Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã có những nỗ lực đáng kể để trở thành người dẫn đầu về tính minh bạch trong ngành kể từ sau vụ bê bối FTX. Tuy nhiên, một báo cáo mới tuyên bố rằng những người trong cuộc của Binance bị cáo buộc đã giúp người dùng bỏ qua các quy trình xác minh.
Theo một cuộc điều tra của CNBC, các nhân viên và tình nguyện viên tại Binance đã bị cáo buộc hỗ trợ khách hàng ở Trung Quốc vượt qua quy trình Xác minh khách hàng (KYC) của sàn giao dịch.
Báo cáo chỉ ra các phòng trò chuyện bằng tiếng Trung Quốc chính thức của Binance, trong đó có hơn 220.000 người dùng đã đăng ký. Ở đó, người dùng được cho là có thể truy cập các tin nhắn được chia sẻ bằng các kỹ thuật để bỏ qua các giao thức xác minh, cư trú và KYC của sàn giao dịch.
Những tin nhắn này được cho là xuất phát từ các tài khoản được xác định là nhân viên của Binance hoặc các tình nguyện viên được đào tạo có tên là “Angels”.
Các kỹ thuật được chia sẻ bao gồm giả mạo giấy tờ ngân hàng, chứng thực địa chỉ giả và các thao tác hệ thống đơn giản khác. Người phát ngôn của Binance được cho là đã nói:
Chúng tôi đã có hành động chống lại những nhân viên có thể đã vi phạm chính sách nội bộ của chúng tôi, bao gồm cả việc lôi kéo sai trái hoặc đưa ra khuyến nghị không được phép hoặc phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi.
Người đồng sáng lập Binance, Changpeng Zhao, người thường hoạt động tích cực trên mạng xã hội, không đưa ra bình luận nào tại thời điểm viết bài.
Người phát ngôn của Binance cũng nói rằng công ty đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến tin đồn KYC.
Sự phát triển này xuất hiện trong khi Trung Quốc tiếp tục thực hiện lệnh cấm nghiêm ngặt đối với tiền điện tử, bắt đầu vào năm 2021, với việc trao đổi tiền điện tử bị đặt ngoài vòng pháp luật vào năm 2017. Người dùng Trung Quốc né tránh các quy tắc KYC để truy cập Binance có thể phải đối mặt với hậu quả nếu bị phát hiện.
