Chính quyền Anh thu giữ 1,4 tỷ bảng Bitcoin liên quan đến kế hoạch lừa đảo đầu tư của Trung Quốc

Tờ Financial Times đưa tin, chính quyền Vương quốc Anh đã thu giữ 61.000 BTC trị giá khoảng 1,4 tỷ bảng Anh (tương đương 1,78 tỷ USD) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư hoạt động ở Trung Quốc.

Kẻ chủ mưu đằng sau vụ lừa đảo, Zhimin Qian, đã chuyển đổi một phần lợi nhuận từ vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 thành loại tiền điện tử hàng đầu để có thể tự do chuyển tiền xuyên quốc gia.

Qian, hiện được xác định là Yadi Zhang với hộ chiếu St. Kitts và Nevis, đã chuyển đến Anh vào năm 2017. Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Zhang đã trốn khỏi Anh và vẫn chưa bị bắt.

Nhà chức trách đã phát hiện ra các hoạt động lừa đảo khi Zhang cùng với sự giúp đỡ của Jian Wen để rửa tiền, cuối cùng thu hút sự chú ý khi cố gắng mua một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng Anh ở London. Hành động này dẫn đến một việc khám xét của cảnh sát vào căn hộ đi thuê trị giá 17.000 bảng mỗi tháng của họ, dẫn đến việc thu giữ nhiều ví kỹ thuật số chứa 61.000 BTC.

Mặc dù không liên quan đến vụ lừa đảo, Wen đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc rằng Wen đã hỗ trợ Zhang chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt, đồ trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác cũng như tài sản, trong khi biết đó là tiền bất chính.

Đáng chú ý, nỗ lực mua bất động sản của họ, bao gồm một ngôi nhà 8 phòng ngủ trị giá 12,5 triệu bảng bằng BTC đã thất bại vì họ không thể giải thích nguồn gốc của số tiền.

Wen không nhận tội và cho rằng cô chỉ là người giúp việc cho Zhang.

Trong bối cảnh toàn cầu, gần đây chính quyền Mỹ và Đức cũng đã có những hành động tương tự. Vào ngày 30 tháng 1, cảnh sát Đức thông báo rằng họ đã tịch thu số tiền điện tử bất hợp pháp trị giá kỷ lục 2,3 tỷ USD liên quan đến một trang web vi phạm bản quyền.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER