Những nhà quản lý hàng đầu tại HDR, công ty mẹ của BitMEX, vừa bị cáo buộc lấy hơn 440 triệu USD từ tài khoản HDR, theo một vụ kiện dân sự.
Vụ kiện được nộp đơn bởi BMA, Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin.
“Trong khi đang bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp điều tra và chuẩn bị các khoản phạt dân sự và hình sự, và trong lúc chuẩn bị các án phạt từ chính quyền Mỹ, bị cáo Hayes, Delo và Reed lấy khoảng 440.308.400 USD tiền thu được từ hoạt động bất chính trên nền tảng BitMEX từ tài khoản HDR”, vụ kiện cáo buộc.
Vụ kiện khẳng đi việc lấy cắp nhằm làm giảm số tài sản có thể bị cơ quan chính quyền tịch thu khi đưa ra án phạt.
Tang vật đi kèm không nêu ra số tiền cụ thể bị lấy mất, nhưng cáo buộc các nhà quản lí này bắt đầu chuyển lãi của BitMEX đi sau khi biết có thể bị phạt vào năm 2019.
