Dù Changpeng Zhao (CZ) đã trả lời những cáo buộc của CFTC, nhưng thống kê dữ liệu giao dịch trên sàn Binance dường như đang chống lại câu trả lời của CZ.
Khối lượng giao dịch vào khung giờ của Mỹ trên Binance nên được hiểu thế nào?
Dữ liệu thống kê từ Kaiko về khối lượng giao dịch theo từng khung giờ của sàn Binance và Coinbase khiến cho cáo buộc của CFTC thêm phần thuyết phục.
Hãy để ý hình cột màu cam trên biểu đồ, đó là những khung giờ của Hoa Kỳ. Để cho lập luận thêm phần khách quan, dữ liệu giao dịch theo giờ của một sàn giao dịch được cấp phép tại Hoa Kỳ là Coinbase sẽ được đặt song song để so sánh.
- Năm 2018, dữ liệu giao dịch trên Binance trong khung giờ US có phần nhỉnh hơn các khung giờ khác nhưng nhìn chung tổng số không vượt trội bằng các phiên Châu Á. Tuy nhiên, đến năm 2023, khối lượng giao dịch khung giờ US vượt trội hơn cả các khung giờ khác và tổng khối lượng không thua kém gì Coinbase.
- Trong khi đó, khối lượng trên Coinbase – sàn vốn hợp pháp tại Hoa Kỳ – lại rất nhất quán nhiều năm nay. Với vốn hóa thị trường 2023 đã mở rộng gấp nhiều lần, thì khối lượng giao dịch trong khung giờ US trên Binance cũng gấp nhiều lần tương ứng.
Điều này nên được lý giải thế nào? Liệu rằng năm 2023, trader Châu Á “thức đêm nhiều hơn” để giao dịch? Hay CFTC đã đúng khi cáo buộc rằng Binance đã không thực hiện đầy đủ những trách nhiệm để ngăn người dân Hoa Kỳ truy cập vào nền tảng của mình?
Những thay đổi về khối lượng giao dịch trên sàn Binance trước và sau tin tức vụ kiện
Có một sự thay đổi đáng lưu ý về khối lượng giao dịch theo giờ vào trước và sau tin tức vụ kiện.
Cụ thể, từ sau tin tức này, khối lượng giao dịch BTC của Binance khung giờ USD đã giảm từ 43% xuống 37%. Ngược lại, trong khung giờ châu Á thì khối lượng từ tăng từ 30% lên 37%. Nếu như từ trước đến nay Binance và CZ không làm gì sai thì sự thay đổi này từ đâu ra?
Có thể câu chuyện không dừng lại ở Binance?
Một câu hỏi khác đặt ra đó là: Còn các sàn giao dịch khác thì sao?
Không chỉ Binance, mà cả Houbi và OKX đều có khối lượng giao dịch đột phá trong khung giờ US, nhất là từ 2020 cho đến nay. Và thêm câu hỏi lớn khác, trong số khối lượng này, có hay không phần tiền thuộc về các thành phần khủng bố và rửa tiền?
