Công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng khoảng 4 tỷ USD đã được rửa thông qua các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối xuyên chuỗi và hoán đổi (swap) coin kể từ năm 2020.
Theo báo cáo, việc sử dụng DEX bất hợp pháp thường xảy ra dưới hình thức hoán đổi coin. Đây có thể là hoán đổi token để tránh bị đóng băng tài sản, hoán đổi lấy ETH hoặc hoán đổi token để kết nối chúng với mạng khác.
Elliptic tuyên bố rằng khoảng 3,3 tỷ USD đã được rửa thông qua các sàn giao dịch này. Công ty cho biết thêm rằng quý 4 năm 2021 có nhiều hoạt động nhất, với 374,3 triệu USD được hoán đổi.
Báo cáo tiết lộ rằng 1inch, Curve.fi và Uniswap chịu trách nhiệm cho hơn 75% tất cả các giao dịch hoán đổi tiền điện tử bất hợp pháp, trong khi Paraswap và CoW Protocol chịu trách nhiệm cho khoảng 14% các hành vi như vậy.
Trong khi đó, báo cáo lưu ý rằng việc hoán đổi token để sử dụng dịch vụ trộn là rất phổ biến trước khi Tornado Cash bị trừng phạt. Vì hợp đồng ETH của người trộn có khối lượng lớn nhất, nhiều người đã sử dụng DEX để hoán đổi tài sản bị đánh cắp thành ETH.
Tuy nhiên, báo cáo đã làm rõ rằng việc sử dụng DEX của bọn tội phạm không thể hiện đầy đủ những gì các sàn giao dịch này được sử dụng. Ngay cả với sự tăng trưởng, hầu hết các trường hợp sử dụng vẫn cho các mục đích hợp pháp.
Mặc dù số tiền bị đánh cắp được xử lý bởi DEX – 1,2 tỷ USD – là đáng kể, nhưng con số này tương ứng với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hiện tại của riêng Uniswap. Các ứng dụng chính của DEX hoàn toàn hợp pháp và phục vụ một mục đích quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử ngày càng tăng hiện nay. Do đó, DEX ở đây để tồn tại.
Tuy nhiên, báo cáo lưu ý sự cần thiết phải quản lý để tránh tội phạm lợi dụng, đặc biệt là đối mặt với các biện pháp trừng phạt. Chỉ cần một giao dịch từ một thực thể bị trừng phạt thì DEX mới có khả năng vi phạm.
