Vài giờ sau khi SEC truy tố Sam Bankman-Fried vì tội lừa đảo, giờ đây các công tố viên liên bang tuyên bố họ đã tịch thu gần 700 triệu USD tiền mặt và tài sản FTX từ SBF.
Theo một số nguồn tin, CEO của FTX, John Ray, sẽ cố gắng giải cứu để giúp sàn giao dịch bị phá sản. Ông tuyên bố rằng số tiền từ SBF là “tiền của những người gửi tiền”. Trong khi đó, 55 triệu cổ phiếu Robinhood đang trong cuộc chiến giữa các luật sư của BlockFi và đại diện của SBF.
Feds seize almost $700 million of FTX assets in Sam Bankman-Fried criminal case @CNBC https://t.co/ptnhzo0OHv
— MyCuzzin Vinni, Esq. (@mycuzzinvinni) January 21, 2023
Các công tố viên Mỹ đã chỉ ra rằng cổ phiếu của Robinhood đã được mua bằng tiền của khách hàng bị đánh cắp. Vì vài tháng trước khi FTX phá sản, SBF khoe rằng họ đã mua 7.6% cổ phần của Robinhood, gọi đó là một “khoản đầu tư hấp dẫn”. Vài ngày trước, SEC đã buộc tội SBF về: việc sử dụng tiền từ các khách hàng FTX trong quỹ Alameda Research của họ cùng với đối xử ưu đãi không được tiết lộ mà Alameda nhận được trong FTX và sự tiếp xúc nguy hiểm của FTX với quỹ Alameda Research, quỹ đã chuyển tài sản của mình sang các token kém thanh khoản của FTX là FTT.
Tuy nhiên, SBF đã nhiều lần phủ nhận việc biển thủ tài sản của khách hàng, mặc dù các công tố viên đã tịch thu 3 tài khoản tại Silvergate, dưới tên “FTX Digital Markets” với số tiền hơn 6 triệu USD. Mặt khác, gần 50 triệu USD đã được gửi vào ngân hàng Moonstone, được liên kết với FTX.
Mỹ sẽ tiếp tục tịch thu tiền từ Sam Bankman-Fried
Theo CNBC, các công tố viên liên bang đã không tiết lộ tất cả các khoản tiền hoặc tài sản bị tịch thu. Một số tài khoản trong số chúng thậm chí có thể nằm trong tài khoản Binance và 2 tài khoản khác trong Binance.US.
Vài giờ trước đó, CEO mới của FTX, John J. Ray III, đã tuyên bố rằng có khả năng sàn giao dịch sẽ mở cửa trở lại sau khi phá sản. Anh tin rằng động thái hồi sinh FTX sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng thay vì chỉ đơn giản là thanh lý tài sản, đóng cửa hoặc bán nền tảng.
John J. Ray III đã được đưa vào vụ việc này để đánh giá lại các tài sản có thể thu hồi nhằm giải cứu công ty, sau sự sụp đổ tai tiếng của FTX vào năm ngoái. Ray được biết đến là một chuyên gia hỗ trợ các vụ mất khả năng thanh toán, trước đây đã đảm nhận vụ phá sản tại Enron.
Kể từ đó, Ray đã thu hồi được số vốn lớn để giúp FTX hỗ trợ người dùng tốt nhất có thể. Gần đây nhất, công ty đã phát hiện ra tài sản trị giá 5 tỷ USD, mang đến cho khách hàng một tia hy vọng sau khi FTX nộp đơn phá sản theo Chương 11 gần đây.
