Các nhà phân tích của Elliptic đã dự đoán rằng số tiền điện tử được rửa thông qua DEX, bridge và swap coin sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào năm 2025.
Nền tảng phân tích blockchain Elliptic đã phát hiện thông qua phân tích trực tuyến gần đây rằng bọn tội phạm, bao gồm cả nhóm hack khét tiếng Lazarus của Triều Tiên, đã rửa khoảng 7 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cross-chain bridge và dịch vụ coin swap.
Theo thông cáo báo chí, ấn bản thứ hai của báo cáo Tình trạng tội phạm cross-chain tiết lộ rằng các thực thể bị trừng phạt và những kẻ khủng bố hiện nắm giữ hơn 80 tài sản tiền điện tử trên hơn 26 blockchain.
7 tỷ USD tiền điện tử được rửa thông qua DEX
Trong ấn bản đầu tiên và trước đó của báo cáo Tình trạng tội phạm cross-chain được phát hành vào tháng 10 năm 2022, các nhà phân tích của Elliptic đã dự đoán rằng số tiền được rửa thông qua DEX, bridge và swap coin sẽ tăng lên 6,5 tỷ USD vào cuối năm 2023 và 10,5 tỷ USD vào cuối năm 2025. Vào thời điểm đó, số lượng tài sản bất hợp pháp được rửa thông qua các nền tảng này chỉ hơn 4,1 tỷ USD.
Tuy nhiên, con số hiện tại đã vượt quá ước tính của Elliptic là 7 tỷ USD. Công ty phát hiện thêm 2,7 tỷ USD đã được rửa thông qua các dịch vụ liên chuỗi và tài sản chuỗi chéo trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.
Lazarus Group là nguồn lớn nhất của tất cả các khoản tiền bất hợp pháp được rửa thông qua các cross-chain bridge và lớn thứ ba về tất cả các tội phạm cross-chain, chịu trách nhiệm cho toàn bộ con số 900 triệu USD. Bọn tội phạm hiện sử dụng các phương pháp cross-chain phức tạp hơn như giao dịch phái sinh và lệnh giới hạn để che giấu các hoạt động rửa tiền của chúng.
Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng tại Elliptic, cho biết:
Trong thập kỷ qua, Elliptic đã giúp giảm thiểu rủi ro và mang lại sự minh bạch cho các blockchain bằng cách xác định và theo dõi các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Giờ đây, với những hiểu biết sáng tạo từ khả năng phân tích blockchain toàn diện được phát hành năm ngoái, chúng tôi đã thấy rằng tội phạm cross-chain tiếp tục gia tăng khi các tác nhân xấu tiếp tục khai thác các dịch vụ như sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cross-chain bridge và dịch vụ swap coin.
Những kẻ xấu vẫn tồn tại thông qua hack và lừa đảo
Khi số lượng tài sản tiền điện tử thông qua DEX, cross-chain bridge và swap coin tiếp tục tăng lên, các tác nhân xấu đã tăng gấp đôi số vụ trộm mã thông báo thông qua hack, khai thác và lừa đảo.
Cafebitcoin báo cáo rằng khoảng 332 triệu USD đã bị mất vào tay hacker và kẻ lừa đảo trong tháng 9, với một cuộc tấn công duy nhất dẫn đến thiệt hại khoảng 200 triệu USD.
