Phần lớn các giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc không thể sử dụng hệ thống được ủy quyền bởi chính phủ mới được thực hiện gần đây. Sáu ngân hàng lớn đã cài đặt hệ thống tên thật, nhưng chỉ có ba ngân hàng đã quyết định cung cấp dịch vụ cho việc mua bán tiền ảo. Ngoài ra, chỉ có bốn sàn giao dịch hàng đầu của đất nước này nhận được dịch vụ này từ các ngân hàng.
Chỉ bốn sàn giao dịch có thể sử dụng hệ thống tên thật
Đã gần một tuần kể từ khi hệ thống tài khoản tên người dùng mới cho giao dịch tiền ảo của Hàn Quốc có hiệu lực. Từ ngày 30 tháng 1, các tài khoản ảo hiện tại do các ngân hàng phát hành cho các giao dịch tiền ảo phải được chuyển đổi thành các tài khoản tên thật.
Các nhà quản lý trước đây đã thông báo rằng 6 ngân hàng lớn đã cài đặt hệ thống tên thật: Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng Nonghyup, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Ngân hàng KB Kookmin, Ngân hàng KEB Hana và Ngân hàng Gwangju. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông địa phương đã thông báo hôm thứ Bảy rằng chỉ có ba ngân hàng đầu tiên trong danh sách đã thực sự quyết định cung cấp dịch vụ tài khoản tên thật để mua bán tiền ảo.
Theo Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc, có ít nhất 25 sàn giao dịch tiền ảo hoạt động trong nước. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông địa phương, chỉ có Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit đã có tài khoản ảo của họ đổi thành tên thật.
Trích dẫn rằng các sàn giao dịch còn lại “tiếp tục bỏ qua các hướng dẫn của hệ thống tên thật”, Hankyung viết:
Chính phủ khuyến khích độc quyền.
Dịch vụ tùy chọn cho Ngân hàng
Trong khi các nhà quản lý Hàn Quốc đảm bảo rằng 6 ngân hàng đã cài đặt hệ thống tên thật, các ngân hàng không được uỷ nhiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng giao dịch tiền ảo.
Yonhap trích dẫn một quan chức ngân hàng nói rằng “Việc phát hành các tài khoản mới được xác nhận cho việc mua bán tiền tệ ảo là một quyết định tự nguyện của ngân hàng.” Viên chức này giải thích thêm “các ngân hàng có nghĩa vụ pháp lý liên quan đến phòng chống rửa tiền chỉ kiểm tra các thủ tục kiểm soát nội bộ chẳng hạn như xác nhận của khách hàng về mua bán tiền tệ ảo và sự ổn định của hệ thống, thiết bị bảo vệ khách hàng và các thủ tục chống rửa tiền. “Các tin tức mô tả chi tiết:
Việc phát hành tài khoản mới được giới hạn trong trao đổi với các hệ thống vượt quá yêu cầu cụ thể, có nghĩa là nếu các điều kiện không được đáp ứng, tài khoản xác minh tên thật mới có thể bị từ chối.
Ngân hàng Shinhan, nơi cung cấp dịch vụ cho Bithumb, cũng đã đưa ra quyết định tạm thời loại trừ việc mua bán từ quy trình phát hành tài khoản thực của nó, theo tờ Asia Economic. Một quan chức của Ngân hàng Shinhan giải thích rằng ngân hàng “tạm ngừng việc phát hành tài khoản [Bithumb] khi xem xét rằng họ [Bithumb] đang bị điều tra bởi cảnh sát”. Hôm thứ sáu, cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra tại chỗ sàn Bithumb để tìm ra ai đã tấn công vào sàn vào năm ngoái.
787.600 người dùng bị ảnh hưởng
Hiệp hội Blockchain của Hàn Quốc ước tính có khoảng 787.600 khách hàng sử dụng các giao dịch nhỏ và trung bình mà không có tài khoản thật, Yonhap chi tiết. Các cuộc mua bán này sử dụng các tài khoản của công ty để giữ cho quỹ của khách hàng, một thực tiễn mà các nhà quản lý muốn loại trừ, trích dẫn những nguy cơ cao về rửa tiền. Các trang tin tức lưu ý:
Hiện tại, một số giao dịch chưa nhận được tài khoản mới của họ đã xác nhận rằng họ sẽ đình chỉ giao dịch nếu tình huống tương tự vẫn tồn tại sau một thời gian nhất định.
Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng các nhà quản lý nói rằng có thể tiếp tục sử dụng các tài khoản của công ty, cung cấp cho các giao dịch có thể thực hiện đúng nghĩa vụ chống rửa tiền của họ cũng như xác nhận danh tính của khách hàng. Ngoài ra, họ sẽ “bị kiểm soát chặt chẽ bởi các ngân hàng và cơ quan tài chính.”
Tham khảo News.bitcoin
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
