Tether Limited.
Tuy nhiên, sau khi Bitfinex bị cáo buộc đã gửi 850 triệu đô la cho Crypto Capital Corp và không lấy lại được, họ đã không tiết lộ khoản lỗ cho các nhà đầu tư và dựa vào Tether, mà Tổng chưởng lý New York mô tả là một vụ che giấu.
Các hồ sơ giải thích làm thế nào Bitfinex không còn có quyền truy cập vào hơn 850 triệu đô la của khách hàng đồng hành và các quỹ công ty mà nó đã trao, mà không có bất kỳ hợp đồng bằng văn bản hoặc đảm bảo nào, cho một thực thể Panama có tên là ‘Crypto Capital Corp‘. Để lấp đầy khoảng thiệt hại, các giám đốc điều hành của Bitfinex và Tether đã tham gia vào một loạt các giao dịch nội bộ, theo đó Bitfinex đã tự truy cập tới 900 triệu đô la dự trữ tiền mặt của Tether, mà Tether trong nhiều năm liên tục nói với các nhà đầu tư hoàn toàn dùng để ủng hộ USDT.
THIẾU KIỂM TOÁN CÔNG CỘNG LUÔN LÀ VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI TETHER
Kể từ khi được thành lập vào năm 2014, trong hơn năm năm, Tether đã phải chịu sự chỉ trích nhất quán từ cả các nhà đầu tư và chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử vì thiếu kiểm toán công khai.
Tháng trước, CCN đã nói chuyện với iFinex, công ty giám sát Tether, về Điều khoản dịch vụ mới của họ, cho biết mọi USDT đều được hỗ trợ bằng tiền mặt và các khoản phải thu khác, nhưng không phải 100% bằng tiền mặt.
USDT luôn được hỗ trợ 100% bởi dự trữ của chúng tôi, bao gồm tiền tệ và các khoản tương đương tiền truyền thống và đôi khi có thể bao gồm các tài sản và khoản phải thu khác từ các khoản vay của Tether cho các bên thứ ba, có thể bao gồm các đơn vị liên kết (gọi chung là dự trữ.
Kasper Rasmussen, giám đốc tiếp thị của iFinex, nói với CCN rằng Tether vẫn được hỗ trợ 100% mặc dù có thể bao gồm các tài sản khác.
Tethers vẫn duy trì ổn định hoàn toàn và được hỗ trợ 100%, vì vậy dự trữ của Tether luôn bằng hoặc vượt quá số lượng Tethers đã ban hành. Sự thay đổi duy nhất là thành phần của các tài sản cung cấp sự hỗ trợ đó bao gồm sự kết hợp giữa tiền mặt, các khoản tương đương tiền và cũng có thể bao gồm các tài sản hoặc khoản phải thu khác từ các khoản vay do Tether phát hành, ông Rasmussen nói.
NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BITCOIN NHƯ THẾ NÀO?
Ngay sau khi công bố báo cáo của Tổng chưởng lý New York, giá bitcoin đã giảm xuống dưới 5.200 đô la, cho thấy sự giảm sút niềm tin của thị trường tiền điện tử.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
