6h50 sáng ngày 21/6 (giờ Mỹ), giá Bitcoin (BTC) bất ngờ tăng vọt lên mức cao chưa từng thấy trên sàn Binance.US trong cặp giao dịch BTC/USDT. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây, trước khi giá nhanh chóng trở lại ngang mức giá giao ngay ở các sàn giao dịch khác.
Theo dữ liệu của CoinMarketCap, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới chỉ đang được giao dịch quanh mức 29.000 USD/BTC.
Những cặp giao dịch giữa Bitcoin với các đồng stablecoin khác cũng không có biến động nào bất thường.
Theo CoinDesk, hiện tượng bất thường này xuất hiện trong bối cảnh thanh khoản Bitcoin thấp hơn so với Tether (USDT) trên sàn Binance.US.
Dữ liệu về độ sâu thị trường cho thấy một giao dịch mua Bitcoin trị giá 400.000 USD bằng cặp tiền này có thể chênh giá tới 2%, so với mức tối thiểu là 824.000 USD đối với cặp Bitcoin/USD để có tác động tương tự.
Độ sâu thị trường đề cập đến mức độ thanh khoản trong một thị trường tài chính. Theo dữ liệu của Kaiko hồi đầu tháng này, độ sâu thị trường của Binance.US đã giảm 76% so với tháng trước. Điều này cho thấy các nhà tạo lập thị trường và nhà đầu tư đang rời khỏi sàn giao dịch.
Hồi đầu tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã cáo buộc tỷ phú Changpeng Zhao và Binance vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư. Binance là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.
Cáo buộc cho rằng công ty đã vận hành sàn giao dịch và bán chứng khoán chưa được đăng ký, bóp méo các biện pháp kiểm soát giao dịch và một số hành vi vi phạm khác.
“Thông qua 13 cáo buộc, chúng tôi tố cáo Zhao và các thực thể thuộc Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, xung đột lợi ích, bưng bít thông tin và lách luật một cách có tính toán”, ông Gary Gensler – Chủ tịch SEC – nhấn mạnh trong một tuyên bố.
Cách đây vài tháng, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) cũng cáo buộc ông Zhao và Binance thường xuyên vi phạm các quy định của cơ quan này.
Theo tài liệu và tin nhắn từ năm 2018 đến 2020 được Wall Street Journal thu thập, Binance đã tìm cách lách luật khi thành lập chi nhánh tại Mỹ.
Văn phòng Binance.US ra đời và tuyên bố hoạt động tách biệt với Binance để tránh bị kiểm soát, nhưng thực tế cả hai có mối liên hệ mật thiết.
