CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING
No Result
View All Result
CAFEBITCOIN - Tin tức bitcoin, tin tức coin, tin tức tiền điện tử
No Result
View All Result

Cảnh sát liên bang Brazil phá băng tội phạm rửa tiền điện tử

Thứ Bảy, 09/07/2022, 08:14 (GMT+0700)
Rửa tiền mã hóa tăng 1/3 vào năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục

Cảnh sát liên bang ở Brazil đã bắt được một tổ chức tội phạm bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tạo ra từ việc khai thác vàng bất hợp pháp. Theo dự luật liên quan đến tiền điện tử, tội phạm rửa tiền có thể đối mặt án tù tối đa 116 năm.

Theo Chiến dịch Greed, cơ quan an ninh Brazil đã tuyên bố khoảng 60 lệnh khám xét và thu giữ. Kết lại chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 5 tội phạm. Hoạt động này có liên quan đến các công ty chăm sóc sức khỏe đã rửa tiền từ việc khai thác vàng bất hợp pháp ở bang Rondonia, miền bắc Brazil ít nhất kể từ năm 2012.

Cảnh sát liên bang cho biết công ty khai thác do băng đảng sở hữu

Sau khi sao kê ngân hàng, cảnh sát liên bang ước tính rằng hơn 16 tỷ reais (3 tỷ USD) đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng của tập đoàn từ năm 2019 đến năm 2021.

Một trong số các phương thức thanh toán của tổ chức tội phạm này chủ yếu thông qua tiền điện tử. Bởi vì lĩnh vực này chưa được giám sát của nhà nước và không thông qua trung gian.

Theo cảnh sát, tiền điện tử được sử dụng để “biện minh cho số tiền phát sinh từ việc khai thác vàng bất hợp pháp… Như thể chúng là khoản đầu tư của các bên thứ ba quan tâm đến việc nhận cổ tức”.

Nhóm này cũng bị phát hiện sở hữu một công ty khai thác sử dụng giấy phép môi trường không hợp lệ. Mục đích kinh doanh của công ty này là rửa vàng khai thác từ các mỏ bất hợp pháp khác ở miền bắc đất nước.

Tội phạm rửa tiền tại Brazil đối diện án tù 116 năm

Năm ngoái, Câmara dos Deputados của Brazil (Ủy ban đặc biệt của Hạ viện) đã thông qua một dự luật nhằm truy quét tội phạm tiền điện tử. Cơ quan tập trung vào các cá nhân hoặc nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ở Brazil.

Theo dự luật, hình phạt đối với hành vi rửa tiền tăng từ 33% lên 66%. Bản án cho tội rửa tiền hiện là từ 3 đến 10 năm cùng với tiền phạt. Bản cập nhật cũng kéo dài thời hạn tù mà phạm nhân có thể phải đối mặt, tăng từ 3 lên 10 năm. Các quy tắc cập nhật nâng mức tối thiểu lên bốn năm, với mức tối đa lên 116 năm và 8 tháng tù.

Dự luật đã nêu rõ là “tài sản ảo dưới dạng đại diện kỹ thuật số về giá trị có thể được giao dịch hoặc chuyển nhượng bằng phương tiện điện tử và được sử dụng để thanh toán hoặc cho các mục đích đầu tư”.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER

Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.

TAGS: BRAZIL

TIN TỨC LIÊN QUAN

Cardano sẽ sớm có Stablecoin đầu tiên

Các chỉ số stablecoin cho thấy đợt tăng giá của Bitcoin có thể còn lâu mới kết thúc

30 Tháng 6, 2025
Hệ sinh thái BNB Chain DeFi phục hồi gần một phần ba trong ba tháng

Thời gian khối BNB Smart Chain giảm xuống còn 0,8 giây trong quá trình nâng cấp Maxwell

30 Tháng 6, 2025
MicroStrategy hoàn tất việc bán trái phiếu trị giá 650 triệu đô la để tài trợ cho việc mua Bitcoin tiếp theo

Metaplanet vượt qua Cleanspark với khoản mua Bitcoin trị giá 108 triệu USD

30 Tháng 6, 2025
Stablecoin thoái vị – Destablecoin lên ngôi

RLUSD của Ripple trở thành stablecoin phát triển nhanh nhất vào tháng 06/2024

30 Tháng 6, 2025

Được quan tâm

ChatGPT báo hiệu mùa altcoin đã bắt đầu -Top altcoin có thể tăng 1000 lần

Cá voi đang mua các token này sau thông báo ngừng bắn giữa Israel-Iran

“Cờ hiệu tăng giá” của Bitcoin nhắm tới mức 165.000 USD khi dòng tiền vào sàn giao dịch đạt mức thấp nhất trong 10 năm

5 altcoin vốn hóa nhỏ có thể tăng mạnh trong quý 3/2025

Biểu đồ Ethereum báo hiệu “mùa altcoin” khi các nhà phân tích dự đoán giá ETH đạt đỉnh 10.000 USD

  • Contact US
  • Advertising
  • Giá trực tiếp
  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

© 2018-2023 CAFE BITCOIN.

No Result
View All Result
  • TIỀN ĐIỆN TỬ
    • Tin Tức
    • Bitcoin
    • Ripple
    • Ethereum
    • Cardano
    • Dogecoin
    • DeFi
    • NFT
    • Phân tích
    • Hướng dẫn
    • Trade
  • GIÁ TIỀN ĐIỆN TỬ TRỰC TIẾP
  • KIẾN THỨC
  • ADVERTISING

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.