Một báo cáo tội phạm tiền điện tử mới tiết lộ ngày càng ít người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2022 do giá tài sản giảm và sự rút lui của những người dùng tiền điện tử thiếu kinh nghiệm khỏi thị trường.
Theo một báo cáo ngày 16 tháng 8 từ Chainalysis, tổng doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử tính đến thời điểm hiện tại đang ở mức 1,6 tỷ USD, tương đương với mức giảm 65% so với giai đoạn năm trước, điều này dường như có liên quan đến sự sụt giảm giá của tiền điện tử.
Kể từ tháng 1 năm 2022, doanh thu lừa đảo đã giảm ít nhiều theo giá Bitcoin. […] không chỉ là doanh thu lừa đảo giảm – số lượng tích lũy các vụ lừa đảo cho đến nay vào năm 2022 là mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua.
Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng của Chainalysis, Eric Jardine, tác giả của báo cáo, giải thích rằng các nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều khả năng bị lừa đảo trong các thị trường tăng giá khi các cơ hội đầu tư và lợi nhuận vượt trội đang hấp dẫn nạn nhân nhất.
Jardine cũng đưa ra giả thuyết rằng thị trường tăng giá cũng thường chứng kiến tỷ lệ người dùng tiền điện tử mới, thiếu kinh nghiệm, những người có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các trò gian lận hơn.
Nhà nghiên cứu cho biết kết quả cũng bị sai lệch do các vụ lừa đảo PlusToken và Finiko tương đối lớn vào năm 2021, thu về tổng doanh thu lừa đảo 3,5 tỷ USD.
Ngược lại, Jardine lưu ý rằng vụ lừa đảo lớn nhất năm 2022 cho đến nay chỉ thu được 273 triệu USD và có liên quan đến nền tảng đầu tư cần sa JuicyFields.io.
Hack và tiền bị đánh cắp
Trong khi doanh thu lừa đảo đã giảm trong năm, Jardine lưu ý rằng hack dựa trên tiền điện tử đã đi ngược xu hướng, tăng 58,3% cho đến tháng 7 năm 2022 lên 1,9 tỷ USD, một con số không bao gồm vụ hack cầu nối Nomad trị giá 190 triệu USD vào đầu tháng 8.
Jardine nói rằng sự gia tăng này phần lớn là do sự gia tăng các vụ hack nhắm vào các ứng dụng DeFi đã tăng vọt vào năm 2021:
Các giao thức DeFi đặc biệt dễ bị tấn công, vì mã nguồn mở của chúng có thể được nghiên cứu bởi tội phạm mạng đang tìm cách khai thác.
Nhưng Jardine nói thêm rằng tất cả không phải là xấu, vì các ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh như Solidity tương đối mới và những cách khai thác này có thể “hữu ích cho bảo mật vì nó cho phép kiểm tra mã”.
Báo cáo cũng lưu ý rằng sự tập trung lớn của những tin tặc này đến từ các đơn vị hack tinh nhuệ của Triều Tiên như Lazarus Group, với khoảng một nửa số tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack đến từ các nhóm này.
Jardine cũng lưu ý rằng doanh thu thị trường darknet giảm 43% cho đến nay vào năm 2022, chủ yếu là do cơ quan thực thi pháp luật của Đức đóng cửa các máy chủ của thị trường darknet Hydra Marketplace của Nga vào ngày 5 tháng 4.
Thị trường Darknet là thị trường web đen cung cấp hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, thường sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán.
