CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Hàn Quốc công bố hướng dẫn cho các giao dịch tiền ảo và ngân hàng

Thứ Tư, 24/01/2018, 17:59 (GMT+0700)
Hàn Quốc công bố hướng dẫn cho các giao dịch tiền ảo và ngân hàng

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức xuất bản hai hướng dẫn thực hiện các biện pháp theo quy định của tiền ảo. Ngoài các chi tiết của hướng dẫn mới để kết thúc việc giao dịch ẩn danh, chính phủ cũng đã xuất bản hướng dẫn chống rửa tiền cho các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho các giao dịch tiền ảo.

Thực hiện các giải pháp tiền ảo

Hôm thứ ba, chính phủ Hàn Quốc chính thức công bố một văn kiện có chứa các hướng dẫn các quy định về tiền ảo mà trước đó đã thông tin. Thông báo này được thực hiện bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), ông Kim Yong-bum.

Hàn Quốc phát hành chính thức Hướng dẫn cho các giao dịch hối đoái Cryptocurrency và Ngân hàng
Cuộc họp nơi Kim Yong-bum đã công bố các biện pháp điều tiết tiền ảo.

Tài liệu này mô tả chi tiết các biện pháp đặc biệt của Chính phủ về Xoá bỏ đầu cơ tiền tệ ảo được công bố lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 12. Ngoài ra, chính phủ cũng đã công bố các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) hôm thứ ba do Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU), một bộ phận FSC, cho tất cả các ngân hàng liên quan đến các tài khoản tiền ảo để làm theo.

Chuyển đổi sang xác minh danh tính

Một phần lớn các biện pháp đặc biệt của chính phủ liên quan đến hệ thống tài khoản tên thật. Hệ thống này sẽ thay thế việc phát hành tài khoản ảo hiện tại của ngân hàng. Tài khoản ảo được phát hành bởi các ngân hàng cho khách hàng để sử dụng gửi và rút tiền.

Hàn Quốc phát hành chính thức Hướng dẫn cho các giao dịch hối đoái Cryptocurrency và Ngân hàngVào ngày 30 tháng 1, hệ thống tên thật sẽ được gửi trực tiếp cho các dịch vụ rút tiền và gửi tiền vào tài khoản tiền ảo. Tài khoản ảo hiện tại sẽ được chuyển đổi sang tên thật tại thời điểm đó. Sáu ngân hàng lớn sẽ triển khai hệ thống mới bao gồm Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng Nonghyup, Ngân hàng Kookmin, Ngân hàng Hana và Ngân hàng Gwangju.

Khách hàng cần phải mở một tài khoản mới tại ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài khoản ảo cho giao dịch mà họ đang sử dụng. “Các thành viên mới nên được thêm vào các thủ tục nhận dạng nghiêm ngặt,” Kim Joongang Ilbo trích dẫn. Theo báo cáo:

Người sử dụng không có tài khoản tại cùng một ngân hàng như ngân hàng ảo sẽ không thể thanh toán bổ sung cho tài khoản ngân hàng ảo, nhưng họ có thể rút tiền … Người nước ngoài và người vị thành niên theo Luật Dân sự không thể sử dụng tiền gửi xác nhận tên thật và dịch vụ tài khoản rút tiền.

AML và Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Đầu tháng này, FIU và Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) tiến hành kiểm tra trực tiếp 6 ngân hàng lớn của nước này để đảm bảo họ đã hoàn thành nghĩa vụ chống rửa tiền của mình. FIU sau đó đã đưa ra hướng dẫn chống rửa tiền được công bố vào hôm thứ Ba.

Hàn Quốc phát hành chính thức Hướng dẫn cho các giao dịch hối đoái Cryptocurrency và Ngân hàngGiao dịch tiền ảo thường phân chia quỹ của họ từ quỹ của người dùng. Tuy nhiên, các cuộc thanh tra của chính phủ cho thấy “một số giao dịch được tìm thấy đã thu được tiền từ người dùng thông qua các tài khoản chung mở tại ngân hàng”, Kyunghyang Shinmun báo cáo.

Trong một số trường hợp, các khoản tiền của khách hàng đã được chuyển đến các tài khoản ngân hàng đại diện. Một cuộc giao dịch “thu tiền từ người dùng thông qua bốn tài khoản ngân hàng” vào tài khoản của công ty “và đã chi 58,6 tỷ won”, hãng tin cho hay. Các cơ quan tài chính lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến gian lận và biển thủ.

Hankook-Ilbo đã giải thích chi tiết rằng các ngân hàng được yêu cầu phải “theo dõi các giao dịch đối với các giao dịch bất thường theo đúng hướng dẫn, và nếu bị nghi ngờ là rửa tiền thì cũng xác nhận mục đích giao dịch và nguồn tài trợ”

Nếu số tiền giao dịch lớn hơn 10 triệu KRW mỗi ngày, hơn 20 triệu KRW trong 7 ngày, hoặc các giao dịch thường xuyên xảy ra trong một thời gian ngắn, cần báo cáo cho FIU, cơ quan giám sát rửa tiền. Nếu trao đổi có nguy cơ cao về rửa tiền hoặc yêu cầu thông tin, ngân hàng có thể chấm dứt giao dịch

Cafebitcoin


Theo dõi chúng tôi trên Facebook


Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TAGS: HÀN QUỐCTIN TỨC TIỀN ẢO

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trader Dogecoin giải thích lý do tại sao nên short DOGE bây giờ

Bit Origin huy động 500 triệu USD để thành lập kho bạc Dogecoin

18 Tháng 7, 2025
HashKey cho phép giao dịch bán lẻ Bitcoin và Ether tại Hồng Kông từ ngày 28 tháng 8

SharpLink Gaming bổ sung thêm 118 triệu USD ETH

18 Tháng 7, 2025
Cá voi ẩn danh mua 276 tỷ SHIB sau lần mua đầu tiên 6 nghìn tỷ SHIB vào thứ Năm

Cá voi Bitcoin thời Satoshi chuyển lô 40.000 BTC thứ hai sang Galaxy Digital

18 Tháng 7, 2025
DEX được giải cứu sau khi Trung Quốc cấm tiền điện tử

Tỷ lệ DEX-to-CEX đạt mức cao mới khi các trader crypto tránh xa sự tập trung hóa

18 Tháng 7, 2025

Được quan tâm

NIVEX- Nền tảng giao dịch tiền mã hóa toàn cầu thế hệ mới ứng dụng công nghệ AI

Bitcoin tăng vọt lên 118,000 USD gây ra thanh lý kỷ lục 1.25 tỷ USD

Ethereum có vẻ sẽ phá vỡ mốc 3.500 USD khi RSI “tín hiệu mua” nhắm tới mức giá là 10.000 USD

Chatgpt dự báo giá XRP, Pi coin và Dogecoin vào cuối năm 2025

Các tín đồ ETH hò reo vì mốc 3,000 USD, nhưng dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn đang thận trọng

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.