Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), cơ quan tài chính chính của Hàn Quốc, đã tiết lộ một khuôn khổ quy định tiền điện tử mới và các hướng dẫn liên quan đến các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) đối với sàn giao dịch tiền điện tử.
- Ngân hàng Ấn Độ Kotak Mahindra ứng dụng Ripple cho chuyển tiền quốc tế ngay lập tức
- Người sáng lập Coinbase ra mắt nền tảng từ thiện tiền điện tử
- Steve Wozniak gọi Blockchain là ‘Bong bóng’, nghĩ rằng Bitcoin vẫn là ‘tuyệt vời’
Quy định tiền điện tử tăng lên, thay đổi tích cực
Trong hướng dẫn phòng chống rửa tiền mới nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử, FSC đã thắt chặt các quy định hiện hành về giao dịch và giám sát người dùng. FSC đã yêu cầu Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KFIU), cơ quan giám sát tài chính quốc gia, giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử và hoạt động của người dùng.
Là một phần trong sáng kiến lớn hơn về giám sát thị trường trao đổi tiền điện tử địa phương, FSC đã yêu cầu các cơ quan điều tra ba ngân hàng lớn là Nonghyup, Hana Bank và Kookmin đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài khoản ảo cho các sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong tương lai, các trao đổi tiền điện tử sẽ được yêu cầu tiến hành các yêu cầu của khách hàng (CDD) và nâng cao (EDD) và thực hiện kiểm tra lý lịch đầy đủ để đảm bảo:
- Người nước ngoài không sử dụng trao đổi tiền điện tử địa phương để mua và bán tài sản kỹ thuật số
- Tội phạm không sử dụng tài khoản cá nhân của cá nhân bí mật để rửa tiền
- Ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ và xử lý thanh toán
Bởi vì tồn tại khả năng một tổ chức tội phạm mượn một tài khoản cá nhân của một cá nhân để mua một lượng lớn tiền trên các trao đổi tiền điện tử địa phương và sau đó rút chúng sang một tài khoản khác, FSC đã ra lệnh trao đổi để thực hiện CDD rộng rãi cho người dùng mới.
Chính sách thứ hai được áp đặt bởi chính phủ là ngăn chặn sự tái xuất hiện của “giá Kim chi” bằng cách phát hiện các chuyển động đáng ngờ trong và ngoài các trao đổi tiền điện tử và tài khoản ngân hàng được kết nối với sàn giao dịch tiền điện tử. Nếu ngân hàng có lý do để tin rằng một người dùng hoặc một tổ chức đang chuyển số tiền lớn cho mục đích duy nhất là tận dụng “giá Kim chi” ở Hàn Quốc, chính quyền có thể điều tra người dùng hoặc tổ chức.
Các chính sách mới cùng với yêu cầu từ chính phủ để cải thiện hệ thống trao đổi tiền điện tử và AML và KYC đã chứng tỏ sự sẵn sàng của chính phủ Hàn Quốc để điều tiết thị trường tiền điện tử ngay cả khi công chúng thừa nhận quyết định như là một ý định hợp pháp hóa lĩnh vực tiền điện tử địa phương.
Ngành tiền điện tử hiện là ngành công nghiệp hợp pháp
Trong nhiều trường hợp, Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Dịch vụ Giám sát Tài chính đã thừa nhận rằng chính phủ đã miễn cưỡng điều chỉnh thị trường tiền điện tử vì lo ngại các nhà đầu tư trong nước sẽ hiểu đó là cách thức hợp pháp hóa thị trường tiền điện tử của chính phủ.
Tuy nhiên, sau các vụ tấn công liên tiếp và vi phạm an ninh, chính phủ Hàn Quốc nhận ra đã đến lúc điều tiết thị trường và tiết lộ kế hoạch điều tiết trao đổi tiền điện tử với tư cách ngân hàng để bảo vệ nhà đầu tư và tài sản của họ.
Việc ban hành hướng dẫn phòng chống rửa tiền mới nhằm vào các trao đổi tiền điện tử của chính phủ Hàn Quốc được coi là bước đầu tiên mà các nhà chức trách đã tiến hành điều chỉnh đúng thị trường tiền điện tử của đất nước lần đầu tiên trong lịch sử.
Trong những tháng sắp tới, chính quyền địa phương sẽ hợp tác với cả ngân hàng và các sàn giao dịch địa phương để cấu trúc thị trường tốt hơn.
Nguồn Cointelegraph
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
