Các báo cáo cho biết trong mối quan hệ giữa FTX và Alameda Research, FTX đã cho phép một cửa hậu (backdoor) trị giá đến 65 tỷ USD cho quỹ đầu tư này.
Trong quá trình điều tra và tìm hiểu, các báo cáo đã phát hiện trong cơ sở mã (codebase) của FTX được cho là đã cung cấp một cửa hậu bí mật cho Alameda Research. Điều này có nghĩa là FTX cho phép Alameda Research có thể có số dư âm lên tới 65 tỷ USD, điều mà chưa từng có một tiền lệ nào được phanh phui trước đây.
Ngoài ra, trong số các cáo buộc khác mà người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, phải đối mặt, anh bị cáo buộc trộn tiền giữa sàn giao dịch tiền điện tử FTX và Alameda Research. Hiện phiên tòa xét xử SBF đang diễn ra và nhiều khả năng anh ta sẽ khó thoát cảnh tù tội trong thời gian tới.
FTX đã dành sự đối xử đặc biệt như thế nào cho Alameda Research?
Theo báo cáo của Wall Street Journal, một số nhân viên của LedgerX đã phát hiện ra một cửa sau trong cơ sở mã của FTX và nó đã chứng minh sự liên quan mật thiết trong mối quan hệ giữa FTX và Alameda Research. Điều này đã mang lại những đặc quyền đặc biệt, được “thửa riêng” cho quỹ phòng hộ tiền điện tử, Alameda Research.
LedgerX là nền tảng giao dịch phái sinh do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) quản lý được FTX.US mua lại vào tháng 8/2021. Vào tháng 5/2023, FTX.US đã được tòa án chấp thuận bán LedgerX với mức lỗ 83%. Một nhân viên của LedgerX – Jim Outen, đã gửi một tin nhắn văn bản cho trưởng nhóm của họ vào tháng 5/2022 với nội dung như sau:
Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng hiện tại có một vài nơi trong… codebase mà ở đó Alameda được đối xử đặc biệt bằng cách này hay cách khác.
Trưởng nhóm – Julie Schoening trả lời:
Có những quy định ít cứng nhắc hơn đối với sàn giao dịch nước ngoài, nhưng chúng ta nên làm sạch những thứ như thế này.
WSJ đề cập rằng Schoening đã báo cáo vấn đề này với người đứng đầu LedgerX, Zach Dexter. Và cuối cùng Dexter đã truyền tải thông điệp tới Nishad Singh, người đã hợp tác chặt chẽ với Sam Bankman-Fried. Singh sau đó đã nhận tội gian lận vào tháng 2/2023, cùng với các thành viên khác. Được biết, Singh đã viết trong phần bình luận của phần mã FTX:
Hãy cẩn thận hơn để không bị thanh lý.
Chưa kể, Schoening, trưởng nhóm báo cáo vấn đề này, đã bị sa thải vào tháng 8/2022, trước khi FTX sụp đổ. Đây là những bằng chứng cho thấy sự mập mờ trong mối quan hệ giữa FTX và Alameda Research thời kỳ cả hai còn đang trên đỉnh cao của thành công. Nhưng có lẽ cũng chính điều này đã là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt diệt của cả hai tổ chức này.
Vào ngày thứ hai của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried, tòa án đã chọn ra 12 bồi thẩm đoàn: 9 nữ và 3 nam ở độ tuổi từ đầu 30 đến cuối 60. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 03/10 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất sáu tuần. Nếu bị kết án về mọi tội danh, Sam Bankman-Fried có thể sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại.
