Cảnh sát liên bang ở Brazil đã bắt được một tổ chức tội phạm bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền tạo ra từ việc khai thác vàng bất hợp pháp. Theo dự luật liên quan đến tiền điện tử, tội phạm rửa tiền có thể đối mặt án tù tối đa 116 năm.
Theo Chiến dịch Greed, cơ quan an ninh Brazil đã tuyên bố khoảng 60 lệnh khám xét và thu giữ. Kết lại chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 5 tội phạm. Hoạt động này có liên quan đến các công ty chăm sóc sức khỏe đã rửa tiền từ việc khai thác vàng bất hợp pháp ở bang Rondonia, miền bắc Brazil ít nhất kể từ năm 2012.
Cảnh sát liên bang cho biết công ty khai thác do băng đảng sở hữu
Sau khi sao kê ngân hàng, cảnh sát liên bang ước tính rằng hơn 16 tỷ reais (3 tỷ USD) đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng của tập đoàn từ năm 2019 đến năm 2021.
Một trong số các phương thức thanh toán của tổ chức tội phạm này chủ yếu thông qua tiền điện tử. Bởi vì lĩnh vực này chưa được giám sát của nhà nước và không thông qua trung gian.
Theo cảnh sát, tiền điện tử được sử dụng để “biện minh cho số tiền phát sinh từ việc khai thác vàng bất hợp pháp… Như thể chúng là khoản đầu tư của các bên thứ ba quan tâm đến việc nhận cổ tức”.
Nhóm này cũng bị phát hiện sở hữu một công ty khai thác sử dụng giấy phép môi trường không hợp lệ. Mục đích kinh doanh của công ty này là rửa vàng khai thác từ các mỏ bất hợp pháp khác ở miền bắc đất nước.
Tội phạm rửa tiền tại Brazil đối diện án tù 116 năm
Năm ngoái, Câmara dos Deputados của Brazil (Ủy ban đặc biệt của Hạ viện) đã thông qua một dự luật nhằm truy quét tội phạm tiền điện tử. Cơ quan tập trung vào các cá nhân hoặc nhóm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ở Brazil.
Theo dự luật, hình phạt đối với hành vi rửa tiền tăng từ 33% lên 66%. Bản án cho tội rửa tiền hiện là từ 3 đến 10 năm cùng với tiền phạt. Bản cập nhật cũng kéo dài thời hạn tù mà phạm nhân có thể phải đối mặt, tăng từ 3 lên 10 năm. Các quy tắc cập nhật nâng mức tối thiểu lên bốn năm, với mức tối đa lên 116 năm và 8 tháng tù.
Dự luật đã nêu rõ là “tài sản ảo dưới dạng đại diện kỹ thuật số về giá trị có thể được giao dịch hoặc chuyển nhượng bằng phương tiện điện tử và được sử dụng để thanh toán hoặc cho các mục đích đầu tư”.
