Một báo cáo gần đây được công bố bởi công ty phân tích blockchain Dune đã tiết lộ rằng gần 60% khối lượng giao dịch mã thông báo không thể thay thế (NFT) trong năm nay là các giao dịch rửa.
Giao dịch rửa (Wash Trading) là một hình thức thao túng thị trường trong đó một nhà giao dịch mua và bán một tài sản để tạo ra sự xuất hiện của khối lượng giao dịch và hoạt động gia tăng trên thị trường. Trong tiền điện tử, các hoạt động này liên quan đến việc mua và bán tài sản kỹ thuật số – mã thông báo có thể thay thế hoặc không thể thay thế – trên các nền tảng giao dịch, nhằm mục đích tăng khối lượng giao dịch. Mục tiêu cuối cùng là đánh lừa các nhà giao dịch khác về mức cầu đối với tài sản.
Một ví dụ về giao dịch rửa trong bối cảnh mã thông báo không thể thay thế (NFT) có thể liên quan đến một nhà giao dịch sở hữu một NFT cụ thể và muốn tạo ấn tượng rằng nó đang có nhu cầu cao. Nhà giao dịch có thể thiết lập nhiều tài khoản trên thị trường NFT và sử dụng chúng để mua và bán NFT qua lại, tạo ra khối lượng giao dịch cao và đẩy giá của tài sản đó lên cao.
Hầu hết các nền tảng NFT đều tham gia vào Wash Trading
Theo Dune, các giao dịch wash trade bắt đầu thu hút được sự chú ý trong ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2019 nhưng đã trở nên phổ biến với không gian NFT vào năm 2022.
Công ty phân tích lưu ý rằng giao dịch rửa NFT được thúc đẩy bằng cách lôi kéo các nhà giao dịch bằng phần thưởng mã thông báo do tính cạnh tranh cao của không gian và sự ra mắt thường xuyên của các nền tảng mới.
Các phương thức giao dịch rửa phổ biến nhất liên quan đến việc các nhà đầu tư giao dịch NFT của họ giữa hai hoặc nhiều ví mà họ kiểm soát, để có được lượng Ether (ETH) cao nhất có thể. Mục đích của họ là tích lũy phần thưởng mã thông báo có giá trị hơn phí gas đã chi.
Vào tháng 2, công ty phân tích blockchain Chainalysis đã báo cáo rằng khoảng 110 địa chỉ giao dịch rửa đã tạo ra 8,9 triệu USD tiền lãi. Đáng chú ý, một số lượng đáng kể các ví như vậy bị mất tiền do phí giao dịch. Tuy nhiên, các địa chỉ có lãi vượt quá số lỗ của những địa chỉ không có lãi.
30 tỷ USD khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là Wash TradING
Đáng chú ý, tỷ lệ giao dịch rửa khác nhau giữa các thị trường NFT, nhưng một số nền tảng phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động. Theo báo cáo, các nền tảng như LookRare và X2Y2 phụ thuộc vào giao dịch rửa với 98% và 87% khối lượng tương ứng, tùy thuộc vào hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có 25% và 22% trong tổng số giao dịch của họ là giao dịch rửa.
Hơn nữa, Element và Sudoswap là những nền tảng giao dịch rửa lớn, với khối lượng tương ứng chiếm 66% và 11% hoạt động. Mặt khác, chỉ có 18,5% và 14,5% trong tổng số giao dịch của họ là giao dịch rửa.
Dune cũng tiết lộ rằng khoảng 45% tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là các giao dịch rửa, chiếm 30 tỷ USD trong khối lượng. OpenSea chỉ có 2,4% khối lượng giao dịch rửa và ít hơn 1% giao dịch.
Trong khi đó, vào tháng 6, Vijay Pravin , Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty cung cấp dịch vụ phân tích NFT bitsCrunch, đã tiết lộ rằng hơn 33% khối lượng giao dịch NFT là giả mạo.
