Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã áp đặt các hình phạt đối với ba sàn giao dịch tiền ảo sau khi kiểm tra các sàn giao dịch trong nước. Hai trong số đó đã bị ra lệnh đình chỉ hoạt động. Các quan chức không hài lòng với các biện pháp được thực hiện để ngăn ngừa rửa tiền và rủi ro hệ thống.
FSHO, Eternal Link bị đình chỉ, Lastroots Told cần cải thiện
Các sàn giao dịch tiền ảo bị xử phạt là – FSHO, Eternal Link và Lastroots – đã nhận được yêu cầu cải thiện thực tiễn kinh doanh của họ. Đây là những điều đã được ban hành bởi cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản như là một phần của các cuộc kiểm tra liên tục vào các sàn giao dịch tiền ảo. Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính ( FSA ), các hình phạt đã được áp dụng do các thủ tục không đạt yêu cầu để ngăn ngừa rửa tiền và giảm thiểu rủi ro hệ thống.
Cơ quan điều tiết tài chính Nhật Bản đã ra lệnh cho hai trong số các sàn giao dịch đình chỉ hoạt động của họ trong hai tháng. Eternal Link sẽ ngừng các hoạt động từ thứ sáu, ngày 6 tháng 4 và FSHO được yêu cầu phải làm điều tương tự vào ngày 8 tháng 4, theo Reuters. Lastroots đã nhận được lệnh cải tiến các thực tiễn của nó. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến sẽ trình bày kết quả đầy đủ của các cuộc điều tra do FSA thực hiện.
Vào tháng 3, FSA đã đình chỉ hai sàn giao dịch tiền ảo – Bit Station và FSHO (FSHO bị đình chỉ lần thứ 2), được lệnh chấm dứt các dịch vụ cho đến ngày 7 tháng 4. Cơ quan này cho biết nhà khai thác của nó đã không tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các giao dịch quy mô lớn và không thực hiện các biện pháp cần thiết “để sàn hoạt động một cách an toàn và chắc chắn”. Theo báo chí Nhật Bản, Bit Station đã bị phạt vì các quan chức cao cấp của nó đã liên quan đến biển thủ tiền gửi crypto của khách hàng. Những cáo buộc tương tự đã dẫn đến việc bắt giữ bốn đại diện cao cấp của hai sàn giao dịch tiền ảo tại Hàn Quốc.
Vào đầu tháng 2, FSA cho hay họ đang kiểm tra tất cả các nền tảng kinh doanh crypto trong nước, trong đó có 16 sàn chưa được đăng ký tại thời điểm công bố. Cơ quan tài chính công bố danh sách 32 giao dịch tiền ảo, một nửa trong số đó đã có giấy phép cung cấp các dịch vụ trao đổi cryptocurrency.
Hậu quả của một vụ hack lớn nhất trong lịch sử
Cơ quan điều hành tài chính Nhật Bản đã tiến hành sửa đổi sau vụ tấn công Coincheck vào tháng Giêng. Các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ đánh cắp. Các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo rằng một nửa số đồng tiền NEM bị đánh cắp có thể đã được rửa sạch thông qua một trang web đen.
Việc đánh cắp tiền ảo đã trở thành một vấn đề an ninh lớn ở Nhật Bản, một phần của xu hướng ngày càng tăng về tội phạm mạng. Chỉ tính riêng năm ngoái, khoản tiền 6,3 triệu USD của tiền ảo đã bị đánh cắp, đó là chưa tính vụ hack Coincheck.
Các nhà chức trách Nhật Bản đã quyết định thành lập một trung tâm chống lại tội phạm mạng, bao gồm cả việc trộm cắp tiền ảo. 500 nhà phân tích và điều tra viên từ các chi nhánh khác nhau của các cơ quan thực thi pháp luật của đất nước đã tham gia vào đơn vị. Ít nhất 149 cuộc tấn công liên quan đến tiền ảo đã diễn ra vào năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản gần đây đã tiết lộ.
Đầu tuần này, tin tức cho biết Tập đoàn Monex ở Tokyo đang đề nghị mua Coincheck. Và hôm qua thứ 6 ngày 6 tháng 4, Monex đã xác nhận sẽ mua toàn bộ cổ phần của Coincheck trị giá 3.6 tỷ Yen (tương đương 33.5 triệu USD). Hợp đồng sẽ được thực hiện vào ngày 16 tháng 4.
Nguồn News.bitcoin
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
