Một công ty phân tích blockchain đã chia sẻ rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào dịch vụ trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash không thể cắt đứt hoàn toàn việc sử dụng nó.
Vào ngày 8 tháng 8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử vì vai trò của nó trong việc rửa tiền thu được từ tội phạm.
Trong một báo cáo được công bố vào ngày 9 tháng 1, Chainalysis cho biết các lệnh trừng phạt đã có một số ảnh hưởng, khiến tổng dòng tiền vào dịch vụ trộn giảm 68% trong 30 ngày sau khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.
1/ The first section preview of our 2023 Crypto Crime Report is here, and it’s all about sanctions.
In this 🧵 we look at how the US’ crypto-related sanctions strategy has evolved over time and 3 of OFAC’s biggest #crypto service designations to date.https://t.co/gOp1rHOQgx
— Chainalysis (@chainalysis) January 9, 2023
Tuy nhiên, công ty cũng nhấn mạnh rằng vì Tornado Cash là một nền tảng phi tập trung dựa trên hợp đồng thông minh nên “không một cá nhân hoặc tổ chức nào có thể chặn Tornado Cash dễ dàng như họ có thể làm với một dịch vụ tập trung”.
Chainalysis đã đưa ra ví dụ về thị trường darknet Hydra, thị trường này đã chứng kiến dòng tiền điện tử của nó giảm xuống 0 sau khi cảnh sát Đức tịch thu các máy chủ của nó do lệnh trừng phạt.
Chainalysis giải thích rằng mặc dù các biện pháp trừng phạt áp dụng cho Tornado Cash đã khiến “trang web giao diện người dùng bị gỡ xuống, các hợp đồng thông minh của nó có thể chạy vô thời hạn, nghĩa là bất kỳ ai về mặt kỹ thuật vẫn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào”, ông nói thêm:
Điều đó cho thấy các biện pháp trừng phạt đối với các dịch vụ phi tập trung đóng vai trò như một công cụ để ngăn cản việc sử dụng dịch vụ hơn là cắt đứt hoàn toàn việc sử dụng.
Trong báo cáo mới nhất của mình, nghiên cứu của Chainalsis chỉ ra rằng việc sử dụng bất hợp pháp Tornado Cash chủ yếu liên quan đến các vụ hack và lừa đảo tiền điện tử, với trung bình khoảng 34% tổng số dòng tiền vào được cho là bắt nguồn từ đó.
Mặc dù các biện pháp trừng phạt không thể ngăn chặn hoàn toàn dịch vụ trộn, nhưng nó đã hoạt động hiệu quả để ngăn mọi người sử dụng nền tảng đó, với tổng số tiền vào giảm 68% trong tháng tiếp theo.
Các số liệu cụ thể không được đưa ra, tuy nhiên, biểu đồ cho thấy dòng vốn vào hàng ngày có lúc đạt gần 25 triệu USD mỗi ngày trong 30 ngày trước lệnh trừng phạt, và sau đó giảm xuống dưới 5 triệu USD mỗi ngày sau đó.
