Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), đã cáo buộc sàn giao dịch phái sinh BitMEX vận hành một nền tảng giao dịch chưa đăng ký và vi phạm các quy định về Chống rửa tiền, theo Cointelegraph.
Theo một tuyên bố được công bố hôm thứ Năm, CFTC đã đệ trình một hành động thực thi dân sự ở Quận phía Nam của New York chống lại năm thực thể và ba cá nhân được cho là sở hữu và điều hành sàn giao dịch.
Các cá nhân bị buộc tội bao gồm Arthur Hayes, Giám đốc điều hành của BitMEX, cũng như Ben Delo và Samuel Reed. CFTC cáo buộc rằng những cá nhân này là chủ sở hữu và người điều hành BitMEX thông qua một “mê cung các doanh nghiệp”.
Các doanh nghiệp nói trên, cũng được coi là bị đơn trong vụ án, là HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited và HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
CFTC yêu cầu hoàn trả, bồi hoàn tất cả “lợi nhuận bất chính”, các hình phạt tiền tệ dân sự, các lệnh cấm giao dịch vĩnh viễn và lệnh cấm đối với các vi phạm trong tương lai.
Ủy ban tin rằng BitMEX đã cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ giao dịch đòn bẩy cho các nhà giao dịch bán lẻ với giá trị danh nghĩa là 1 nghìn tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2014. Mặc dù thành công, CFTC tin rằng sàn giao dịch đã không thực hiện được “các thủ tục tuân thủ cơ bản nhất”. Chúng bao gồm việc không đăng ký với Uỷ ban và thiếu các quy trình xác minh khách hạn và Phòng chống Rửa tiền.
Ngoài các cáo buộc dân sự, luật sư Hoa Kỳ cho Quận New York đã truy tố Hayes, Delo, Reed và Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
