Các dữ liệu chứng minh về nguồn dự trữ của sàn giao dịch Gate.io khiến cộng đồng nghi ngờ về giả thuyết Gate.io phá sản tương tự FTX.
Như nhiều tin tức mà Cafebitcoin đã đưa ra trước đó, các sàn giao dịch hiện tại đang nỗ lực chứng minh sự minh bạch với người dùng của mình. Làn sóng đưa ra bằng chứng về quỹ dự trữ (Proof of Reserves – PoR) được khởi xướng đầu tiên bởi Binance. Tuy nhiên, trong quá trình chứng minh đó, một số sàn giao dịch khác cũng đang gặp phải các vấn đề về sự minh bạch của mình. Và Gate.io là một trong số đó. Nhiều người cho rằng có khả năng Gate.io phá sản giống FTX.
Trước những cáo buộc về việc chuyển tiền qua lại giữa Crypto.com và Gate.io, mới đây sàn Gate đã có những phản hồi về việc này. Cập nhật ngày 16/11, 15:00 UTC: Gate.io chỉ ra rằng LookOnChain đã thừa nhận họ không tính tất cả các ví mà Gate.io quản lý, bao gồm một ví có hơn 140,000 ETH đang nắm giữ. Sàn nói thêm rằng phân tích của LookOnchain đã tính toán sai dự trữ của mình.
Đáp lại những bình luận của ZachXBT, Gate.io đã trả lời: “ZachXBT không thừa nhận tuyên bố của chúng tôi rằng không có tài sản nào của người dùng bị xâm phạm hoặc bị đánh cắp.” Và đối với kiểm toán viên độc lập Armanino, Gate.io cho biết: “FTX đã nhận được kiểm toán GAAP, trong khi của chúng tôi là kiểm tra xác minh tài sản dựa trên Merkle tree”.
Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đã trở thành tâm điểm chú ý sau sự sụp đổ của FTX. Gate.io là một trong những sàn hiện đang phải đối mặt với sự giám sát từ các nhà phân tích và cộng đồng tiền điện tử.
Gate.io có trụ sở tại Hồng Kông đang “ngồi trên ghế nóng” khi các nhà phân tích on-chain đào sâu vào các giao dịch trong quá khứ và hiện tại của sàn. Gần đây, Gate.io đã thực hiện một số giao dịch đáng ngờ, làm dấy lên những dấu hiệu cảnh báo.
Vào ngày 15/11, Lookonchain đã đăng một số dữ liệu tiết lộ về sàn giao dịch Gate.io. Vấn đề được nêu ở đây là vụ hack Gate.io vào tháng 4/2018, dẫn đến khoản lỗ 230 triệu USD. Rõ ràng, một trong những động thái đầu tiên mà sàn giao dịch thực hiện là cố gắng che đậy điều này. ZachXBT đã nhấn mạnh điều này khi trả lời người sáng lập Gate.io Lin Han vào ngày 15/11. Chính những điều này đã dấy lên nghi ngờ về việc Gate.io phá sản.
You talk about the importance of security but how about you finally disclose @gate_io was quietly hacked by NK for $230m on April 21 2018 & how you actively kept this hidden from customers/public
No one in the space should trust anything you say after how that mess was handled https://t.co/0I3t2TnG3M pic.twitter.com/RfESOX2leD
— ZachXBT (@zachxbt) November 15, 2022
Gate.io bị điều tra
Lookonchain đã đào sâu vào nguồn dự trữ mà Gate.io nắm giữ và phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Nó đã phân tích bốn ví của sàn giao dịch trên Ethereum và thấy rằng Gate.io chỉ có 479 triệu USD tài sản dự trữ.
Trong số đó, có 71 triệu token GT trị giá 259 triệu USD và 3.1 nghìn tỷ SHIB trị giá 29 triệu USD. Hai tài sản đáng ngờ này chiếm hơn 60% tổng dự trữ trên Gate.io. Hơn nữa, chỉ có 21% tài sản của nó được giữ bằng Ethereum và USDT. Kết hợp với giao dịch đáng ngờ từ Crypto.com mà BeInCrypto đã chia sẻ ở trên, giả thuyết Gate.io phá sản càng hiện hữu trong suy nghĩ của người trong cuộc.
Crypto.com sau đó đã lên tiếng giải thích rằng đây là một khoản chuyển nhầm, nhưng không có đề cập nào về con số chênh lệch 35,025 ETH còn lại cả. Lookonchain đã quan sát thấy:
Thật trùng hợp, thời điểm chuyển 320,000 ETH xảy ra lại rất gần với thời điểm Gate.io phát hành Báo cáo đánh giá bằng chứng dự trữ của mình.
Will https://t.co/Q1M8T0O4yl be the next #FTX?
1.🧵
Here are some findings.👇
— Lookonchain (@lookonchain) November 15, 2022
Vào ngày 13/11, ông chủ Binance, Changpeng Zhao đã cảnh báo:
Nếu một sàn giao dịch phải di chuyển một lượng lớn tiền điện tử trước hoặc sau khi họ chứng minh địa chỉ ví của mình, thì đó là dấu hiệu cho thấy có vấn đề ở đây. Hay tránh xa nó ra.
Báo cáo bằng chứng dự trữ đáng ngờ của Gate.io
Hơn nữa, Gate.io tuyên bố đã được kiểm toán bởi Armanino, cùng một công ty đã kiểm toán FTX. Tuy nhiên, tiêu đề của báo cáo này lại là “Báo cáo thủ tục đã thỏa thuận” (Agreed-Upon Procedures Report), mà không phải là một cuộc kiểm toán dự trữ đầy đủ.
Vào ngày 15/11, Lin Han đã tweet rằng bằng chứng dự trữ trên mạng Ethereum đã được kiểm toán là 269,035 ETH.
Just answering some questions the media has for us. You can always verify your assets on Gate.
You will find them here.https://t.co/F7dx6lD5P2 https://t.co/iqvl0FgpOi
— Lin Han (@han_gate) November 15, 2022
Tất cả những điều trên đã khiến người dùng sàn giao dịch tập trung này ngày càng lo lắng về nguy cơ mà Gate.io phá sản, đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử hiện phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thanh khoản đang lây lan.
CoinGecko báo cáo rằng sàn có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 928 triệu USD, xếp thứ 11 về khối lượng thương mại. Giá token gốc GT của sàn đã mất 15% giá trị trong tuần qua và được giao dịch ở mức 3.7 USD vào thời điểm viết bài.
