Trong khi thị trường tiền điện tử vẫn chưa thấy toàn bộ hệ lụy sau khi FTX vỡ nợ, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang điều tra xem liệu nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried có đóng vai trò gì trong sự sụp đổ của TerraUSD (UST) và LUNA hay không.
Stablecoin UST đã mất chốt giá cố định 1 USD vào tháng 5/2022, gây ra sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Kết quả là 80.000 Bitcoin đã bị Luna Foundation Guard (LFG) bán tháo và gây ra một cuộc khủng hoảng lớn trên thị trường.
Theo tờ New York Times (NYT) đưa tin ngày hôm nay, các công tố viên liên bang đang điều tra xem liệu nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và quỹ phòng hộ Alameda của anh ta có dàn xếp giao dịch để gây ra sự sụp đổ này hay không.
Các nguồn tin ẩn danh nói với NYT rằng các công tố viên Hoa Kỳ ở Manhattan đang điều tra khả năng Bankman-Fried đã thao túng giá để tạo ra lợi nhuận cho các công ty của chính mình.
Báo cáo cho biết cuộc điều tra vẫn đang ở giai đoạn đầu. Không rõ liệu các công tố viên đã phát hiện ra bất kỳ hành vi sai trái nào của Bankman-Fried hay chưa khi họ bắt đầu điều tra các giao dịch TerraUSD và Luna.
Báo cáo tiếp tục cho biết:
Vấn đề này là một phần của cuộc điều tra mở rộng về sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử có trụ sở tại Bahamas của Bankman-Fried và khả năng biển thủ hàng tỷ USD tiền của khách hàng.
FTX có thể dàn dựng vụ sụp đổ TerraUSD/Luna như thế nào?
Theo báo cáo của Bitcoinist, “thảm họa” TerraUSD được kích hoạt bởi số lượng lệnh bán tăng lên từ một sàn giao dịch duy nhất: FTX. Trong nỗ lực “kiếm lợi nhuận béo bở”, Bankman-Fried đã đặt lệnh short Luna.
Nếu giao dịch diễn ra như mong đợi, đợt sụt giảm giá của Luna có thể mang lại “lợi nhuận khổng lồ”. Đồng thời, “vụ đặt cược” này của SBF đã phá hủy toàn bộ hệ sinh thái TerraUSD-Luna và “đánh sập” thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Cuối cùng, SBF đã “tự đào mồ chôn” FTX và Alameda với vụ đặt cược thất bại này. Hiệu ứng domino của “thảm họa” Luna cũng có thể có tác động mang tính quyết định đến sự sụp đổ hoạt động kinh doanh của SBF.
Đáng chú ý, Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra chống lại FTX vài tháng trước khi phá sản. Tuy nhiên, SBF đã bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi thao túng thị trường.
CZ từng cảnh báo SBF nhiều lần
Cuộc điều tra cũng làm sáng tỏ những tin đồn trước đây về mối quan hệ giữa CEO của Binance Changpeng Zhao (“CZ”) và Bankman-Fried.
CZ được cho là đã nhiều lần cảnh báo SBF về hành vi liều lĩnh của anh ta, nhưng SBF đã phớt lờ CZ.
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, CZ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai vấn đề. Mario Nawfal cho hay:
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, CZ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai vấn đề. Điều này dẫn đến tuyên bố ‘búa tạ’ của CZ đã đánh sập FTX.
Nhà sáng lập ICB Group đã đề cập đến một phiên thảo luận Twitter Space trong đó một người bạn thân của CZ đã cảnh báo cộng đồng chú ý đến tình hình hiện tại. Người này được cho là giám đốc cấp cao của một sàn giao dịch lớn khác.
Một lưu ý khác, hiện đang có tin đồn xoay quanh phiên điều trần ngày 13/12 của SBF tại Capitol Hill. Cùng với đó, có rất nhiều đồn đoán rằng CEO của Alameda, Caroline Ellison, có thể sẽ đưa ra những lời khai chống lại bạn trai cũ của cô ấy là SBF.
Ellison gần đây đã được phát hiện ở thành phố New York tại một quán cà phê gần văn phòng FBI. Nhưng tại sao? Có tin đồn rằng cô ấy đang thực hiện một thỏa thuận với Bộ Tư pháp và FBI để đưa Bankman-Fried vào tù.
