Hơn 6 tỷ đô la khối lượng giao dịch giả hàng ngày trên 100 trao đổi hàng đầu

Một báo cáo mới cho thấy rằng hơn 70% trong số 100 trao đổi hàng đầu trên CoinMarketCap đang tham gia vào việc tạo khối lượng giao dịch giả từ ba đến hàng ngàn lần khối lượng thực sự của họ.

Đã một tháng kể từ khi CoinMarketCap (CMC) thực hiện các thay đổi về cách họ thống kê khối lượng trao đổi. Một số liệu điều chỉnh âm lượng đã được thêm vào trang web đã thay đổi thứ hạng đáng kể, tuy nhiên, thứ hạng điều chỉnh mới dường như vẫn còn bị nghi ngờ bởi nhiều người trong ngành.

Phát hành trong tuần này, nghiên cứu được biên soạn bởi Viện Minh bạch Blockchain (BTI) cung cấp cái nhìn sâu sắc rõ ràng hơn về việc làm thế nào các trao đổi đua nhau phóng đại số lượng hàng ngày. Nghiên cứu được thực hiện từ 130 trao đổi hàng đầu, báo cáo cho thấy rằng hơn 6 tỷ USD khối lượng thương mại hàng ngày đang được giả mạo, bao gồm hơn hai phần ba tổng khối lượng giao dịch 24 giờ.

Những trao đổi có khối lượng giả lớn nhất trong top 10 bao gồm Bibox, khối lượng giả của họ trên 85 lần, Bit-Z hơn 469 lần, ZB trên 391 lần, LBank 4400 lần. Điều tồi tệ nhất của nhóm là BCEX ở mức trên 22.000 lần. Tất cả các sàn giao dịch này đều đi theo Binance trong thống kê khách truy cập duy nhất hàng ngày tăng từ 50 đến 600 lần.

Trao đổi hàng đầu ở Mỹ là Coinbase, leo lên hạng 3. Một động lực lớn khác nằm trong top 10 là Bithumb ở vị trí thứ 4, vượt qua Upbit như là trao đổi lớn nhất ở Hàn Quốc. Upbit hiện đang được điều tra về gian lận, rửa tiền với dữ liệu cho thấy một báo cáo quá mức về khối lượng của họ tăng 11 lần.

Binance nằm ở vị trí đầu bảng xếp hạng ở vị trí số 1, tiếp theo là Bitfinex xếp ở vị trí số 2.

Một phần lớn trong số 25 sàn giao dịch bị loại ra khỏi top 100 theo nghiên cứu. Theo dữ liệu, các trao đổi thường có ít hơn 1.000 khách truy cập trang web mỗi ngày. Phần lớn các sàn giao dịch này cũng dường như được phát hành hàng loạt, vì tất cả chúng đều xuất hiện để sử dụng cùng một giao diện người dùng và công cụ giao dịch.

Coinex, đã bị loại khỏi bảng xếp hạng khối lượng điều chỉnh của CMC do khai thác giao dịch, nằm trong top 25 khi sử dụng dữ liệu nghiên cứu này. Các sàn giao dịch khác như Coinbene và Bit-Z loạt ra bên ngoài top 25 sàn giao dịch hàng đầu từ bảng xếp hạng trước đó của họ.

Kucoin và Cryptopia là những người dẫn đầu bảng xếp hạng với vị trí thứ 19 và 24, tăng lên từ thứ 58 và 90 tương ứng. Cả hai trang web này đều có số lượng khách truy cập hàng ngày trong top 10 của tất cả các trao đổi. Báo cáo của BTI lưu ý rằng nhiều khách hàng của họ đang giao dịch với khối lượng thấp và các đồng tiền vốn hóa thị trường thấp, khiến họ đứng ngoài top 10.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng dữ liệu thu được từ SimilarWeb trên lưu lượng truy cập trang web cùng với nghiên cứu cuốn sách đặt hàng do Sylvain Ribes thực hiện.  Báo cáo của ông đã đưa ra chi tiết mức trượt quá mức của 15 sàn giao dịch hàng đầu bao gồm Okex, Huobi, Lbank và Bit-Z.

Khi so sánh, dữ liệu trượt của các sàn giao dịch được biết đến và dữ liệu lưu lượng truy cập hàng tháng dường như tương quan. Binance, Coinbase, Bittrex, Bitfinex, Kraken, Poloniex và Kucoin đều có số khách truy cập hàng tháng cao hơn số lượng 100 trao đổi còn lại, cũng như mức trượt rất thấp khi sách đặt hàng của họ được kiểm tra.

Bản báo cáo lưu ý rằng mặc dù dữ liệu của họ được báo cáo với độ chính xác là 1:1 nhưng điều này không có nghĩa là không có giao dịch giả mạo nào xảy ra, chỉ là không ai có thể được chứng minh bằng mô hình hiện tại của họ.

Sự tin cậy đối với các sàn giao dịch hàng đầu là có cơ sở, Coinbase gần đây đã báo cáo rằng họ đang xây dựng một hệ thống mới để giám sát hoạt động giao dịch đáng ngờ được gọi là Chương trình giám sát thương mại Coinbase. Hệ thống tại chỗ là một trong những cách mà Coinbase nói họ đang sử dụng để chuẩn bị cho 10 tỷ đô la tiền của thể chế đang chờ để di chuyển vào không gian.

Gemini cũng bắt đầu một chương trình tương tự vào tháng 4 khi hợp tác với Nasdaq để theo dõi thị trường của mình. Công nghệ giám sát thị trường SMARTS của Nasdaq hiện đang giám sát hoạt động trên tất cả các cặp giao dịch của Gemini. Gemini đã tăng từ hạng 26 lên hạng 14 trong bảng xếp hạng BTI.

Những loại sáng kiến ​​này tiếp tục được thực hiện khi không gian trưởng thành trong việc chuẩn bị thị trường cho các nhà đầu tư tổ chức. Với các quyết định quan trọng hơn của ETF hiện ra trong năm nay, các sàn giao dịch này đang tìm cách chứng minh cho SEC rằng họ đang thực hiện sự tích cực trong việc đảm bảo nền tảng của họ chống thao túng.

Danh sách xếp hạng đầy đủ của BTI trong số 130 trao đổi hàng đầu có thể tìm thấy ở đây.

Nguồn Bitcoinist

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER