Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ tất cả 27 nghi phạm chính của chương trình Ponzi PlusToken đã lừa đảo gần 3 tỷ đô la từ các nạn nhân của nó.
Một số hãng tin Trung Quốc đã báo cáo tin tức hôm thứ Năm, nói rằng Bộ Công an cũng đã bắt giữ 82 “thành viên chủ chốt” liên quan đến chương trình này.
Vào tháng 8 năm 2019, các quan chức cảnh sát Trung Quốc đã xác nhận rằng sáu nghi phạm liên kết với PlusToken đã bị bắt giữ, nhưng các nghi phạm chính vẫn đang lẫn trốn vào thời điểm đó.
PlusToken đã được ra mắt vào đầu năm 2018 và đã bị nghi ngờ là một mô hình kim tự tháp vào đầu tháng 9 năm 2018. Vào tháng 6 năm 2019, công ty đã gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng giữa các nhà đầu tư Trung Quốc và Hàn Quốc khi một số người dùng báo cáo rằng họ không thể rút tiền từ ví tiền. Tuy nhiên, các vấn đề sau đó được gạt đi khi PlusToken cho rằng đó là “cuộc tấn công của hacker“.
PlusToken đã thu được nhiều tỷ đô la từ khoảng 800.000 nhà đầu tư. Trong một khoảng thời gian, hàng trăm triệu đô la gắn liền với PlusToken đã được chuyển đi. Mới tháng trước, gần 790.000 ETH, trị giá khoảng 188 triệu đô la vào thời điểm đó, đã được chuyển đi.
Tham khảo The Block
